Le Mexique et l'UE unissent leurs forces pour lutter contre le blanchiment d'argent via les cryptomonnaies à l'échelle mondiale

Le Mexique et l'UE vont collaborer pour lutter contre les activités de blanchiment d'argent via les cryptomonnaies

Alors même que l'utilisation des actifs en cryptomonnaies et des monnaies numériques pour blanchir l'argent provenant d'activités illicites s'est développée, les États s'unissent pour échanger des informations et renforcer la vigilance sur ces flux.

Roberto Velasco Álvarez, ministre des Affaires étrangères du Mexique, et Kaja Kallas, vice-présidente de la Commission européenne, ont révélé que les deux pays examinaient les moyens de collaborer pour lutter contre les activités de blanchiment d'argent via les cryptomonnaies dans leurs deux juridictions.

Cette annonce a été faite lors d'une conférence de presse organisée dans le cadre du 8e sommet Mexique-UE, au cours duquel la présidente du Mexique, Claudia Sheimbaum, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, ont signé un accord commercial prévoyant un investissement de 5 milliards d'euros au Mexique.

« En ce qui concerne la coopération en matière de sécurité entre le Mexique et l'Union européenne, nous avons discuté aujourd'hui de la manière dont les organisations criminelles mènent des activités à l'échelle mondiale — telles que le blanchiment d'argent — et, bien sûr, des questions liées à l'utilisation des cryptomonnaies pour ce type d'activités illicites », a déclaré M. Álvarez.

Il a en outre indiqué que les deux parties avaient l'intention de « maintenir un dialogue et d'explorer les possibilités de coopération pour faire face à ces menaces et à ces activités ».

La collaboration entre le Mexique et l’UE est pertinente, étant donné que le cartel de Sinaloa, l’une des plus grandes organisations de trafic de drogue de l’hémisphère occidental, mène des activités en Europe.

En mai 2025, Europol et la Gendarmerie nationale française ont démantelé une organisation qui produisait et distribuait de la méthamphétamine avec la coordination et l’aide du cartel de Sinaloa. Le groupe utilisait également des cryptomonnaies pour faciliter ses transactions financières illégales.

Récemment, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis a sanctionné six personnes et deux entreprises pour leur implication dans des activités de blanchiment d’argent.

Selon l'OFAC, le groupe recevait d'importantes sommes d'argent provenant de la vente de drogues illicites aux États-Unis et les échangeait contre des cryptomonnaies destinées à être envoyées au cartel de Sinaloa au Mexique.

En juillet 2025, la DEA a également saisi 10 milliards de dollars en cryptomonnaie liés aux activités du cartel.