Turkin viranomaiset ovat ryhtyneet oikeustoimiin 233 uutta laittoman vedonlyönnin epäiltyä vastaan Antalyassa ja Mersinissä maanantaina julkistettujen operaatioiden yhteydessä, minkä myötä kahdeksan päivän aikana neljässä suuressa ratsiassa pidätettyjen määrä on noussut yli 670:een. Aiemmassa Adanan tutkinnassa, jossa pidätettiin hallitusta kannattava kommentaattori Rasim Ozan Kütahyalı, kryptovaluutta-alustat mainittiin yhtenä epäiltyjen rahanpesukanavista.
Turkin kahdeksanpäiväinen vedonlyöntiratsia kohdistui yli 670 epäiltyyn, kun kryptovaluuttoihin liittyvät yhteydet tulivat esiin Adanan tutkinnassa
KIRJOITTAJA
JAA
Tärkeimmät kohdat
- Kahdessa 18. toukokuuta toteutetussa operaatiossa ryhdyttiin oikeustoimiin 233 epäiltyä vastaan 20 maakunnassa, ja niissä mainittiin 18 miljardin Turkin liiran (395 miljoonan dollarin) transaktiovolyymi.
- Neljässä suuressa ratsiassa 11. toukokuuta lähtien on nostettu syytteitä yli 670 epäiltyä vastaan, ja Adanan syyttäjät mainitsivat kryptovaluutta-alustat rahanpesukanavina.
- Tämä lainvalvontatoimien aalto on osa Erdoğanin vuosien 2025–2026 toimintasuunnitelmaa, ja MASAKin kerrotaan tarkastelevan lähes 14 miljoonaa uhkapeleihin liittyvää käyttäjätietoa.
Antalyan ja Mersinissä jatketaan kahdeksan päivän mittaista ratsiaa, kun Adanan tutkinta nimeää kryptovaluutat rahanpesukanaviksi
Turkin viranomaiset ovat käynnistäneet tällä viikolla kaksi uutta laitonta vedonlyöntioperaatiota ja ryhtyneet oikeustoimiin 233 uutta epäiltyä vastaan, joiden tileillä on väitetysti käsitelty yli 18 miljardia TL (395 miljoonaa dollaria), oikeusministeri Akın Gürlek ilmoitti maanantaina. Antalyan syyttäjänvirasto koordinoi samanaikaisia ratsioita 20 maakunnassa, joissa kohteena oli 183 epäiltyä, joiden väitetyt transaktiovolyymit ylittivät 11,3 miljardia TL (248 miljoonaa dollaria).
Erillisessä Mersinissä toteutetussa santarmien operaatiossa pidätettiin 50 epäiltyä, jotka olivat yhteydessä verkostoon, jota syytetään ulkomailla toimivien laittomien vedonlyöntisivustojen tuottojen rahanpesusta. Viranomaiset takavarikoivat luksusautoja, asuntoja ja muita omaisuuksia, jotka oli väitetysti hankittu rikollisen toiminnan avulla.
"Mikään rikollisryhmä ei ole oikeuden yläpuolella. Taistelumme rikollisuutta ja rikollisjärjestöjä vastaan jatkuu tinkimättömästi, lain myöntämällä valtuudella, kunnes ne on kitketty pois", Gürlek sanoi viitaten verkostoihin, jotka hänen mukaansa uhkasivat "lastemme tulevaisuutta ja taloudellista turvallisuuttamme".
Maanantain operaatiot nostavat 11. toukokuuta lähtien toteutettujen neljän suuren ratsian kokonaismäärän yli 670 epäiltyyn. Niiden lisäksi 12. toukokuuta toteutettiin Istanbulissa tekoälyavusteinen operaatio, jossa pidätettiin 108 henkilöä 35 maakunnassa, ja 11. toukokuuta Eskişehirissä toteutettiin tutkinta, joka kohdistui 135 epäiltyyn 33 maakunnassa.
Osana 14. toukokuuta Adanassa toteutettua tutkintaa syyttäjät pidättivät 161:n pidätysmääräyksissä mainitusta 200 epäillystä, mukaan lukien hallitusta kannattava televisiokommentaattori Rasim Ozan Kütahyalı. Asiankäsittelyasiakirjojen mukaan verkosto pesi laittomista vedonlyönneistä ja tietojenkalasteluun liittyvistä petoksista saadut tulot "sähköisten maksupalveluyritysten, pankkitilien, virtuaalisten POS-järjestelmien, valuutanvaihtopisteiden, jalokivikauppiaiden, kuoriyhtiöiden ja kryptovaluutta-alustojen" kautta, Turkish Minute -sivuston mukaan.
Sama Adanan tapaus koski kolmea pankin johtajaa, kahdeksaa poliisia ja neljää lakimiestä. Kütahyalın pidätys herätti erityistä huomiota, koska hän oli twiitannut 13. toukokuuta, vain päivää ennen kuin hänet pidätettiin kotonaan Istanbulissa ja siirrettiin Adanaan: ”Kaikki laittomat vedonlyöntijengit tullaan eliminoimaan”.
Syyttäjien mukaan hänen tililtään siirrettiin noin 37,7 miljoonaa turkkilaisliraa (800 000 dollaria) muille tileille, joita epäillään käytetyn rahanpesuun, ja 15,7 miljoonaa turkkilaisliraa (350 000 dollaria) palautui takaisin tililtä, jotka kuuluvat samaan epäiltyyn rakenteeseen. Kütahyalı kiisti kaikki syytökset pidätyksensä jälkeen.
Tämä lainvalvontatoimi on osa Erdoğanin vuosien 2025–2026 toimintasuunnitelmaa laittoman vedonlyönnin ja virtuaalisen uhkapelin torjumiseksi, joka julkaistiin Resmi Gazetessa 1. marraskuuta 2025. MASAKin vuoden 2025 toimintakertomuksessa kirjattiin 502 laittomiin vedonlyöntitoimintoihin liittyvää analyysitiedostoa ja lähetettiin 545 tiedusteluraporttia asiaankuuluville instituutioille, kun taas laittomien vedonlyöntijärjestäjien käyttämiksi epäiltyihin tileihin liittyvät 5,1 miljardin Turkin liiran (131 miljoonan dollarin) arvosta olevat transaktiot keskeytettiin rahanpesun torjuntatoimenpiteiden nojalla.
Vastaava lainvalvontatoimi toteutettiin Isossa-Britanniassa juuri viime kuussa, kun Financial Conduct Authority suoritti ensimmäiset ratsiansa laittomaan vertaisverkko-kryptovaluuttakauppaan huhtikuussa sen jälkeen, kun South West Regional Organised Crime Unit -viranomaiset olivat maininneet rahanpesuriskit keskeiseksi lainvalvontakysymykseksi.
