Nobitexin pakotteet kohdistuvat Iranin suurimpaan kryptovaluuttapörssiin sääntöjen noudattamiseen liittyvien riskien kasvaessa

Neljä pörssiä ja neljä kansalaista joutui kohteeksi, kun Yhdysvallat laajensi Iranin kryptovaluuttapakotteita

Valtiovarainministeriön ulkomaisten varojen valvontavirasto (OFAC) asetti Nobitexin, Wallexin, Bitpinin ja Ramzinexin sekä neljä iranilaista kansalaista pakotteiden kohteeksi. Ulkomaiset rahoituslaitokset ja yksityishenkilöt voivat myös joutua pakotteiden kohteeksi, jos he harjoittavat tiettyjä liiketoimia näiden yritysten kanssa.

Valtiovarainministeriön mukaan Nobitex käsitteli yli 50 % kaikista iranilaisista digitaalisten varojen sisäänvirtauksista vuonna 2025 ja helpotti maksuja, jotka liittyivät Iranin islamilaiseen vallankumouskaartiin (IRGC), mukaan lukien lompakot, jotka liittyivät IRGC:hen sidoksissa oleviin kiristyshakkeroijiin.

Virasto väitti myös, että Nobitex auttoi Iranin keskuspankkia saamaan satoja miljoonia dollareita stablecoineina, joita käytettiin rialin tukemiseen, samalla kun se mahdollisti hallinnon sisäpiiriläisille pääsyn kansainvälisille pörsseille ja pakotteiden kiertämisen.

Valtiovarainministeri Scott Bessent sanoi, että Iranin hallitus oli ”ottanut käyttöön” digitaalisen omaisuuden teknologian pakotteiden kiertämiseen ja varallisuuden siirtoihin, ja lisäsi, että valtiovarainministeriö ”jatkaa rahan jäljittämistä” pankkien ja digitaalisten varojen kautta.

OFAC nimesi Nobitexin presidentin asetuksen 13224 nojalla IRGC:lle annetusta aineellisesta tuesta ja presidentin asetuksen 13902 nojalla toiminnasta Iranin finanssialalla.

Muut nimetyt pörssit

Wallex, jota valtiovarainministeriö kuvaa volyymiltään Iranin toiseksi suurimmaksi digitaalisten varojen pörssiksi, vastaanotti noin 12 % iranilaisista digitaalisten varojen sisäänvirtauksista vuonna 2025 ja väitetään helpottaneen IRGC:hen liittyviä transaktioita.

Bitpin vastaanotti noin 10 % Iranin digitaalisten varojen sisäänvirtauksesta vuonna 2025 ja käsitteli valtiovarainministeriön mukaan miljoonia dollareita IRGC:hen liittyviä transaktioita.

Ramzinex, vuonna 2018 perustettu Teheranissa toimiva pörssi, käsitteli yli 2,45 miljardin dollarin arvosta transaktioita, mukaan lukien IRGC:hen ja valtion tukemaan rahoituslaitokseen liittyvää toimintaa.

Vaatimusten noudattamisen merkitys kasvaa

Sanktiot jäädyttävät omaisuuden ja omaisuusosuudet Yhdysvaltojen lainkäyttöalueella ja estävät yleensä yhdysvaltalaisia henkilöitä tekemästä liiketoimia nimettyjen osapuolten kanssa. Myös yhteisöt, joista estetyt henkilöt omistavat vähintään 50 %, estetään.

Kryptovaluutta-alan yrityksille tämä lisää osoitteiden, vastapuolten ja Iraniin liittyvän pörssiriskien seulonnan tärkeyttä. Toimenpide merkitsee myös suurempaa riskiä muille kuin yhdysvaltalaisille yrityksille, jotka välittävät merkittäviä transaktioita nimettyjen alustojen kautta.
Nimeäminen tapahtuu Nobitexin myrskyisän jakson jälkeen. Pörssi kärsi noin 90 miljoonan dollarin hyökkäyksestä kesäkuussa 2025, mikä lisäsi uuden merkittävän käänteen Iranin kryptovaluuttaekosysteemiin.

Nobitexia on kuvattu Iranin suurimmaksi digitaalisten varojen alustaksi ja maan kryptotoiminnan keskeiseksi keskukseksi, joka toimii sekä vähittäiskaupan porttina että perinteisten pankkikanavien ulkopuolisena rajat ylittävänä arvonsiirtopaikkana.

Kauppiaille ja compliance-tiimeille viesti on selkeä: altistuminen iranilaisille pörsseille on nyt näkyvämpää, helpommin haettavissa ja todennäköisemmin viranomaisten tarkastelun kohteena.