Un détenu accusé d'avoir transféré 290 000 dollars en cryptomonnaies, déjà confisqués par le gouvernement américain

Un acte d’accusation fédéral vise un transfert présumé de cryptomonnaie saisie

Les procureurs fédéraux ont inculpé un homme purgeant déjà une peine de 111 mois de prison pour avoir aidé à soustraire environ 290 000 dollars en cryptomonnaie d’un compte confisqué par le gouvernement américain. Rossen G. Iossifov, 53 ans, a comparu le 8 juillet devant le tribunal du district Est du Kentucky pour des chefs d’accusation de détournement de biens, de complicité et de participation à un complot de blanchiment d’argent.

Les autorités affirment que ces agissements postérieurs à la condamnation se sont déroulés de janvier à décembre 2024, après qu’un tribunal fédéral eut ordonné la remise des avoirs. Les cryptomonnaies étaient détenues sur un compte au nom de M. Iossifov chez Kraken et avaient été gelées dans le cadre d’une enquête sur une fraude aux enchères en ligne visant au moins 900 Américains.

Le parquet fédéral du district Est du Kentucky a déclaré :

« Ces chefs d’accusation découlent du rôle présumé de M. Iossifov dans le retrait et le transfert non autorisés d’environ 290 000 dollars en cryptomonnaie qui avaient été saisis et confisqués par les États-Unis. »

Les dossiers judiciaires de la procédure antérieure reliaient Iossifov à un réseau basé en Roumanie qui faisait la promotion de biens de grande valeur inexistants, généralement des véhicules, sur des plateformes telles que Craigslist et eBay. Une fois les paiements effectués par les victimes, des complices sur le territoire américain recevaient l’argent, convertissaient les fonds en cryptomonnaie, puis transféraient ces actifs à des blanchisseurs d’argent à l’étranger.

Les éléments de preuve présentés lors du procès et de la détermination de la peine ont montré qu’Iossifov avait blanchi près de 5 millions de dollars en cryptomonnaie en moins de trois ans. Les procureurs ont obtenu des condamnations pour association de malfaiteurs en vue de commettre une infraction à la loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) et pour association de malfaiteurs en vue de commettre un blanchiment d’argent.

Les procureurs affirment que des plateformes d’échange de cryptomonnaies et des « mixeurs » ont dissimulé les produits du crime

Le dernier acte d’accusation affirme qu’Iossifov a coordonné des transactions interétatiques et internationales destinées à empêcher les autorités fédérales de prendre possession et de contrôler les avoirs détenus sur Kraken. Les procureurs ont accusé les participants d’avoir transféré les avoirs confisqués après que le tribunal eut rendu un jugement pécuniaire et ordonné expressément la remise des cryptomonnaies dans le cadre de sa peine.

Les enquêteurs ont retracé les produits présumés à travers plusieurs plateformes d’échange de cryptomonnaies et services de « mixing », qui permettent de combiner ou de rediriger des actifs numériques via de nombreuses transactions. Le gouvernement soutient que ces transferts ont porté atteinte à son autorité légale sur le compte avant que les fonds n’atteignent un établissement financier étranger sous forme de monnaie fiduciaire. L’acte d’accusation allègue :

« Iossifov aurait ensuite conspiré avec d’autres personnes pour transférer les produits illicites via plusieurs plateformes d’échange de cryptomonnaies et des services de mixage illicites, pour finalement les convertir en monnaie fiduciaire sur un compte bancaire étranger. »

Les autorités fédérales ont présenté ces nouvelles allégations comme une tentative de se soustraire à une ordonnance de confiscation exécutoire et de s’immiscer dans des fonds destinés à être placés sous le contrôle du gouvernement. Le procureur général adjoint A. Tysen Duva a déclaré que le ministère de la Justice poursuivrait les prévenus accusés d’avoir enfreint les ordonnances judiciaires et de ne pas s’être acquittés des sanctions financières imposées lors de procédures pénales antérieures.