Les États-Unis demandent la confiscation de 61 millions de dollars en cryptomonnaies liées aux ventes de pétrole de l'Iran

Les États-Unis visent 61 millions de dollars en Tether provenant d’un réseau pétrolier iranien présumé

Plus de 61 millions de dollars en cryptomonnaie pourraient être confisqués par le gouvernement américain après que les procureurs fédéraux ont retracé ces actifs jusqu’à des ventes présumées au marché noir de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens. La plainte en confiscation civile a été déposée le 14 septembre par le bureau du procureur fédéral du district sud de New York.

L’affaire vise des USDT détenus sur 10 adresses de cryptomonnaie et allègue que ces fonds constituent des produits destinés à financer le gouvernement iranien et des organisations militaires, notamment le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), une organisation terroriste étrangère désignée comme telle par les États-Unis. La plainte de confiscation, dont l’authenticité a été vérifiée, précise que Tether détruira les jetons se trouvant sur les adresses visées et émettra des jetons de remplacement d’une valeur équivalente, qui seront transférés sous la garde du gouvernement américain. Le procureur fédéral adjoint Sean S. Buckley a établi un lien entre les avoirs visés et une opération de blanchiment présumée de bien plus grande envergure :

« Comme l’allègue la plainte déposée aujourd’hui, le gouvernement iranien a utilisé un réseau d’acteurs du secteur des cryptomonnaies en Chine et ailleurs pour blanchir plus de 1,5 milliard de dollars provenant de revenus pétroliers illicites destinés à bénéficier à l’armée iranienne et au CGRI, désigné comme organisation terroriste. »

Les procureurs ont souligné que la plainte en confiscation contient des allégations et non des conclusions avérées. Le gouvernement doit obtenir un jugement attribuant les actifs aux États-Unis avant que ceux-ci ne soient légalement confisqués.

Les procureurs affirment que des entreprises chinoises ont aidé à transférer les recettes pétrolières

Deux sociétés chinoises, Blessed Trust et Hexa Whale, auraient joué un rôle central dans la conversion et le transfert des recettes pétrolières. Les procureurs affirment que ces deux sociétés ont utilisé des comptes de trading sur la plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance, basée aux Émirats arabes unis, pour transférer des fonds au gouvernement iranien, à ses agents ou à ses mandataires. Blessed Trust aurait également fourni des services de conversion permettant de transformer de la monnaie fiduciaire en cryptomonnaie. Binance a déjà contesté les allégations concernant ses liens avec ces deux entités. Dans une réponse adressée au sénateur américain Richard Blumenthal concernant Blessed Trust et Hexa Whale, la plateforme a déclaré avoir mené une enquête et supprimé Hexa Whale en août 2025, puis désactivé Blessed Trust en janvier. Binance a également affirmé qu’à sa connaissance, aucun compte Binance n’avait effectué de transaction directement avec une entité basée en Iran.

Le dernier dossier ajoute une allégation du gouvernement selon laquelle Blessed Trust et Hexa Whale auraient été impliquées dans des transactions visant à dissimuler la source, la propriété et la nature des fonds. Les procureurs affirment également que ces sociétés ont utilisé le système financier américain pour envoyer ou recevoir des dizaines de millions de dollars tout en facilitant le fonctionnement d’un réseau plus vaste.

Ces allégations font suite à un précédent différend impliquant Binance et à des informations faisant état d’activités liées à l’Iran. Une enquête américaine sur des transactions présumées liées à l’Iran impliquant Binance a été révélée en mars, tandis que Binance a contesté les informations concernant ses contrôles en matière de sanctions et a affirmé que ses systèmes de conformité avaient considérablement réduit son exposition aux plateformes de cryptomonnaies iraniennes.

Plus de 1,5 milliard de dollars auraient transité par des adresses associées

Le réseau présumé, plus vaste, s’articule autour d’un ensemble d’adresses de cryptomonnaies non hébergées que les procureurs désignent sous le nom d’« Entité A ». Selon le ministère de la Justice, ces adresses auraient reçu et distribué plus d’environ 1,5 milliard de dollars provenant des ventes illicites de pétrole iranien. Les procureurs affirment que ces fonds ont été acheminés vers des entreprises de services monétaires liées au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), vers des adresses de cryptomonnaies associées au CGRI, ainsi que vers une plateforme iranienne d’échange de cryptomonnaies.

Les registres publics de la blockchain permettent de consulter l’historique des transactions même lorsque l’identité des détenteurs d’adresses est initialement inconnue. Un explorateur de blockchain peut afficher les adresses, les soldes, les transferts et l’historique des transactions, ce qui permet aux enquêteurs de cartographier les liens une fois que certains portefeuilles ont été associés à des entités sanctionnées ou à d’autres acteurs identifiés.

Cette affaire montre également comment les stablecoins indexés sur le dollar peuvent faire l’objet de mesures coercitives dès lors qu’un émetteur est en mesure de geler, de détruire ou de réémettre des tokens. La plainte identifie les actifs visés comme étant des USDT sur la blockchain TRON, où les détails des transactions sont enregistrés dans un registre public et peuvent être consultés via des explorateurs de blockchain.

Les mesures répressives visant les cryptomonnaies liées à l’Iran se sont intensifiées en 2026

Cette action de confiscation fait suite à une série de mesures américaines visant les cryptomonnaies associées au commerce pétrolier iranien et aux organisations sanctionnées. En août, le département du Trésor a étendu le champ d’application des sanctions à l’ensemble du secteur des actifs numériques iraniens, tout en ciblant un courtier accusé d’avoir traité plus de 100 millions de dollars de paiements en cryptomonnaies liés aux ventes de pétrole iranien.

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, avait également déclaré en mai que les États-Unis avaient saisi environ 1 milliard de dollars de cryptomonnaies liées à l’Iran dans le cadre d’une campagne de répression élargie. Ce montant total comprenait plusieurs actions visant des portefeuilles et des réseaux financiers liés à l’Iran et au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).

La plainte déposée le 14 septembre vise désormais la confiscation définitive des quelque 61 millions de dollars visés dans cette dernière affaire. Ces actifs font toujours l’objet d’une procédure judiciaire, les procureurs devant établir le bien-fondé de leurs demandes de confiscation avant qu’un tribunal n’attribue ces biens aux États-Unis.