ZachXBT : Le Canada fait preuve de plus de négligence face à la fraude liée aux cryptomonnaies que l'Inde ou le Nigeria

Toronto désignée comme l'un des principaux centres de cybercriminalité

ZachXBT a fait ces commentaires dans une série de publications le 13 juin, affirmant que les autorités canadiennes manquent systématiquement de poursuivre les contrevenants ou de saisir les avoirs gelés pour les victimes de fraude, et que les médias nationaux évitent le sujet, ajoutant :

« Les grands médias canadiens n’oseraient pas révéler que Toronto est devenue l’un des cinq principaux centres mondiaux de cybercriminalité, et que les forces de l’ordre ne poursuivent pas les coupables ni ne saisissent les avoirs gelés au profit des victimes de fraude. J’ai dû commencer à refuser toutes les victimes du Canada. Ses agences gouvernementales sont peut-être plus négligentes que celles de l’Inde ou du Nigeria. »

ZachXBT a cité deux cas marquants pour étayer cette affirmation. Premièrement, il a déclaré que les forces de l'ordre canadiennes avaient ignoré un signalement concernant un cybercriminel menant des escroqueries par hameçonnage qui exige désormais des rançons de plusieurs millions de dollars aux entreprises. Deuxièmement, il a décrit un cas où les autorités n'ont pas donné suite aux preuves qu'il leur avait fournies, ajoutant :

« La situation est d'autant plus grave que les preuves dont je dispose pour l'exemple n° 1 sont exactement du même type que celles qui ont permis de poursuivre avec succès des cybercriminels dans deux autres juridictions. »

Il n’a pas nommé les auteurs de menaces spécifiques dans ses publications, invoquant le caractère sensible des affaires en cours, mais a souligné que le problème tenait davantage à la volonté et aux capacités qu’à l’absence de preuves. L’argument est que même lorsque les enquêteurs remettent aux autorités des éléments prêts à être présentés devant un tribunal, certains pays ne font pas le nécessaire pour y donner suite.

Une tendance à dénoncer les gardiens négligents

Ces remarques s’inscrivent dans une campagne plus large, étant donné que ZachXBT s’est forgé une réputation en mettant la pression sur les bourses, les cabinets d’avocats et les régulateurs qu’il accuse de protéger ou d’ignorer des fonds illicites. Le mois dernier encore, Bitcoin.com News a rendu compte de son enquête accusant Kucoin de dissimuler 13 millions de dollars de cryptomonnaies volées aux enquêteurs allemands, ainsi que de sa révélation concernant la mainmise d'un cabinet d'avocats américain sur 71 millions de dollars de fonds gelés liés au groupe nord-coréen Lazarus. Il a également publié des données divulguées concernant un circuit de paiement nord-coréen qui convertissait des cryptomonnaies en monnaie fiduciaire. Ses commentaires sur le Canada ajoutent une dimension juridictionnelle à ce travail, car, dans le domaine de la fraude aux cryptomonnaies, les fonds volés traversent les frontières en quelques minutes, et les victimes dépendent d’un gel rapide des avoirs et de saisies coordonnées pour récupérer quoi que ce soit. Selon ZachXBT, lorsqu’une juridiction est lente ou peu disposée à engager des poursuites, la trace sur la blockchain ne mène nulle part, même lorsqu’elle est parfaitement claire.

Cela dit, le Canada a récemment enregistré une série d’affaires de cybercriminalité très médiatisées, la police de Toronto ayant récemment annoncé ce qu’elle a qualifié d’arrestations sans précédent dans le cadre d’une enquête sur une fraude par SMS blaster, la première utilisation connue de la technologie d’usurpation d’identité d’appareils dans le pays. De même, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) s'est également félicitée d'avoir démantelé des opérations frauduleuses prolifiques ayant fait des milliers de victimes.

Comme on pouvait s’y attendre, l’Évaluation nationale des menaces cybernétiques pour 2025-2026 du Centre canadien de cybersécurité a signalé que la fraude et les ransomwares constituaient des menaces croissantes pour les Canadiens.

Ce que révèle cette impasse

Si un enquêteur indépendant de premier plan refuse de s'occuper d'affaires canadiennes parce qu'il estime qu'il y a peu de chances d'aboutir, les personnes escroquées dans ce pays pourraient avoir moins de recours pour récupérer leurs fonds (même lorsque les preuves issues de la blockchain sont sans ambiguïté). L'analyse de la blockchain permet d'identifier les suspects et de retracer l'argent volé avec une précision inhabituelle, mais le recouvrement dépend toujours des tribunaux, de la police et des pouvoirs de gel des avoirs dans le monde hors ligne. Sans ce suivi, même des preuves irréfutables restent sans suite.

Reste à voir si cette technique de pression publique suscitera une réaction de la part des autorités canadiennes, mais il convient de mentionner que ZachXBT a déjà utilisé la même tactique (celle de citer des noms et de publier des preuves) pour pousser les bourses et les entreprises à agir.