Ministère américain de la Justice : 1 000 victimes d'une escroquerie de 215 millions de dollars — 1,2 million de dollars en cryptomonnaies et en espèces retrouvés

• Les autorités ont détaillé un stratagème mondial de fraude par e-mail utilisant des comptes piratés et des demandes de paiement trompeuses.
• Les pertes se sont élevées à 215 millions de dollars, acheminés via des sociétés écrans, des banques et des chèques de banque.
• Les prochaines étapes comprennent la détermination des peines en fonction du rôle et du comportement de chaque accusé.

Un réseau mondial de fraude par e-mail a touché des milliers de victimes

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé le 30 avril 2026 qu’une affaire de compromission de messagerie professionnelle de longue date avait abouti à la condamnation de 25 accusés, les cryptomonnaies figurant parmi les actifs liés à la piste financière plus large. Le bureau du procureur fédéral du district nord de l'Ohio a déclaré que cette escroquerie de 215 millions de dollars avait utilisé des comptes de messagerie piratés, des instructions de paiement trompeuses et des méthodes de blanchiment d'argent pour cibler plus de 1 000 victimes. Le DOJ a déclaré :

« À l'issue d'un procès de quatre jours, un jury fédéral a déclaré deux hommes et une femme coupables d'implication dans un stratagème international de piratage de messagerie électronique qui a escroqué plus de 1 000 victimes pour un montant d'environ 215 millions de dollars. Ce stratagème s'étendait sur 47 États et 19 pays. »

Selon les procureurs, Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake et Peter Reed ont été reconnus coupables de complot en vue de commettre une fraude électronique à l’issue d’un procès à Toledo. Awoyemi et Drake ont également été condamnés pour complot en vue de blanchir de l’argent. L’affaire portait sur le piratage de messageries professionnelles, une méthode de fraude qui consistait à accéder aux comptes de messagerie et à envoyer des communications d’apparence légitime pour rediriger les paiements.

Les victimes allaient de particuliers à des entreprises et des organisations à travers les États-Unis et à l’étranger. Après avoir accédé aux comptes de messagerie, les conspirateurs examinaient l’activité, les contacts et les relations commerciales. Ces informations leur permettaient de personnaliser des demandes de paiement qui semblaient légitimes. Les victimes transféraient alors des montants allant de dizaines de milliers à des millions de dollars. Une entreprise a envoyé 2,7 millions de dollars sur le compte d’une société écran contrôlée par un membre du complot.

Le réseau de blanchiment utilisait des chèques, des sociétés écrans et des cryptomonnaies

Les procureurs ont décrit le réseau de blanchiment comme étant structuré en plusieurs niveaux plutôt que dépendant d’un seul circuit. Les méthodes comprenaient des comptes bancaires créés frauduleusement, des systèmes de transfert d’argent, des sociétés écrans et des chèques de banque. Environ 50 millions de dollars ont été convertis en chèques de banque qui ont ensuite été présentés à New Dolton Currency Exchange, une entreprise de services monétaires de la région de Chicago exploitée par le coaccusé Lon Goodman. Goodman acceptait des chèques de personnes utilisant de fausses identités ou des chèques libellés au nom d’autres personnes. Les autorités ont déclaré qu’il avait continué à traiter ces opérations après que les banques l’aient averti que les chèques étaient liés à des fonds volés ou frauduleux. Les procureurs ont indiqué que l’opération s’était ensuite orientée vers des chèques libellés au nom de sociétés écrans lorsque les méthodes antérieures étaient devenues plus risquées. Les éléments saisis ou faisant l’objet d’une confiscation comprenaient :

« Près de 1,2 million de dollars en chèques de banque, en cryptomonnaie et en espèces. »

Parmi les biens saisis figuraient également trois montres de luxe : une Patek Philippe Nautilus d'une valeur de 45 000 dollars, une Audemars Piguet Royal Oak d'une valeur de 30 000 dollars et une montre Richard Mille Felipe Massa d'une valeur de 140 000 dollars. Les autorités ont également répertorié une résidence de 410 m² à Lawrenceville, en Géorgie.

La liste des victimes a montré l'ampleur de l'affaire. Parmi les localités de l'Ohio citées par les procureurs figuraient Norwalk, Kent, Akron, Hudson, Maple Heights, Westfield Center, New Riegel et Greenwich. L'affaire concernait également des victimes dans de nombreux autres États et pays, notamment au Canada, au Mexique, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, au Koweït, aux Émirats arabes unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Malaisie, au Panama, aux Bermudes et en Roumanie. Les peines seront fixées par le tribunal après examen du rôle, du casier judiciaire et du comportement de chaque accusé. Cette affaire montre comment des processus de paiement courants peuvent s'inscrire dans une chaîne plus large de fraude et de blanchiment d'argent lorsque l'accès aux e-mails est compromis.