El Reino Unido ordena a los estafadores de criptomonedas que devuelvan 851.402 libras esterlinas a las víctimas de las estafas

Un tribunal ordena el reembolso tras un fraude con criptomonedas de 1,5 millones de libras

Al menos 65 personas que perdieron dinero en una estafa de inversiones en criptomonedas podrían recuperar parte de él tras una vista celebrada el 28 de septiembre en el Tribunal Penal de Southwark. La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido, que regula los servicios financieros, obtuvo órdenes de decomiso que obligan a Raymondip Bedi a pagar 603 404,28 libras y a Patrick Mavanga a pagar 247 997,99 libras.

La suma total de 851.402,27 libras esterlinas ordenada es inferior a las 1.541.799 libras esterlinas que perdieron los inversores. La FCA ha identificado y contactado con las víctimas y tiene previsto devolver el dinero recuperado a través del proceso de decomiso. Steve Smart, director ejecutivo adjunto de cumplimiento y supervisión del mercado de la FCA, declaró:

«Bedi y Mavanga estafaron a los inversores y les dejaron sin un céntimo. Estas órdenes acercan a las víctimas un paso más a la recuperación de su dinero».

La resolución se produce tras las penas de prisión impuestas en julio de 2025 a raíz de un proceso judicial iniciado por la FCA. Bedi fue condenado a cinco años y cuatro meses, mientras que Mavanga recibió una pena de seis años y seis meses.

Cómo llegó el fraude a los inversores

Entre febrero de 2017 y junio de 2019, Bedi y Mavanga realizaron llamadas en frío a consumidores y los convencieron para que invirtieran dinero en falsas oportunidades de inversión en criptomonedas. Operaban a través de empresas como CCX Capital y Astaria Group LLP. El informe de la FCA sobre sus condenas de 2024 describe una página web de aspecto profesional utilizada para ofrecer a los inversores altos rendimientos. Ambos ya habían sido condenados por el fraude cuando la FCA solicitó las órdenes de reembolso. Bedi se declaró culpable de conspiración para defraudar, conspiración para infringir la prohibición general establecida en la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000, y de delitos de blanqueo de capitales. Mavanga se declaró culpable de conspiración para defraudar, conspiración para infringir dicha prohibición y de posesión de documentos de identidad falsos con fines ilícitos.

Los contactos inesperados y las ofertas de rendimientos inusualmente elevados se encuentran entre las señales de alerta asociadas al fraude en las inversiones en criptomonedas. En este caso, las llamadas en frío dirigían a los inversores hacia oportunidades que no existían. La estafa se prolongó durante más de dos años, desde febrero de 2017 hasta junio de 2019.

Qué significan las órdenes para las víctimas

En virtud de la Ley de Productos del Delito de 2002, una orden de decomiso obliga al infractor a pagar el beneficio obtenido de la conducta delictiva o el valor de los activos disponibles, el que sea menor. La FCA ha indicado que Bedi y Mavanga disponen de tres meses para pagar. El incumplimiento de esta obligación podría suponer una prolongación de hasta cinco años de la pena de prisión de Bedi y de dos años de la de Mavanga.

La FCA ha indicado que devolverá a los inversores afectados el dinero recaudado mediante estas órdenes. Su anuncio establece un procedimiento para la devolución, aunque la cantidad que las víctimas reciban finalmente dependerá de los fondos recuperados. Cualquier persona afectada por esta estafa que no haya recibido noticias del regulador puede ponerse en contacto con la línea de atención al consumidor de la FCA.

Las personas que soliciten la devolución de los fondos sustraídos también pueden verse expuestas a ofertas fraudulentas de recuperación por parte de delincuentes que se hacen pasar por funcionarios. La FCA ha advertido por separado sobre comunicaciones falsas que afirman proceder del organismo regulador. En este caso, la agencia afirma que se ha puesto en contacto con las víctimas identificadas y que distribuirá los fondos recuperados a través de su acción judicial.