Yhdysvallat on lisännyt Bitbankin mustalle listalle satojen miljoonien bitcoin-siirtojen vuoksi

Valtiovarainministeriö estää Bitbankin ja sen kehittäjän toiminnan

Iranin kryptovaluuttavirtoja käsittelevät yritykset joutuvat entistä laajempien Yhdysvaltain pakotteiden kohteeksi sen jälkeen, kun valtiovarainministeriö otti kohteeksi toisen pörssin rahoittaja Babak Zanjanin verkostosta. 17. syyskuuta annettu Bitbankin nimitys kattaa myös Pishtaz Simorgh Electronic Trade Companyn, joka kehitti pörssin ohjelmiston ja on aiemmin nimitetyn Dot One Value Creation Groupin tytäryhtiö. OFAC asetti pakotteet myös kolmelle Zanjanin liikekumppanille: Hossein Ali Zaker Hosseinille, Mohammad Mahdi Zaker Hosseinille ja Seyed Adel Heidarille, jotka kaikki ovat Dot One -yhtiön johtajia.

Valtiovarainministeriö kuvailee Zanjania iranilaiseksi liikemieheksi ja pakotteiden kiertäjäksi, joka toimii öljynviennissä, kuljetusalalla, teknologia-alalla ja rahoituspalveluissa. OFAC asetti hänet pakoteluetteloon tammikuussa Iranin rahoitusalan toiminnan vuoksi. Valtiovarainministeriö totesi, että hänet tuomittiin Iranissa miljardien dollarien öljytulojen kavaltamisesta, ja väitti, että hän rahoitti suuria hankkeita, jotka tukivat IRGC:tä ja Iranin hallintoa, samalla kun Zanjaniin liittyvät pörssit käsittelivät varoja IRGC:hen liittyville lompakoille.

Ulkomaisten varojen valvontavirasto (Office of Foreign Assets Control, OFAC) väittää, että Zanjani käytti Bitbankia kesä- ja heinäkuun välisenä aikana siirtääkseen satoja miljoonia dollareita bitcoineina islamilaiselle vallankumouskaartille. Valtiovarainministeriö totesi myös, että aiemmin nimetty Hormuz Safe Marine Services Authority on käyttänyt pörssiä kesäkuusta lähtien siirtääkseen saamansa maksut Iranin hallinnolle. Valtiovarainministeri Scott Bessent totesi:

”Tänään tehdyt iranilaisen digitaalisen omaisuusinfrastruktuurin nimitykset tekevät täysin selväksi, että pyrkimykset rahoittaa Iranin hallitusta kryptovaluuttojen avulla eivät ole OFAC:n ulottumattomissa. Jos tuet Iranin hallitusta, valtiovarainministeriö määrää sinulle sanktioita.”

Lohkoketjutietoyritys TRM Labs liitti toimenpiteen laajempaan ryhmään, johon kuuluu pörssejä, maksupalveluyrityksiä, kuluttajasovelluksia ja omaa lohkoketjuinfrastruktuuria. Sen analyysin mukaan Zanjani-verkoston kautta kulki noin miljardi dollaria IRGC:hen liittyvää toimintaa Zedcexin ja Zedxionin kautta, jotka ovat kaksi aiemmin tänä vuonna pakotteiden kohteeksi joutunutta pörssiä.

Bitbank laajentaa Iranin kryptovaluuttoihin kohdistuvia toimia

Viimeisin nimitys seuraa OFAC:n tammikuussa toteuttamaa toimenpidettä Zanjania sekä Isossa-Britanniassa rekisteröityjä pörssejä Zedcexiä ja Zedxionia vastaan. Valtiovarainministeriö väitti, että alustat käsittelivät IRGC:n vastapuoliin liittyviä varoja, ja viraston aiempien havaintojen mukaan Zedcex oli kirjannut yli 94 miljardin dollarin arvosta transaktioita perustamisestaan vuonna 2022 lähtien.

Valvonta laajeni jälleen kesäkuussa, kun OFAC lisäsi listalleen Nobitexin, Wallexin, Bitpinin ja Ramzinexin sekä neljä iranilaista kansalaista. Valtiovarainministeriö kuvaili Nobitexia Iranin suurimmaksi digitaalisten varojen pörssiksi ja väitti, että se käsitteli yli puolet maan kryptovaluuttojen sisäänvirtauksesta vuonna 2025 samalla kun se helpotti IRGC:hen liittyviä maksuja. OFAC palasi 24. heinäkuuta Zanjanin omaan verkostoon ja asetti pakoteluetteloon Dot One Value Creation Groupin sekä muita häneen liittyviä yrityksiä ja välittäjiä.

Operaatio Economic Outcast on valtiovarainministeriön 24. elokuuta käynnistämä koko hallintoa koskeva kampanja, jonka tarkoituksena on hajottaa verkostot, joita Iran käyttää öljyn salakuljetukseen, pakotteiden kiertämiseen ja terrorismin rahoittamiseen. Aloitteen myötä Iranin digitaalisten varojen sektori joutui presidentin asetuksen 13902 mukaisten pakotteiden kohteeksi. Tämä sektorikohtainen päätös lisäsi toissijaisten pakotteiden riskiä ulkomaisille yrityksille ja yksityishenkilöille, jotka toimivat kyseisellä sektorilla tai tukevat sitä.

Nimeäminen jäädyttää varat ja lisää transaktioriskejä

Presidentin asetus 13902 antaa valtiovarainministeriölle oikeuden jäädyttää henkilöitä, jotka toimivat nimetyillä iranilaisilla talouden aloilla, sekä osapuolia, jotka tukevat heitä olennaisesti. Vuoden 2020 presidentin asetus koskee myös ulkomaisia rahoituslaitoksia, jotka tietoisesti helpottavat merkittäviä transaktioita, joihin liittyy kohdealoja tai jäädytettyjä henkilöitä, mikä saattaa rajoittaa niiden pääsyä yhdysvaltalaisiin kirjeenvaihtaja- tai läpimaksutilille.

Nimettyjen osapuolten omaisuus, joka tuodaan Yhdysvaltoihin tai joutuu Yhdysvaltojen hallintaan, jäädytetään nyt ja siitä on ilmoitettava OFAC:lle. Myös yhteisöt, joista jäädytetyt henkilöt omistavat vähintään 50 %, jäädytetään, eikä yhdysvaltalaisilla henkilöillä yleensä ole oikeutta suorittaa niihin liittyviä transaktioita ilman lupaa tai poikkeuslupaa. Siviilioikeudellisia seuraamuksia voidaan soveltaa ankaravastuuperiaatteen mukaisesti, mikä tarkoittaa, että rikkomus voi johtaa vastuuseen ilman tahallisuuden todistamista.

Bitcoinin julkinen tilikirja luo pysyvän tapahtumakirjauksen, mutta osoitteet eivät paljasta omistajiaan ilman tukevaa näyttöä, joka yhdistää ne henkilöihin tai organisaatioihin. Bitcoin-tapahtuma siirtää omistusoikeuden allekirjoitetun viestin kautta, jonka verkko tarkistaa ja tallentaa, jolloin tutkijat voivat jäljittää liikkeitä sen jälkeen, kun asiaankuuluvat lompakko-osoitteet on yhdistetty sanktioituihin toimijoihin.