Un mensajero implicado en una estafa con criptomonedas ha sido condenado tras ser detenido por agentes de Alabama en una operación encubierta relacionada con un supuesto pago de 300 000 dólares. El caso también detalla cómo un residente de edad avanzada siguió enviando dinero a desconocidos a pesar de la intervención de las autoridades.
Falsa relación en Instagram cuesta 211.000 dólares; pérdidas siguen tras detención
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Puntos clave
- Kuan Tsou recibió una condena de cinco años, de los cuales deberá cumplir uno.
- Tsou debe devolver 211 000 dólares y tiene prohibido de por vida ejercer en el sector de los valores de Alabama.
- Las pérdidas totales ascendieron a unos 270 000 dólares a pesar de la detención del mensajero.
Una recogida en una tienda de comestibles se convirtió en una operación encubierta de la policía
La sentencia y la orden de restitución de Kuan Tsou fueron anunciadas el 7 de octubre por la directora de la Comisión de Valores de Alabama (ASC), Amanda Senn, y por Azzie Oliver, fiscal del 15.º Circuito Judicial de Alabama. El juez de circuito J. R. Gaines condenó a Tsou, de 28 años, a cinco años de prisión —de los que deberá cumplir un año— por conspiración relacionada con un robo agravado mediante engaño y la explotación financiera de una persona mayor. Debe devolver 211 000 dólares y tiene prohibido de por vida ejercer en el sector de valores de Alabama.
La sentencia se dictó tras una operación encubierta en la que una caja que supuestamente contenía 300 000 dólares resultaba contener, en realidad, papel cortado en pedazos cuando Tsou la recogió a la salida de una tienda de comestibles de Montgomery. La víctima llegó acompañada de un agente encubierto el 22 de agosto de 2025, después de que Tsou volara desde California esa misma mañana. Agentes del SWAT del Departamento de Policía de Montgomery, miembros de un equipo de armas y tácticas especiales, lo detuvieron y arrestaron cuando salía del aparcamiento. Antes de la operación encubierta, agentes de la ASC, el organismo regulador del mercado de valores de Alabama, confirmaron el fraude durante una visita a domicilio y ayudaron a negociar el supuesto pago. Senn declaró:
«No es habitual que podamos interceptar operaciones delictivas internacionales en casos relacionados con las criptomonedas».
Los investigadores determinaron que Tsou formaba parte de una organización más amplia y que llevaba meses recaudando efectivo y metales preciosos por todo el país, quedándose con un porcentaje o recibiéndolo. La advertencia de la Oficina Federal de Investigación (FBI) sobre los mensajeros de efectivo en estafas con criptomonedas describe cómo las plataformas fraudulentas organizan recogidas públicas. Tsou permanece detenido en la Oficina del Sheriff de Montgomery desde el 25 de agosto de 2025.
Una relación en Instagram condujo a una plataforma falsa de Bybit
La estafa comenzó en la primavera de 2025, cuando el residente de Montgomery conoció a alguien en Instagram que afirmaba ser una mujer que vivía en Nueva York. Sus conversaciones se trasladaron a WhatsApp, donde se desarrolló una relación antes de que la inversión en criptomonedas entrara en la conversación. Más tarde, los investigadores rastrearon a la interlocutora hasta el sudeste asiático; las fotografías mostraban a una neoyorquina real sin ninguna implicación demostrada en el delito.
La supuesta inversión utilizaba el nombre de Bybit, pero el residente envió el dinero a una plataforma de intercambio de criptomonedas falsa en lugar de a la empresa legítima. Un pago inicial de 45 000 dólares pareció rentable, seguido de un supuesto préstamo de 160 000 dólares que el cliente devolvió junto con 6 000 dólares en comisiones.
Tras recaudar 211 000 dólares, la operación fraudulenta exigió aproximadamente 385 000 dólares más, lo que provocó el intento de retirada de fondos para la jubilación que alertó al asesor de inversiones. La progresión desde una relación en línea hasta las ganancias inventadas y las exigencias de pago cada vez mayores siguió el patrón que la comisión describió como «pig butchering»: los delincuentes se ganan la confianza de las personas antes de atraerlas hacia inversiones fraudulentas. Por otra parte, el Grupo de Intervención contra Estafas del Departamento de Justicia había incautado aproximadamente 938 millones de dólares en criptomonedas, según un comunicado del 9 de septiembre.
La detención no puso fin a las pérdidas de la víctima
El titular de la cuenta de Montgomery siguió comunicándose con otras personas desconocidas por Internet y enviando dinero tras la detención de Tsou, según informó la ASC. Los investigadores cifraron las pérdidas totales derivadas de las estafas de «pig butchering» en aproximadamente 270 000 dólares y estimaron que la intervención de las entidades financieras y las agencias evitó que esa cifra alcanzara unos 600 000 dólares.
La continuación de los pagos llevó a la familia a solicitar la designación de un curador, una persona designada por el tribunal para gestionar los asuntos financieros del individuo. El personal de la agencia testificó a favor de la petición, pero el tribunal se negó a aprobar el acuerdo tras escuchar las pruebas. Senn describió la dificultad de proteger a los adultos vulnerables al tiempo que se preserva su dignidad y su libertad para tomar decisiones cotidianas.
Entre las medidas federales para limitar pérdidas similares se incluye la campaña de sensibilización del FBI dirigida a las personas víctimas de fraudes con criptomonedas a través de la «Operación Level Up», que comenzó en enero de 2024. La agencia identifica a quienes se ven atrapados en inversiones engañosas y les alerta antes de que envíen más fondos.
El 1 de octubre entraron en vigor en Alabama medidas de protección de reembolso específicas para las víctimas de estafas en cajeros automáticos de criptomonedas que cumplan los requisitos, que cubren las transacciones en quioscos en lugar de este tipo de recaudación presencial. Los familiares siguen preocupados por que nuevas transferencias puedan agotar los activos de la persona y generar una dependencia económica.
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Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
