Turkki on estänyt 47 493 laitonta vedonlyöntisivustoa kryptotilien valvonnan tiukentuessa

Kryptolompakot ovat toistuvasti lainvalvonnan kohteena

Turkki on estänyt pääsyn 47 493 laittomaan vedonlyöntisivustoon 1. tammikuuta lähtien, kun viranomaiset laajentavat valtakunnallista kampanjaa verkko-operaattoreita ja niiden maksujärjestelmiä vastaan. Anadolu Agency kertoi sisäministeriön lähteisiin viitaten, että poliisi- ja santarmiyksiköt suorittivat 680 operaatiota, pidättivät 5 629 epäiltyä, saivat 3 231 henkilöä tutkintavankeuteen ja asettivat lisäksi 1 515 henkilöä oikeudelliseen valvontaan.

Verkkorikollisuuden torjuntayksiköt valvovat ympäri vuorokauden laittomia vedonlyöntisivustoja, sosiaalisen median mainoksia ja digitaalisia yhteyksiä maksujärjestelmiin. Tutkijat jäljittävät myös pankkitilejä, sähköisen rahan palveluja ja kryptovaluuttatilejä, joiden epäillään auttavan operaattoreita keräämään panoksia tai siirtämään rikoksen tuottoja.

Kansalliset luvut ovat jatkoa toukokuussa toteutetulle intensiiviselle ratsiasarjalle. Kahdeksan päivän aikana ilmoitetuissa neljässä operaatiossa ryhdyttiin oikeustoimiin yli 670 epäiltyä vastaan, ja yhdessä Adanan tutkinnassa tunnistettiin kryptovaluutta-alustoja väitettyinä kanavina, joita käytettiin vedonlyöntitulojen rahanpesuun.

Istanbulin Anatolian pääsyyttäjänviraston 5. kesäkuuta antamassa lausunnossa tunnistettiin seitsemän Turkin ulkopuolella sijaitsevaa jaettua kryptolompakkoa, joihin laittomalta vedonlyöntijärjestöltä väitetään tulleen säännöllisiä siirtoja. Syyttäjien arvion mukaan verkoston kokonaisliiketoiminnan arvo oli 4 miljardia dollaria (192,37 miljardia TL), ja he ilmoittivat, että kaikki epäiltyihin liittyvät pankki- ja kryptotilit on jäädytetty.

Tutkijat väittivät, että verkosto, jota koordinoi epäilty nimeltä İ.Ö.Ö., sai tuloja laittomista vedonlyönneistä ja otteluista, joiden tulokset oli sovittu etukäteen, sekä Turkin laillisen vedonlyöntijärjestelmän kautta tehdyistä panoksista. Tuotot siirrettiin väitetysti valuutanvaihtopisteiden ja Suuren basaarin jalokivikauppiaiden kautta ennen kuin ne päätyivät kryptolompakkoihin, joiden käyttäjiä ei voitu tunnistaa. Tapausta johti syyttäjänviraston terrorismin rahoittamista ja rahanpesua käsittelevä yksikkö yhdessä rahanpesun selvittelykeskuksen MASAKin kanssa.

Syyttäjien mukaan järjestö rekrytoi 20–30-vuotiaita henkilöitä, joilla ei ollut säännöllisiä tuloja tai liiketoimintaa, talletti säännöllisesti noin 2 080 dollaria (100 000 TL) heidän tileilleen ja käytti heitä vedonlyönnin ”yhteistileinä” 1 prosentin palkkion vastineeksi. Jopa vähiten toimintaa harjoittaneen epäillyn tililiikenne oli noin 1,9 miljoonaa dollaria (90 miljoonaa TL). Viranomaiset pidättivät 80 epäiltyä 24 maakunnassa ja takavarikoivat 11 yritystä, 45 ajoneuvoa, 16 asuntoa ja 11 tonttia, joiden arvo oli noin 7,3 miljoonaa dollaria (350 miljoonaa TL).

Erillisessä Adanassa keskittyneessä santarmien operaatiossa jäädytettiin 4 742 pankkitiliä ja kuusi kryptovaluuttatiliä, jotka kuuluivat epäillyille, joita syytettiin laittomien vedonlyöntipaneelien hallinnoinnista ja rahansiirtojen välittämisestä. Sisäministeriön mukaan rahanpesutiedustelun tarkastuksissa havaittiin noin 104 miljoonan dollarin (5 miljardin turkkilaisen liiran) arvosta tililiikennettä 47 epäillyllä 23 maakunnassa, ja lisäksi takavarikoitiin yksi peiteyhtiö, 23 asuntoa, 29 ajoneuvoa ja 13 tonttia.

Torjuntatoimet ovat siirtyneet myös reaaliaikaiseen häirintään. Istanbulin syyttäjät arvioivat, että vuoden 2022 jalkapallon MM-kisojen aikana lyötiin laittomasti vetoja noin 35 miljardin dollarin arvosta, ja ennustivat vuoden 2026 turnaukselle noin 50 miljardin dollarin summaa, keskittäen ponnistuksensa finaaliin, joka on yksittäisenä otteluna volyymiltään suurin. Oikeusministeri Akın Gürlek kertoi, että syyttäjät tunnistivat 6 314 pankkitiliä, joita käytettiin laittomassa vedonlyönnissä, ja antoivat pankeille samanaikaiset ohjeet niiden jäädyttämiseksi ottelun alkaessa. Turkkilaiset tiedotusvälineet kertoivat, että tilit kartoitettiin AVCI-nimisen tekoälyavusteisen analysointijärjestelmän avulla.

Gürlek kertoi, että samassa operaatiossa paljastettiin 19 ulkomailla toimivaa ”rahoitusyhtiötä”, jotka ylläpitivät laittomiin vedonlyöntisivustoihin integroituja vedonlyöntijärjestelmiä, ja että 23 epäiltyä vastaan on käynnistetty oikeudenkäynnit. Helmikuussa hän totesi, että Turkin on ”kuivattava suota” sen sijaan, että se luottaisi yksittäisiin syytteisiin, ja kehotti kaikkien 81 maakunnan pääsyyttäjiä asettamaan etusijalle koordinoinnin, digitaalisen todistusaineiston ja varojen jäädyttämisen.