Fiscalía de Nueva York prohíbe de por vida a Alex Mashinsky de Celsius

La prohibición permanente impide el regreso de Mashinsky al sector de las criptomonedas

Alex Mashinsky se enfrenta a una prohibición permanente de realizar actividades empresariales relacionadas con las criptomonedas, los valores y las materias primas tras un acuerdo alcanzado el 8 de octubre y anunciado el 9 de octubre. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, logró imponer esta prohibición al cofundador y antiguo director ejecutivo de Celsius Network LLC, una plataforma de préstamos en criptomonedas cuyos inversores fueron engañados sobre su seguridad y los riesgos de inversión.

Las restricciones van más allá de los cargos ejecutivos y abarcan el asesoramiento en materia de inversiones, los comentarios financieros remunerados, las promociones y las actividades de captación de clientes para empresas de activos digitales. El acuerdo de Nueva York es vinculante para Mashinsky a título personal, y sus restricciones empresariales no tienen ningún límite geográfico establecido. El tribunal estatal conserva la jurisdicción para hacer cumplir la orden, y la fiscal general puede perseguir cualquier infracción mediante un proceso civil o penal por desacato.

El acuerdo de Nueva York exime las compras y ventas personales de Mashinsky, una excepción que no anula las prohibiciones federales existentes. Entre esas medidas anteriores e independientes se incluye un acuerdo de la Comisión Federal de Comercio (FTC) alcanzado el 28 de abril que restringía la comercialización y la venta de activos.

Mashinsky también está sujeto a una orden de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), dictada el 12 de junio y anunciada el 18 de junio, que le impone prohibiciones permanentes de negociación y registro. La prohibición de negociación abarca los «intereses en materias primas», término que utiliza la agencia para referirse a derivados como futuros, opciones y swaps. James declaró:

«No permitiré que los estafadores utilicen las criptomonedas para aprovecharse de neoyorquinos desprevenidos».

La demanda de su oficina contra Mashinsky se inició el 5 de enero de 2023, acusándole de engañar a cientos de miles de depositantes, entre ellos más de 26 000 neoyorquinos, sobre la seguridad de la plataforma, al tiempo que ocultaba las pérdidas derivadas de inversiones de riesgo.

Qué condiciona el posible pago de 35 millones de dólares

Los posibles pagos de Mashinsky a Nueva York dependen de dos condiciones distintas relacionadas con el decomiso federal de activos y la pena de prisión. El decomiso de activos exige la entrega al Gobierno del dinero o los bienes relacionados con un delito. Según las condiciones de pago, deberá 25 millones de dólares al estado, a menos que abone 10 millones de dólares al Departamento de Justicia de EE. UU. en virtud de su orden federal de decomiso. Los pagos que cumplan los requisitos y se realicen después del 20 de mayo de 2025 se contabilizarán para cumplir ese requisito de 10 millones de dólares.

Una sentencia independiente de 10 millones de dólares se cumple al cumplir íntegramente su pena de prisión según las condiciones especificadas en el acuerdo. Una reducción o anulación de la pena, la libertad por motivos humanitarios, los créditos de condena y determinados programas de libertad anticipada o de arresto domiciliario pueden dar lugar a este pago.

Mashinsky está cumpliendo actualmente su condena de 12 años de prisión federal, impuesta el 8 de mayo de 2025, tras declararse culpable de fraude en el mercado de materias primas y de valores. El tribunal penal también le ordenó la confiscación de 48 393 446 dólares y le impuso una multa de 50 000 dólares y tres años de libertad vigilada.

Las estrategias arriesgadas provocaron pérdidas sustanciales a los depositantes

Celsius no cumplía los estrictos requisitos federales y estatales aplicables a los bancos, a pesar de las repetidas garantías de Mashinsky de que ofrecía una seguridad similar a la de un banco. Tampoco se registró en los registros obligatorios de valores y materias primas, según informó la oficina de James. El caso federal por fraude detalló por separado las compras que inflaron artificialmente el CEL, el propio token criptográfico de la plataforma. Mashinsky obtuvo unos beneficios de aproximadamente 48 millones de dólares con la venta de tokens, al tiempo que afirmaba públicamente que no estaba vendiendo. El colapso de la plataforma dejó a algunos clientes con pérdidas que representaban años de ahorros o dinero obtenido mediante hipotecas sobre sus propiedades. Un residente de Nueva York hipotecó dos propiedades para invertir; un veterano discapacitado perdió 36 000 dólares que había ahorrado durante casi una década. Las promesas de altos rendimientos y bajo riesgo se encuentran entre las señales de alerta reconocidas de fraude en las inversiones en criptomonedas. Los reembolsos comenzaron después de que Celsius saliera de la quiebra el 31 de enero de 2024, en el marco de un plan de reestructuración que proporcionaba criptomonedas y efectivo a los acreedores. La oficina de James informó de que las distribuciones superaron los 3.400 millones de dólares hasta agosto. Por otra parte, los fundadores y directivos de Celsius tuvieron que pagar 16,5 millones de dólares a la Comisión Federal de Comercio para resolver los cargos relacionados con garantías engañosas sobre la seguridad de los depósitos.