Les services secrets récupèrent 25 millions de dollars en cryptomonnaies à l'issue de cinq enquêtes distinctes

Cinq enquêtes ciblent des millions de cryptomonnaies volées

Le parquet fédéral du district de Columbia et le bureau de Washington du Service secret américain ont annoncé le 21 juillet que ces affaires s’inscrivaient dans le cadre de plusieurs enquêtes menées par la Cyber Fraud Task Force sur des stratagèmes de fraude liés aux cryptomonnaies. L’annonce précisait :

« Plusieurs enquêtes menées par sa Cyber Fraud Task Force ont abouti à la saisie de plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaies liées à des stratagèmes de fraude internationaux ciblant des résidents des États-Unis et du Canada. »

Les procureurs fédéraux de Washington D.C. ont déposé cinq plaintes civiles en confiscation visant à obtenir la confiscation des cryptomonnaies récupérées. Les enquêteurs ont identifié plusieurs réseaux de blanchiment et confirmé l’existence de milliers de victimes à travers le monde.

La plainte la plus importante vise environ 12,1 millions de dollars liés à des escroqueries sentimentales impliquant plus de 200 victimes. Les escrocs ont acheminé les fonds via des centaines d’adresses de portefeuilles intermédiaires et les ont mélangés aux fonds d’autres victimes.

Une autre plainte vise environ 10,4 millions de dollars après que les autorités canadiennes ont alerté les Services secrets au sujet d’un réseau de portefeuilles de cryptomonnaies soupçonnés de transférer des produits illicites. Les agents ont retracé plus de 270 transactions présumées de victimes impliquant des plateformes d’investissement frauduleuses. Ces deux affaires représentent environ 85 % des actifs visés par les cinq plaintes en confiscation.

Les escrocs ont utilisé de faux bénéfices et de faux frais de récupération

Les autres affaires concernaient des retraits bloqués, des comptes d’investissement frauduleux et des escrocs qui promettaient de récupérer des fonds précédemment volés. Une victime a investi via une plateforme de cryptomonnaie apparemment légitime avant que les opérateurs ne coupent tout contact lorsque la victime a demandé un retrait. Les autorités réclament environ 1,2 million de dollars au titre de cette opération.

Une autre affaire concernait deux victimes qui avaient transféré des millions de dollars vers la même plateforme frauduleuse. Les agents ont gelé des fonds répartis sur six adresses de portefeuilles, et la plainte correspondante vise près de 2,4 millions de dollars. La plainte la moins importante vise environ 285 000 dollars dans le cadre d’une arnaque à la récupération ciblant une personne qui avait déjà perdu de l’argent. Les auteurs ont prétendu avoir récupéré les fonds volés et ont exigé des frais à verser d’avance. Le FBI a récemment averti que les fraudeurs utilisant l’IA ciblent de plus en plus les victimes d’escroqueries antérieures par le biais de stratagèmes de récupération sophistiqués, ce qui renforce la menace croissante que représentent les fraudes secondaires liées aux cryptomonnaies.

Les pertes liées aux fraudes signalées révèlent l’ampleur de la menace

Le rapport annuel 2025 de l’Internet Crime Complaint Center du Federal Bureau of Investigation (FBI) a recensé 1 008 597 plaintes et 20,88 milliards de dollars de pertes déclarées, soit une hausse de 26 % par rapport à 2024. Les fraudes à l’investissement ont entraîné environ 8,65 milliards de dollars de pertes, tandis que les cryptomonnaies ont fait l’objet de 181 565 plaintes.

La « Disruption Week » organisée par la « Scam Center Strike Force » du ministère américain de la Justice a permis de désactiver plus de 1,4 million de comptes de réseaux sociaux et d’e-mails liés à des escroqueries au cours du mois de mai 2026. Les entreprises participantes ont également gelé plus de 3,8 millions de dollars en cryptomonnaies, tandis que les autorités thaïlandaises ont arrêté sept escrocs présumés.

Les réseaux de blanchiment d’argent à l’étranger font toujours l’objet d’enquêtes

Les enquêteurs ont localisé la plupart des blanchisseurs présumés en Asie du Sud-Est et identifié des adresses IP liées à la Chine, à la Malaisie et au Cambodge. Ces saisies s’ajoutent aux plus de 800 millions de dollars récupérés grâce à la « Scam Center Strike Force », lancée par le bureau du procureur fédéral américain en novembre 2025. Cette initiative avait auparavant étendu sa lutte contre les réseaux d’escroquerie d’Asie du Sud-Est grâce à une coordination avec des entreprises technologiques, des sociétés spécialisées dans les cryptomonnaies et des organismes internationaux chargés de l’application de la loi. Le Secret Service a qualifié ces affaires d’enquêtes en cours :

« Ces cinq enquêtes sont en cours et les enquêteurs du Service secret continuent de travailler à l’identification des suspects à l’origine de ces réseaux d’escroquerie ; ils collaboreront avec nos partenaires des forces de l’ordre pour les traduire en justice. »

La police de Singapour a également démontré comment les plateformes d’échange peuvent contribuer à mettre fin à la fraude, en évitant des pertes se chiffrant en millions grâce à une intervention coordonnée, ce qui illustre le rôle croissant de la coopération internationale dans la lutte contre les escroqueries liées aux cryptomonnaies. Les victimes potentielles peuvent contacter un bureau local du Service secret et déposer une plainte via le Centre de signalement des crimes sur Internet (IC3) du FBI.