ZachXBT a souligné que le Canada était le pays le plus dangereux pour les victimes de crimes liés aux cryptomonnaies et a désigné Toronto comme l’un des principaux foyers mondiaux de fraude. Le Canada se classe même devant des pays comme le Royaume-Uni et l’Inde, le Nigeria, l’Algérie, le Bangladesh et le Maroc figurant également parmi les pires.
ZachXBT révèle que le Canada est le pire foyer mondial de fraude liée aux cryptomonnaies
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Points clés
- ZachXBT a désigné le Canada comme le pire pays en matière de criminalité liée aux cryptomonnaies, la police locale ignorant les preuves et laissant tomber les victimes.
- Le Royaume-Uni et l’Inde occupent respectivement la deuxième et la troisième place, la police indienne étant critiquée pour son incompétence et ses arrestations abusives.
- ZachXBT refuse désormais d’aider les victimes canadiennes et bloquera l’accès à son site d’assistance aux ressortissants des pays mal classés.
Le Canada classé comme la pire juridiction en matière de criminalité liée aux cryptomonnaies par ZackXBT
ZackXBT, un enquêteur spécialisé dans la blockchain qui a aidé des victimes de fraudes liées aux cryptomonnaies à récupérer des millions, a publié un classement des pires juridictions en matière de lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies, désignant un pays surprenant du monde développé comme le pire.
On y retrouve des noms tels que le Nigeria et l’Algérie. Néanmoins, le Canada, une économie du monde développé, se classe comme la pire juridiction pour les victimes de crimes liés aux cryptomonnaies, tandis que le Royaume-Uni et l’Inde occupent respectivement la deuxième et la troisième place.
ZackXBT a expliqué que les forces de l'ordre indiennes étaient « incompétentes », citant plusieurs cas où des institutions officielles avaient sollicité de l'aide pour débloquer des fonds volés liés au Lazarus Group, un collectif de hackers nord-coréens bien connu. Il a souligné qu'à une occasion, la police locale avait arrêté les fondateurs d'une plateforme d'échange en raison d'une confusion avec un site de phishing.
Il a néanmoins classé le Canada encore plus bas, car les forces de l’ordre locales refusaient souvent d’intervenir même après avoir reçu des preuves de crimes commis.
« Le Canada est le genre de pays à recevoir un rapport complet sur les acteurs malveillants de la part de The Com, sur les ransomwares ou les cambriolages avec effraction, accompagné de preuves permettant d’engager des poursuites dans plusieurs juridictions, et à ne toujours pas venir en aide aux victimes tout en prétendant être un pays du premier monde », a-t-il déclaré.
« Toronto est actuellement l’un des hauts lieux mondiaux de la fraude », a-t-il souligné, révélant également que les forces de l’ordre avaient saisi des actifs de Tradeogre appartenant à des utilisateurs innocents, car elles n’étaient pas en mesure de distinguer les mouvements illicites des activités légitimes.
En juin, ZackXBT a indiqué qu’il refusait toutes les demandes provenant de victimes canadiennes, citant des cas où les forces de l’ordre locales avaient ignoré des signalements concernant un auteur d’escroquerie par hameçonnage qui mène désormais des opérations de rançongiciel rapportant des millions.
Un autre cas concernait l'absence d'enquête sur une plateforme d'échange de gré à gré iranienne après qu'elle eut été utilisée pour blanchir des fonds provenant d'un cambriolage avec effraction.
« Lorsque mon site web sera lancé prochainement, nous bloquerons l’accès à mon service d’assistance à tous les pays de mauvaise qualité », a annoncé l’enquêteur sur sa chaîne Telegram, après avoir accusé l’un des pays mentionnés d’utiliser des bots pour réagir à sa publication.
Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide de l'IA. La version originale en anglais fait foi ; les traductions automatiques peuvent contenir des inexactitudes, en particulier dans la terminologie juridique et réglementaire.
