Lyell Champagne Jr., résident du Missouri, a été condamné à trois ans de prison fédérale pour fraude et infractions fiscales impliquant des cryptomonnaies. Lui et son complice ont tenté de voler des fonds en accédant aux comptes bancaires des victimes et en déposant de fausses déclarations de revenus. Les forces de l’ordre ont récupéré la majorité des fonds volés. Champagne a plaidé coupable de plusieurs accusations en juin tandis que son co-conspirateur attend sa condamnation en septembre.
Le tribunal condamne un homme du Missouri à 3 ans de prison pour fraude crypto et fiscale
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Un homme du Missouri condamné pour fraude et infractions fiscales
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district du Connecticut a annoncé mardi que Lyell Champagne Jr., résident du Missouri, a été condamné à trois ans de prison fédérale pour fraude et infractions fiscales impliquant des cryptomonnaies. Le Federal Bureau of Investigation (FBI) et l’Internal Revenue Service (IRS) ont enquêté sur l’affaire.
Le Département de la Justice a expliqué qu’entre mars 2021 et avril 2022, l’homme du Missouri, avec le co-conspirateur Kristian Gupta, a tenté de voler de l’argent des comptes bancaires des victimes en obtenant des identifiants en ligne et en transférant des fonds vers des comptes de cryptomonnaies sous leur contrôle, selon les documents du tribunal. Les deux ont également essayé de recruter des complices dans les banques, mais une enquête sous couverture a déjoué leurs efforts. Les documents du tribunal détaillent :
Dans le cadre du plan, Gupta a fourni à Champagne des informations personnelles identifiantes des victimes, et Champagne a utilisé ces informations pour ouvrir des comptes de messagerie et des comptes dans une bourse de cryptomonnaie.
En plus de cette fraude, Champagne a soumis de fausses déclarations de revenus pour une entreprise inexistante, “Shireberk International”, de 2018 à 2021, recevant un remboursement de 3 449 935 $. Le DOJ a déclaré :
Les fonds restants ont été récupérés par les forces de l’ordre.
Champagne a plaidé coupable le 11 juin de conspiration de fraude bancaire et de dépôt de fausses déclarations. Son complice Gupta, qui a plaidé coupable en avril, sera condamné le 19 septembre.
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