Les États-Unis offrent une récompense de 10 millions de dollars alors que le ministère de la Justice bloque plus de 700 millions de dollars en cryptomonnaies provenant de centres d'escroquerie ciblant les Américains

• Les saisies de 700 millions de dollars par le ministère de la Justice renforcent la pression sur les réseaux de blanchiment de cryptomonnaies liés à des escroqueries visant les Américains.
• La récompense de 10 millions de dollars offerte par le Département d'État vise les flux financiers de Tai Chang.
• Les actions de la Strike Force renforcent les efforts de traçabilité des cryptomonnaies.

Le ministère de la Justice et le département d'État ciblent les flux financiers des centres d'escroquerie

Le ministère américain de la Justice (DOJ) et le Département d’État ont annoncé le 23 avril des actions coordonnées visant les centres d’escroquerie d’Asie du Sud-Est, leurs réseaux financiers et les stratagèmes de fraude présumés visant les Américains. Le Département d’État a lancé une « offre de récompense pouvant atteindre 10 millions de dollars pour toute information conduisant à la perturbation financière des centres d’escroquerie Tai Chang en Birmanie », tandis que le DOJ a présenté les principales actions de la Strike Force contre les centres d’escroquerie de la région. Conjointement, ces mesures renforcent l’accent mis par Washington sur la perturbation financière, le traçage des cryptomonnaies et la répression des réseaux de fraude en ligne ciblant des victimes américaines. Le Département d’État a déclaré que la récompense visait à obtenir des informations liées au blanchiment d’argent en rapport avec Tai Chang. Il a déclaré :

« Tai Chang est un ensemble de complexes menant ces escroqueries en ligne, en particulier des fraudes à l'investissement dans les cryptomonnaies. »

Cette formulation met l'accent à la fois sur les complexes physiques et sur les canaux financiers liés aux stratagèmes présumés. L'offre de récompense indique également que les autorités américaines recherchent des informations susceptibles de les aider à saisir ou à récupérer des fonds liés à des activités de blanchiment.

La lutte contre le traçage des cryptomonnaies renforce la pression sur la répression des centres d’escroquerie

Le ministère de la Justice a présenté une campagne de répression élargie menée par sa « Scam Center Strike Force », mettant l’accent sur le suivi financier continu et le recouvrement des avoirs. « La Strike Force a continué d’identifier les fonds impliqués dans le blanchiment d’argent provenant de centres d’escroquerie, cherchant à les saisir et à les confisquer », a-t-il déclaré, ajoutant :

« Collectivement, le bureau du procureur général des États-Unis, la division pénale du ministère et leurs partenaires ont gelé plus de 700 millions de dollars en cryptomonnaies qui seraient liées au blanchiment d’argent provenant d’escroqueries liées aux cryptomonnaies. »

Ce montant souligne l’ampleur de l’opération et met en évidence le rôle central des cryptomonnaies dans la stratégie répressive du gouvernement. Ces annonces reflètent une stratégie à deux volets visant les finances des centres d’escroquerie. Le Département d’État offre des incitations pour dénoncer les flux financiers liés à Tai Chang, tandis que le Département de la Justice met en avant les saisies et les confiscations en cours. Ensemble, cette approche vise à couper les sources de revenus de la fraude plutôt que de se contenter de poursuivre les opérateurs. Pour les marchés des cryptomonnaies et les enquêteurs, ces mesures renforcent l’importance de tracer les actifs numériques liés au blanchiment présumé des centres d’escroquerie. Les perspectives dépendent désormais de la capacité des nouvelles informations à mener à des saisies supplémentaires, les deux agences visant à affaiblir les réseaux d’escroquerie en perturbant les flux financiers qui les sous-tendent.