El fundador de Celsius, Alex Mashinsky, se enfrenta a una sentencia de la FTC por valor de 4.720 millones de dólares y recibe una prohibición de por vida para operar con criptomonedas

• Un juez federal dictó el 28 de abril de 2026 una sentencia de la FTC por valor de 4.720 millones de dólares contra el fundador de Celsius, Alex Mashinsky.
• Mashinsky se enfrenta a una prohibición de por vida de operar en el sector de las criptomonedas y los servicios financieros, además de cumplir una condena de 12 años de prisión federal.
• La FTC exige solo 10 millones de dólares en pago efectivo, en coordinación con las obligaciones de decomiso penal de Mashinsky ante el Departamento de Justicia.

La FTC dicta una sentencia de 4.720 millones de dólares contra Mashinsky por el caso Celsius y le prohíbe ejercer en el sector

La jueza federal de distrito Denise L. Cote firmó la orden estipulada en el Distrito Sur de Nueva York, resolviendo las demandas civiles de la Comisión Federal de Comercio contra Alex Mashinsky a título personal. La orden conlleva una sentencia monetaria de 4.720 millones de dólares, pero solo exige un pago efectivo de 10 millones de dólares, una cantidad que Mashinsky puede satisfacer a través de sus obligaciones de decomiso penal existentes con el Departamento de Justicia.

Mashinsky cumple actualmente una condena de 12 años de prisión federal. Se declaró culpable en diciembre de 2024 de fraude de materias primas y fraude de valores, admitiendo que engañó a los clientes sobre la salud financiera de Celsius y manipuló el precio de CEL, el token nativo de la plataforma, mientras se deshacía discretamente de sus propias participaciones.

La FTC presentó por primera vez su demanda contra Celsius y tres de sus ejecutivos en julio de 2023, acusándolos de prácticas engañosas y desleales en virtud de la Ley de la FTC. La agencia alegó que Mashinsky dijo a los clientes que sus depósitos eran seguros, de bajo riesgo y accesibles a la vista, mientras que Celsius canalizaba esos fondos hacia inversiones de alto riesgo y estrategias de préstamo.

Celsius llegó a un acuerdo con la FTC sobre las reclamaciones corporativas en agosto de 2023. Dicho acuerdo impuso una condena de 4720 millones de dólares a la empresa y le prohibió de forma permanente ofrecer servicios de depósito, intercambio o retirada de criptomonedas. Los ejecutivos a título individual, incluido Mashinsky, no formaban parte de ese acuerdo inicial.

Mashinsky se había representado a sí mismo inicialmente tras la retirada de sus abogados, pero las partes llegaron a un acuerdo estipulado a principios de 2026. A finales de marzo se presentó una moción conjunta para suspender el caso a la espera de la aprobación del acuerdo, allanando el camino para la orden del 28 de abril.

La prohibición permanente abarca una amplia gama de actividades. Mashinsky tiene prohibido anunciar, comercializar, promocionar, ofrecer o distribuir cualquier producto o servicio que permita a los clientes depositar, intercambiar, invertir o retirar activos. La restricción se aplica tanto a los servicios de criptomonedas como a los de finanzas tradicionales (TradFi). La sentencia completa de 4.720 millones de dólares seguirá siendo ejecutable si Mashinsky no divulga con precisión sus activos o realiza declaraciones falsas sustanciales en sus documentos financieros. La sentencia no puede ser anulada en caso de quiebra, y los requisitos de cumplimiento, incluidas las obligaciones de mantenimiento de registros y presentación de informes, se extienden hasta 18 años. Celsius Network, fundada por Mashinsky en 2017, llegó a gestionar miles de millones en activos de clientes y se promocionaba como una opción más segura que un banco. En junio de 2022, la plataforma congeló los retiros de los clientes y se acogió al Capítulo 11 de la ley de quiebras en julio de ese año. El colapso dejó a los clientes ante pérdidas estimadas en miles de millones, aunque los procedimientos de quiebra han devuelto algunos fondos. Los fiscales del Departamento de Justicia (DOJ) afirmaron que las estafas causaron pérdidas de miles de millones a los clientes, mientras que Mashinsky se benefició personalmente de decenas de millones. El acuerdo con la FTC permite que el pago civil de 10 millones de dólares se contabilice como parte del importe de la confiscación penal del DOJ, coordinando las medidas de reparación en ambas acciones de ejecución.

La resolución sigue a medidas similares de la FTC contra Blockfi y Genesis, lo que refleja el continuo escrutinio federal de las plataformas de préstamos criptográficos que quebraron durante la caída del mercado de 2022. Mashinsky permanece bajo custodia federal. La orden civil añade restricciones permanentes que se aplicarían a cualquier actividad tras su eventual puesta en libertad.