Etelä-Korean poliisi jäljitti Polymarketin käyttäjiä lohkoketjun avulla

Ennusteiden luonne on edelleen kiistanalainen

Gangwonin maakunnan poliisiviraston kyberrikostutkintaosasto aloitti alustavan tutkinnan maaliskuussa ja ryhtyi pidättämään epäiltyjä toukokuussa. Korean lähetys- ja viestintästandardointielin määräsi Polymarketin käytön estämisen maassa vasta 18. elokuuta. Kukaan tässä tapauksessa ei ole syytettynä kyseisen eston kiertämisestä: tutkittavana oleva toiminta tapahtui, kun alustalle oli vielä vapaa pääsy. Sen sijaan heitä syytetään suoraan uhkapelistä.

Asia Business Dailyn ensimmäisenä raportoimien kansallisen poliisiviraston tietojen mukaan poliisi oli 15. syyskuuta mennessä pidättänyt 26 henkilöä ja siirtänyt 18 tapausta syyttäjille. Pidätetyt olivat panostaneet yhteensä 12,7 miljoonaa dollaria (17,6 miljardia KRW), ja suurimman yksittäisen panoksen tehneen kauppiaan osuus oli 4,1 miljoonaa dollaria (5,7 miljardia KRW). Tutkinta jatkuu, ja Kangwon Ilbo -lehti raportoi, että sekä syyttäjälle siirrettyjen henkilöiden määrä että transaktioiden kokonaissummat saattavat vielä kasvaa.

Tapa, jolla poliisi jäljitti epäillyt, vaikuttaa myös Korean ulkopuolelle. Polymarket toimii automaattisella selvityksellä varustettuna, ilman säilytyspalvelua toimivana vertaisverkkomarkkinapaikkana, eikä sillä ollut korealaisten käyttäjien todellisten nimien luetteloa. Poliisin mukaan käyttäjäluettelon hankkiminen palveluntarjoajalta oli siksi epärealistista, mutta koska lohkoketjun transaktiotiedot ovat julkisia, poliisi pystyi tunnistamaan ja jäljittämään yksittäisiä käyttäjiä ketjun avoimen lähdekoodin analyysin avulla, kuten Digital Asset raportoi.

Syytteessä on kyse laittomasta uhkapelistä Korean rikoslain 246 pykälän nojalla. Korkeimman oikeuden ennakkotapauksen mukaan uhkapeli voidaan todeta toteutuneeksi silloinkin, kun osallistujan oma taito vaikuttaa tulokseen, edellyttäen että sattuma vaikuttaa asiaan jossain määrin. Poliisi ei tarkentanut tapausta, mutta tämä muotoilu vastaa vuonna 2008 annettua tuomiota, jossa neljä miestä tuomittiin toistuvasta uhkapelistä rahan vuoksi pelatun golfin vuoksi. Tuomioistuin totesi, että riippumatta siitä, kuinka paljon taitoa golf vaatii, kukaan pelaaja ei voi ennustaa reikää varmuudella tai hallita, mihin pallo pysähtyy. Poliisin mukaan samankaltaisuus johdannaisinvestointeihin ja erityisten sääntelyohjeiden puuttuminen eivät sinänsä sulje pois uhkapelisäännöksen soveltamista.

Tämä on maailmanlaajuisesti keskeinen argumentti, kun määritellään, mitä ennustemarkkinat ovat ja miten niiden tuotteet tulisi luokitella. Markkinamyönteinen argumentti on, että käyttäjät analysoivat poliittista, taloudellista ja sosiaalista tietoa arvioidakseen tapahtuman todennäköisyyden, käyvät kauppaa sopimuksilla tilauskirjassa ja voivat myydä position ennen ratkaisua varmistaakseen voiton tai tappion, väittäen, että tämä tekee siitä kryptovaluuttaan perustuvan johdannaismarkkinan pikemminkin kuin vedon. Kyseessä on versio samasta luokittelukiistasta, joka on käynnissä Euroopassa, jossa ESMA totesi, että EU:n vähittäiskaupan kielto kattaa jo monet ennustemarkkinat.

AXIS Law -lakiasiaintoimiston asianajaja Kim Tae-rim totesi Asia Business Daily -lehdelle, että rikoksen muodolliset tunnusmerkit saattavat hyvinkin täyttyä (kryptovaluuttaa oli pantattu, sattuman elementti oli läsnä) ja että Korean persoonallisuusperiaate tekee kotimaisen rikoslain soveltamisesta vaikeasti kiertämisen. Ratkaiseva kysymys, hän sanoi, on se, miten tuomioistuin arvioi niiden order-book-sopimusten rakenteellisen eron, jotka voidaan realisoida ennen erääntymistä.

Kun kansallinen lähetys- ja viestintästandardointielin määräsi eston elokuussa, se viittasi ”voittaja vie kaiken” -tyyppiseen voittorakenteeseen tapahtumissa, joihin käyttäjät eivät voi vaikuttaa. Polymarket vastasi, ettei se tarjoa koreankielisiä palveluita, ei hyväksy won-määräisiä maksuja eikä sitä voida pitää uhkapelipaikan ylläpitäjänä, koska se ei koskaan hallinnoi käyttäjien varoja, mutta viranomaiset hylkäsivät nämä perustelut.

Polymarket on estetty tai joutunut syytteeseen yhä useammissa maissa, pääasiassa Euroopassa: Tšekki määräsi heinäkuussa 15 päivän kestävän internetpalveluntarjoajien sulkemisen, Romanian kielto vahvistettiin oikeudessa huhtikuussa ja Alankomaiden sääntelyviranomainen määräsi kesäkuussa 487 000 euron sakon. Korean lähestymistapa, jossa kohdistetaan toimet pelaajiin, on uusi, mutta ei täysin ennennäkemätön: Tokion poliisi ilmoitti marraskuussa 2024 kymmenen ulkomaisten verkkokasinoiden asiakasta, jotka olivat pelanneet kryptovaluutalla. Tämä oli osa laajamittaista operaatiota, jossa 24 prefektuurin poliisivoimat pidättivät 57 pelaajaa noin 130 tunnistetusta pelaajasta. Panokset ja kyseessä oleva tuote tekevät tästä kuitenkin aivan toisenlaisen tapauksen.