Un residente de Rhode Island se ha declarado culpable de conspiración para lavar dinero vinculado a una red de tráfico de drogas internacional. La operación lavó más de $25 millones utilizando criptomoneda, con Villa directamente involucrado en convertir efectivo en cripto. Villa enfrenta hasta 20 años de prisión y una multa significativa.
Hombre enfrenta una sentencia de 20 años de prisión en caso de lavado de dinero con criptomonedas
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Hombre de Rhode Island se declara culpable en caso de lavado de $25 millones en criptomonedas
La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts anunció el miércoles que Agustin Villa, un residente de Rhode Island, se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero involucrando criptomoneda en conexión con una operación de tráfico de drogas internacional.
Villa, de 61 años, sirvió como mensajero para una organización criminal sofisticada dirigida por Jin Hua Zhang, basada en Staten Island, Nueva York. Esta red, que salió a la luz en Boston en 2021, lavó más de $25 millones en ingresos de drogas y fondos de negocios ilícitos. El anuncio explica que el 26 de mayo de 2022, Villa entregó más de $75,000 en efectivo a un testigo cooperante, agregando:
Esos fondos fueron convertidos a tether, un tipo de criptomoneda, y transferidos a Zhang, el líder de la organización, menos una comisión.
“Los fondos fueron rastreados desde la organización de Zhang hasta Hong Kong y otros lugares en China, India, Camboya y Brasil, entre otros lugares, y se incautaron efectivo y criptomonedas en cuentas vinculadas a Zhang al concluir esta investigación”, señala el anuncio.
La investigación finalmente resultó en la incautación de efectivo y criptomonedas de cuentas vinculadas a la organización de Zhang.
Villa enfrenta consecuencias legales significativas, como señala la Oficina del Fiscal:
La acusación de conspiración para lavar dinero prevé una sentencia de hasta 20 años de prisión, hasta tres años de libertad supervisada y una multa de hasta $500,000, o el doble de la cantidad involucrada, lo que sea mayor.
¿Crees que Villa debería ir a prisión por 20 años por su involucramiento en este caso de lavado de dinero cripto? Déjanos saber en la sección de comentarios abajo.
