ZachXBT s'infiltre dans un réseau criminel lié au piratage de Bybit, qui a coûté 1,5 milliard de dollars

ZachXBT révèle avoir infiltré un réseau chinois de blanchiment d’argent

ZachXBT, l’un des détectives les plus réputés de la blockchain, a révélé avoir infiltré un réseau chinois de blanchiment d’argent via les cryptomonnaies en 2025.

L’infiltration a débuté en février, peu après le piratage de Bybit par un groupe appelé TraderTraitor, qui a détourné plus de 1,5 milliard de dollars d’actifs cryptographiques des portefeuilles de la plateforme. ZachXBT a identifié plusieurs utilisateurs dans des groupes publics Discord et Telegram sollicitant de l’aide pour des ordres directement liés aux fonds volés à Bybit, de la même manière que les acteurs malveillants liés au piratage de Bitget créent désormais ouvertement des tickets d’assistance pour des ordres au sein de groupes publics.

Se faisant passer pour un client, ZachXBT a approvisionné une adresse avec près de 350 000 USDC, dans le but d’effectuer des transactions et de gagner la confiance de Jimmy Green, un compte lié aux fonds issus du piratage de Bybit.

Après plusieurs échanges, ZachXBT a noué des liens avec Green. Ce dernier a commencé à partager davantage d’informations, annonçant que le groupe allait traiter les fonds issus du piratage de Bybit avant même que celui-ci n’ait lieu, et a également donné plus de détails sur leurs opérations.

Étonnamment, Green a souligné que le groupe pour lequel il travaillait comptait des « hommes d’affaires honnêtes », précisant que l’intégrité passait avant tout.

ZachXBT a révélé que l’équipe de Green avait blanchi la majeure partie des 1,5 milliard issus du piratage de Bybit. « Les USDT que je te donne sont propres, ils ne seront pas gelés. Nous sommes des professionnels en matière de fractionnement. Cette fois-ci, la quasi-totalité des 1,5 milliard d’ETH a été blanchie par notre équipe », a souligné Green.

« À ce stade, j’ai compris que je devais continuer à perdre 5 % par ordre et parier sur l’obtention d’autant d’informations exploitables que possible, le plus rapidement possible », a déclaré ZachXBT. Par la suite, il a également établi un lien entre le groupe de Green et un ensemble de fonds issus de l’exploitation de Bybit, d’une valeur de 12 millions de dollars, qui ont été échangés en temps réel entre BTC, ETH, SOL et TRX.

Dans un autre échange, ZachXBT a retracé une partie des fonds que Green avait mentionnés comme étant bloqués jusqu’à un autre groupe lié à l’exploitation de Poloniex. De même, ZachXBT a également identifié 3 millions de dollars que Green avait blanchis pour le compte d’un autre client au profit de Huione Guarantee, une place de marché peer-to-peer exploitée par le groupe Huione, qui a blanchi plus de 70 milliards de dollars en cryptomonnaies au cours des cinq dernières années.

« J’espère continuer à recevoir des subventions de la part de fondations et des dons de particuliers », a déclaré ZachXBT, soulignant qu’il avait financé cette opération de sa poche, perdant 5 % à chaque transaction effectuée, au risque de tout perdre si Green venait à disparaître et de compromettre sa sécurité personnelle s’il venait à être découvert.

« Si cette affaire vous touche et que vous êtes en mesure de la soutenir, n’hésitez pas à me contacter », a conclu cet enquêteur controversé, regrettant de ne pas pouvoir partager ses découvertes en raison du caractère sensible de l’enquête.