Una sentencia del Tribunal Superior británico ha supuesto un importante revés para las víctimas chinas de un fraude que reclamaban la propiedad de más de 61 000 bitcoins incautados por la policía de Londres. El botín de criptomonedas, cuyo valor actual asciende a aproximadamente 5 000 millones de dólares, procedía de una enorme estafa piramidal orquestada por el estafador condenado Zhimin Qian. La sentencia del 12 de octubre sitúa la legislación china en el centro de la disputa por la propiedad, lo que complica los esfuerzos de las víctimas por recuperar los activos, cuyo valor se ha revalorizado.
Víctimas de fraude enfrentan obstáculo legal por bitcoin de US$5.000M en GB
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Puntos clave
- El Tribunal Superior de Justicia británico dictaminó el 12 de octubre que la legislación china rige las reclamaciones de propiedad relacionadas con más de 61 000 BTC.
- Las víctimas de Zhimin Qian se enfrentan a otro obstáculo legal en su intento por recuperar bitcoins por un valor aproximado de 5 000 millones de dólares.
- La fiscalía británica ha obtenido una victoria jurídica, pero el Tribunal Superior aún no ha determinado quién es el propietario definitivo de los bitcoins.
Un tribunal británico dictamina que la legislación china rige las reclamaciones sobre la incautación de 5.000 millones de dólares en bitcoins
Más de 61 000 bitcoins incautados a un estafador chino condenado se han convertido en el eje central de un enfrentamiento judicial de varios miles de millones de dólares, y miles de víctimas acaban de sufrir un revés. El 12 de octubre de 2026, el Tribunal Superior británico dictaminó que es la legislación china, y no la inglesa, la que debe regir sus reclamaciones sobre la criptomoneda, valorada actualmente en aproximadamente 5.000 millones de dólares.
La decisión supone una importante victoria jurídica para la fiscalía británica, aunque el Gobierno no se ha asegurado aún la propiedad definitiva de la fortuna. Para los inversores que perdieron dinero hace casi una década, la sentencia complica una lucha ya de por sí extraordinaria por quién se queda con el gran alijo de bitcoins.
Una fortuna de 5.000 millones de dólares en bitcoins con un pasado turbulento
Este extraordinario caso se remonta a Zhimin Qian, también conocido como Yadi Zhang, quien orquestó aproximadamente diez esquemas de inversión fraudulentos en China entre 2014 y 2017. Operando a través de Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co. Ltd. y entidades relacionadas, Qian recaudó aproximadamente 40 200 millones de yuanes, equivalentes a unos 4 100 millones de libras esterlinas, de los inversores. Los expedientes judiciales identifican al menos 128 409 contratos de inversión, aunque el número exacto de víctimas individuales sigue siendo incierto.
La operación devolvió aproximadamente 34 100 millones de yuanes a algunos inversores, mientras que otros sufrieron pérdidas sustanciales. Qian convirtió parte de los fondos recaudados en bitcoins (BTC), adquiriendo más de 100 000 BTC a través de una cuenta en una plataforma de intercambio que ella misma controlaba antes de huir de China en julio de 2017. Posteriormente, entró en el Reino Unido bajo una identidad falsa, donde las autoridades acabaron descubriendo una de las mayores incautaciones de criptomonedas de la historia de las fuerzas del orden.
La policía de Londres descubre un tesoro de bitcoins
Agentes de la Policía Metropolitana registraron propiedades vinculadas a Qian y a su socio Jian Wen los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2018. Los investigadores confiscaron dispositivos electrónicos, credenciales de monederos y otros activos relacionados con más de 61 000 BTC. La posterior revalorización de la criptomoneda transformó una investigación criminal ya de por sí enorme en una batalla por la propiedad valorada en miles de millones de dólares.
Qian fue finalmente detenida en abril de 2024 y se declaró culpable de delitos de blanqueo de capitales en septiembre de 2025. El pasado mes de noviembre fue condenada a una pena de prisión de 11 años y ocho meses. Mientras tanto, miles de inversores presentaron reclamaciones al amparo del artículo 281 de la Ley británica de 2002 sobre los productos del delito, alegando que parte de los bitcoins recuperados les pertenecía legalmente. La cuestión era si las víctimas podían demostrar sus derechos de propiedad sobre la criptomoneda comprada con su dinero robado, en lugar de limitarse a demostrar que se les debía una indemnización.
El Tribunal Superior desestima el argumento basado en la legislación inglesa
En el escrito judicial del caso «Fiscal General contra Zhimin Qian», publicado a principios de esta semana, el juez Mark Turner rechazó los argumentos de que el derecho inglés, o una combinación de derecho inglés y chino, debiera determinar dichos derechos de propiedad subyacentes. El juez concluyó que las inversiones fraudulentas, las pérdidas financieras y las adquisiciones de bitcoins estaban fundamentalmente vinculadas a China.
La decisión de Turner también rechazó los intentos de utilizar principios jurídicos ingleses para establecer derechos de propiedad que podrían no existir en virtud de la legislación china aplicable. La sentencia establece:
«La ley aplicable es la ley china».
Esta conclusión supone un revés para los inversores que esperaban recurrir a las protecciones legales inglesas para establecer la propiedad directa de la criptomoneda incautada. Sin embargo, el tribunal no determinó si la legislación china reconoce en última instancia sus reclamaciones.
¿Quién se queda con los bitcoins? La lucha no ha terminado
La sentencia refuerza la posición del Fiscal General de Gran Bretaña, que persigue la recuperación civil de los activos, pero no establece que el Tesoro pueda quedarse con el producto de la incautación. Turner hizo hincapié en que las cuestiones relativas al fondo y la aplicación de la legislación china deben resolverse en procedimientos posteriores.
Esto deja al Gobierno, a las víctimas del fraude y a otras partes interesadas ante otra ronda de argumentos jurídicos en torno a una extraordinaria fortuna en bitcoins. El proceso penal ya ha llevado a Qian a la cárcel. Sin embargo, casi nueve años después de que huyera de China, la cuestión, considerablemente más costosa, de quién es el propietario de sus bitcoins incautados sigue sin respuesta.
Lo que sigue es un vistazo a los cinco principales países que poseen grandes reservas del principal criptoactivo del mundo.
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Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
