Un tribunal de Taiwán ha condenado al líder de una importante red de fraude con criptomonedas, un hombre de apellido Shih, a 22 años de prisión. En total, se ha procesado a 14 personas.
Un tribunal de Taiwán condena a 22 años de cárcel al líder de la estafa de Cointhink tras un fraude con USDT que afectó a 1.539 personas
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Puntos clave
- Shih ha sido condenado a 22 años de prisión en Taiwán por liderar la red de fraude con criptomonedas Cointhink.
- La red blanqueó 71,3 millones de dólares estadounidenses a través del USDT de Tether, lo que puso de manifiesto los riesgos que entrañan las plataformas de intercambio de criptomonedas no verificadas.
- El sospechoso Shih puede recurrir su condena de 22 años, mientras que la fiscalía pretende embargar los activos de los 14 acusados.
Las credenciales falsas aprovecharon a las víctimas
El cerebro de una importante estafa de criptomonedas que operaba bajo el nombre de Cointhink Technology ha sido condenado a 22 años de prisión después de que una red estafara a más de 1.500 inversores por un importe superior a los 37,14 millones de dólares (1.200 millones de NT$). El 20 de julio, el Tribunal del Distrito de Shilin dictó la sentencia contra el principal sospechoso, identificado únicamente por su apellido, Shih. Según se ha informado, un total de catorce personas fueron imputadas en relación con esta operación delictiva por cargos que incluían la violación de la Ley de Prevención de Delitos de Fraude. Según una investigación liderada por la Fiscalía del Distrito de Shilin, el grupo fraudulento atraía a los inversores anunciando falsamente que Cointhink Technology era «la única plataforma autorizada por la Comisión de Supervisión Financiera» de Taiwán. En colaboración con miembros de bandas organizadas, el grupo canalizaba a sus víctimas a través de una red de grupos de inversión falsos. Los miembros de la banda instaban a las víctimas a comprar tokens Tether con dinero en efectivo, que posteriormente se blanqueaba de forma sistemática. La fiscalía reveló que el grupo convertía el dinero ilícito en dólares estadounidenses y lo transfería a cuentas en el extranjero para ocultar el rastro documental.
En una segunda fase del plan, se ordenaba a las víctimas que transfirieran sus tokens USDT existentes a carteras frías digitales designadas. A continuación, la banda movía la criptomoneda mediante transferencias en múltiples capas para crear «puntos de ruptura» intencionados, lo que impedía eficazmente el seguimiento por parte de las fuerzas del orden y ocultaba el origen de los fondos.
Los datos publicados por la fiscalía mostraron que, entre enero de 2014 y abril de 2015, la organización gestionó una enorme red de blanqueo de capitales que movió un volumen total de más de 71,3 millones de dólares. En total, 1 539 personas fueron víctimas de la operación.
La acusación contra Shih —quien aún puede recurrir la sentencia— y sus 13 cómplices fue presentada inicialmente el pasado mes de agosto por la Fiscalía del Distrito de Shih-chung, que solicitó expresamente la confiscación total de todas las ganancias ilícitas.
Aunque los fiscales recomendaron inicialmente una pena combinada de 25 años de prisión, el Tribunal del Distrito de Shilin fijó finalmente la condena en 22 años.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
