Iris Rabaya Au tuomittiin 18 kuukauden vankeusrangaistukseen liittovaltion vankilassa sen jälkeen, kun hän oli tunnustanut syyllisyytensä yli 2,6 miljoonan dollarin kätkemiseen, jotka hän oli hankkinut entisen poikaystävänsä rikollisen toiminnan kautta. Rahat kulkivat yritysten ja pankkitilien kautta, jotka hän oli perustanut Adam Izalle, itsensä kryptoliikemieheksi kutsuneelle miehelle.
Hänen kryptovaluuttojen ”kummisetänsä” entinen kumppani siirsi miljoonia. Nainen piilotti 2,6 miljoonaa dollaria verovirastolta.
KIRJOITTAJA
JAA
Tärkeimmät kohdat
- Au tuomittiin 18 kuukauden vankeusrangaistukseen väärän veroilmoituksen jättämisestä.
- Hän siirsi yli 2,6 miljoonaa dollaria omille pankkitileilleen.
- Tuomari määräsi 1,48 miljoonan dollarin korvaukset sekä ylellisyystavaroiden menetetyksi tuomitsemisen.
Hänen tileilleen päätyneet rahat
Syyttäjien mukaan yli 2,6 miljoonaa dollaria siirtyi yrityksen tileiltä Iris Rabaya Au:n henkilökohtaisille pankkitileille vuosina 2020–2023. Irvinen asukas jätti ilmoittamatta kyseiset tulot liittovaltion veroilmoituksissaan, oikeusministeriön 21. syyskuuta julkaiseman tuomion mukaan. 37-vuotias Au sai 18 kuukauden vankeustuomion liittovaltion vankilassa tunnustettuaan maaliskuussa 2025 syyllisyytensä väärän veroilmoituksen jättämiseen.
Yhdysvaltain piirituomari Percy Anderson määräsi Au:n lisäksi maksamaan 1 484 343 dollaria korvauksina sekä luovuttamaan muun muassa luksus- ja suorituskykyautot, merkkikäsilaukut sekä kolme ”Kummisetä”-veistosta. Lempinimi kuului hänen entiselle poikaystävälleen Adam Iza:lle, joka käytti sitä esittäessään itseään kryptovaluutta-liikemiehenä. Au:n tuomio liittyi tuloihin, jotka hän oli jättänyt ilmoittamatta veroilmoituksissaan.
Syyttäjät kuvailivat hänen rooliaan osana Izan kulutusta tukenutta taloudellista toimintaa. Tuomion perusteluissa he totesivat:
"[Au] ”hän perusti taloudellisen infrastruktuurin, jonka avulla Adam Iza pystyi siirtämään, käyttämään ja kätkemään miljoonia dollareita petostuloja, samalla kun hän itse hyötyi tästä varallisuudesta.”
Kuvitteelliset yhtiöt, apulaisseriffit ja 16 miljoonaa dollaria kryptovaluutassa
Izan ohjeiden mukaisesti Au perusti kuoriyhtiöitä ja avasi niiden nimissä pankkitilejä, kuten hänen syyllisyyden tunnustussopimuksestaan käy ilmi. Sen jälkeen hän käytti näille tileille talletettuja varoja maksaakseen noin miljoona dollaria Los Angelesin piirikunnan sheriffin apulaisille, pääosin käteisellä. Rahalla katettiin myös pariskunnan luksuskiinteistöt, ajoneuvot, korut, vaatteet sekä lähes 10 miljoonan dollarin arvosta vapaa-ajan menoja.
Au käytti tilejä hankkiakseen Izalle noin 16 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa, antaen tälle digitaalisia varoja, joita tämä voisi pitää hallussaan, vaihtaa tai siirtää. Oikeusministeriö kuvaili kyseistä 16 miljoonaa dollaria Izalle Au:n yhtiöiden kautta tehdyiksi ostoksiksi.
Nämä ostot olivat erillisiä niistä yli 2,6 miljoonasta dollarista, jotka Iza siirsi henkilökohtaisille tileilleen ilmoittamatta niitä. Verovirasto (IRS) luettelee ilmoittamattomat tulot ja väärät verodokumentit verorikkomuksiksi, joista voidaan tehdä ilmoitus virastolle.
Apulaisseriffit tarjosivat Izalle yksityistä turvamiespalvelua, mutta väärinkäytökset ulottuivat kyseisen työn ulkopuolelle. Syyttäjien mukaan apulaisseriffit hankkivat luottamuksellisia lainvalvontatietoja ja tuomioistuimen myöntämiä etsintälupia, jotka kohdistuivat Izan taloudellisiin tai henkilökohtaisiin riitoihin sekaantuneisiin henkilöihin. Izan pidätys syyskuussa 2024 herätti yleisen huomion tutkintaan.
Toisessa asiaan liittyvässä tapauksessa entinen apulaisseriffi David Anthony Rodriguez sai yhden vuoden vankeustuomion tunnustettuaan, että hän oli käyttänyt väärennettyä etsintälupahakemusta saadakseen erään miehen matkapuhelimen sijainnin yksityisasiakkaalleen. Hänen myöhempi vankeustuomionsa paljasti, kuinka poliisin valtuuksia oli käytetty väärin.
Izaa odottaa tuomion antaminen erillisessä Kalifornian tapauksessa
Oikeusministeriön mukaan Iza hankki vilpillisesti pääsyn Meta-mainostileihin ja niihin liittyviin luottolimiitteihin ja myi sitten pääsyn niihin. Hän tunnusti syyllisyytensä tammikuussa 2025 oikeuksien loukkaamiseen tähtäävään salaliittoon, sähköiseen petokseen ja veronkiertoon Los Angelesin liittovaltion tuomioistuimessa. Tuomion antaminen kyseisessä tapauksessa on määrä tapahtua 5. lokakuuta.
Erillinen tapaus sai alkunsa bitcoin-ryöstöyrityksestä ja sieppauksesta Connecticutissa elokuussa 2024. Viranomaisten mukaan Iza auttoi suunnittelemaan ja rahoittamaan juonta, jonka kohteena olivat suuren bitcoin-varkauden osallisena olleen henkilön vanhemmat. Vanhemmat siepattiin väkivaltaisen autokaappauksen jälkeen.
Connecticutin liittovaltion tuomari tuomitsi Izan 9. syyskuuta 15 vuoden vankeusrangaistukseen osallisuudesta kyseiseen juoneen. Tuomio annettiin ennen Kalifornian tapauksessa vielä vireillä olevaa rangaistuksen määräämistä.
Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälyn avulla. Alkuperäinen englanninkielinen versio on auktoritatiivinen lähde; automaattiset käännökset voivat sisältää epätarkkuuksia, erityisesti oikeudellisessa ja sääntelyyn liittyvässä terminologiassa.
