Le ministère américain de la Justice engage une procédure pour récupérer 47 000 dollars en cryptomonnaies issus d'une escroquerie aux distributeurs automatiques

Un message d’alerte informatique a conduit la victime vers un distributeur de cryptomonnaie

L’action civile en confiscation engagée par le bureau du procureur fédéral américain visant à récupérer 47 461,73111 USDT a été annoncée le 31 juillet. Les procureurs affirment que les escrocs ont obtenu ces cryptomonnaies en incitant les victimes à retirer des fonds bancaires et à déposer cet argent via des distributeurs de cryptomonnaies.

Une habitante de Ware, dans le Massachusetts, a été prise pour cible après que son ordinateur a cessé de répondre et a affiché une fenêtre contextuelle l’invitant à appeler le service client. La personne qui a répondu lui a affirmé que son compte bancaire avait été piraté et lui a demandé de transférer l’argent au gouvernement pour qu’il soit mis en sécurité. Le ministère américain de la Justice (DOJ) a déclaré :

« Sur les instructions des escrocs, la victime a retiré des fonds de son compte bancaire et les a déposés dans un distributeur automatique de cryptomonnaie de la marque Bitcoin Depot situé dans une station-service à Ludlow, dans le Massachusetts. »

L’argent déposé via le distributeur de Ludlow a été transféré aux auteurs de l’escroquerie, tandis que les enquêteurs ont par la suite retracé une partie des fonds vers un portefeuille de cryptomonnaie. Les autorités ont saisi ces fonds en mars et ont établi un lien entre quatre autres victimes d’escroqueries similaires et la même adresse de portefeuille.

La fraude aux distributeurs de cryptomonnaies attire l’attention du Congrès

Les escroqueries aux distributeurs de cryptomonnaies ont également attiré l’attention au Capitole, où le projet de loi bipartite « Stop Crypto ATM Scams Act » a été présenté à la Chambre des représentants des États-Unis le 11 juin. Ce projet de loi fédéral n’a pas encore été adopté.

Si elle était adoptée, cette loi instaurerait des mesures de protection des consommateurs à l’échelle nationale, notamment une limite quotidienne de 2 000 dollars par transaction et une limite totale de dépôt de 10 000 dollars pour les nouveaux clients au cours de leurs 14 premiers jours. Il imposerait également des avertissements bien visibles contre la fraude, prévoirait des remboursements dans certaines circonstances et renforcerait les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de tenue des registres pour les exploitants de distributeurs automatiques de cryptomonnaies. Cette proposition fait suite à des données du FBI indiquant que les Américains ont perdu plus de 333 millions de dollars à cause d’escroqueries liées aux distributeurs automatiques de cryptomonnaies en 2025.

Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain et d’autres régulateurs fédéraux ont également renforcé la surveillance des bornes de cryptomonnaies en exhortant les opérateurs à renforcer les contrôles anti-blanchiment, à surveiller les transactions suspectes et à identifier les schémas de fraude touchant les consommateurs âgés et vulnérables. Des mesures coercitives distinctes ont infligé des sanctions financières aux opérateurs qui n’avaient pas mis en place les programmes de conformité requis, reflétant ainsi des efforts plus larges visant à réduire la fraude facilitée par les distributeurs automatiques de cryptomonnaies.

Les escroqueries par usurpation d’identité d’autorités publiques reposent souvent sur la manipulation de l’identification de l’appelant, des menaces juridiques inventées de toutes pièces et des demandes de paiement urgentes orientant les victimes vers des bornes de cryptomonnaie. Le FBI a averti que les criminels utilisent ces tactiques pour convaincre les victimes qu’elles doivent immédiatement transférer des fonds hors de portée des banques ou des forces de l’ordre.

Le Massachusetts étend la récupération des cryptomonnaies liées à la fraude

Cette dernière requête fait suite à une action civile de confiscation déposée le 10 mars visant à récupérer environ 3,4 millions de dollars en cryptomonnaies qui seraient liées à une fraude à l’investissement en ligne et à un stratagème de blanchiment d’argent. Les procureurs ont allégué que les victimes avaient été persuadées d’acheter de l’ether dans le cadre d’un investissement faussement présenté comme étant adossé à de l’or physique, avant que les enquêteurs ne retracent et ne saisissent une partie des produits de cette fraude.

Une autre plainte en confiscation civile déposée le 2 mars visait environ 327 829 dollars en cryptomonnaies qui seraient liées au blanchiment des produits d’une arnaque sentimentale en ligne. Selon les documents judiciaires, les enquêteurs ont retracé les fonds via des portefeuilles intermédiaires, où ils ont été convertis en USDT avant d’atteindre des portefeuilles saisis par les autorités fédérales en août 2025.

Le bureau du procureur fédéral a ajouté :

« Il s’agit de l’une des nombreuses actions de confiscation civile engagées par le bureau du procureur fédéral visant à confisquer des cryptomonnaies dont l’origine a été retracée jusqu’à des stratagèmes frauduleux ciblant des victimes du Massachusetts. »

Les procédures de confiscation civile permettent à des tiers de faire valoir leurs droits de propriété avant qu’un tribunal ne statue sur la possibilité de confisquer les actifs au profit des États-Unis. Si le gouvernement obtient gain de cause et que les demandes valables sont réglées, les cryptomonnaies récupérées pourront être restituées aux victimes de la fraude présumée.