ZachXBT accuse Kucoin d'avoir dissimulé 13 millions de dollars de cryptomonnaies volées aux enquêteurs allemands

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• <li><span style="font-weight: 400;"> ZachXBT a accusé Kucoin d'avoir acheminé plus de 13 millions de dollars de fonds volés en avril tout en ignorant les autorités allemandes.</span></li>
• <li><span style="font-weight: 400;"> Ces derniers mois, la plateforme a dû faire face à un accord à l'amiable de 300 millions de dollars avec le ministère américain de la Justice, à une amende de 500 000 dollars infligée par la CFTC, ainsi qu'à des interdictions réglementaires en Autriche et au Japon.</span></li>
• <li><span style="font-weight: 400;"> En l'absence de réponse publique de la part de Kucoin, la crédibilité de la plateforme en matière de lutte contre le blanchiment d'argent fait l'objet d'une attention croissante.</span></li>
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• <p><span style="font-weight: 400;">

ZachXBT affirme que Kucoin est « complice »

Le détective de la blockchain, qui opère sous un pseudonyme, a publié une attaque directe contre Kucoin le 22 mai. « L'équipe est complice et laisse les activités illicites se poursuivre tant qu'elles génèrent des frais », a écrit ZachXBT sur X, soulignant que les autorités allemandes n'avaient pas réussi à obtenir de réponse de la part de la plateforme. Il a ajouté qu'il avait déjà soulevé ces préoccupations publiquement et qu'il était à court d'options pour obtenir une réaction.

Cette accusation s'appuie sur une série d'incidents documentés, car plus tôt en avril, ZachXBT avait révélé ce qu'il décrivait comme un blanchiment d'argent à grande échelle via l'infrastructure de Kucoin. Une fausse application Ledger Live répertoriée sur le Mac App Store d'Apple a été utilisée pour voler environ 9,5 millions de dollars à plus de 50 victimes (entre le 7 et le 13 avril).

Les fonds (comprenant des bitcoins, des ethers, des trons, des solanas et des XRP) ont été rapidement acheminés via plus de 150 adresses de dépôt Kucoin avant d'être transférés vers un service de mixage centralisé appelé AudiA6. Un autre vol de 3,5 millions de dollars sur Bitcoin Depot avait été acheminé de manière similaire via plus de 25 adresses Kucoin quelques jours plus tôt.

ZachXBT a calculé que plus de 13 millions de dollars de fonds récemment volés avaient transité par Kucoin en l'espace de quelques semaines, un chiffre qui ne manquera pas de soulever de sérieuses questions quant aux processus de filtrage anti-blanchiment (AML) de la plateforme.

Les problèmes de conformité de Kucoin s'aggravent dans plusieurs juridictions

Une référence aux autorités allemandes indique qu'une enquête est en cours, peut-être liée aux victimes des vols d'avril, à laquelle Kucoin a refusé de coopérer. Sans la coopération de la plateforme, les enquêteurs ont une capacité limitée à retracer les fonds ou à geler les actifs à temps. La situation réglementaire de Kucoin s'est détériorée dans plusieurs juridictions en 2026, puisque plus tôt cette année, l'autorité de régulation financière autrichienne a interdit à Kucoin d'accepter de nouveaux utilisateurs de l'Union européenne. Par la suite, en mars, l'Agence des services financiers (FSA) du Japon a ajouté la plateforme à sa liste d'opérateurs non enregistrés. Cela dit, le risque juridique le plus important pour la plateforme aux États-Unis est survenu en 2024, lorsque le ministère de la Justice (DOJ) a accusé Kucoin d'exploiter une entreprise de transfert de fonds sans licence. Kucoin a ensuite accepté un règlement de près de 300 millions de dollars pour mettre fin à ces poursuites en janvier 2025. Par ailleurs, la Commission américaine des opérations à terme sur matières premières (CFTC) a conclu un accord de règlement civil de 500 000 dollars avec la société mère de Kucoin pour avoir exercé des activités de courtier en contrats à terme sans enregistrement.