Las autoridades incautaron más de 234 millones de dólares en efectivo y criptomonedas durante la Operación TorNado, una campaña internacional contra el tráfico de drogas en la dark web. La operación se saldó con 354 detenciones, mientras los investigadores perseguían a vendedores y compradores vinculados a mercados que ya habían sido desmantelados.
Mayor redada del FBI en dark web incauta 234 millones en cash y cripto
ESCRITO POR
COMPARTIR
Puntos clave
- Las autoridades confiscaron 209 armas de fuego y 38 prensas para pastillas en todo el mundo.
- La cuenta «BarbaraWhite» se relacionó con al menos 12 sobredosis, incluidas tres muertes.
- Los procesos judiciales federales se extendieron a más de 20 distritos de EE. UU.
Una redada mundial contra las drogas incauta efectivo, criptomonedas y armas
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) y Europol anunciaron el 12 de noviembre que la Operación TorNado dio lugar a incautaciones por un valor total de más de 234 millones de dólares en efectivo y criptomonedas. Las investigaciones se llevaron a cabo entre mayo de 2025 y octubre de 2026. Las autoridades también confiscaron 209 armas de fuego y 38 prensas para pastillas. El equipo conjunto de lucha contra los opioides y la dark web (JCODE), liderado por el FBI, reunió a agencias federales dedicadas a combatir el tráfico de drogas en línea. TorNado fue su sexta y más amplia acción coordinada a nivel internacional desde su creación en 2018. La campaña se extendió por Estados Unidos, Europa, Australia y Nueva Zelanda. El director del FBI, Kash Patel, declaró:
«La Operación TorNado es la mayor redada interinstitucional contra vendedores y compradores de drogas en la Dark Web hasta la fecha, y ha dado lugar a 354 detenciones en todo el mundo, incluidas 132 en Estados Unidos».
«Gracias a este esfuerzo coordinado, el FBI y nuestros socios incautaron conjuntamente 5,7 toneladas métricas de drogas ilícitas, incluido el letal fentanilo, así como 234 millones de dólares en criptomonedas y efectivo», añadió.
Europol prestó apoyo a las agencias de 14 países a través de sus equipos de análisis forense y de cadenas de bloques, el intercambio de información y la coordinación para evitar la duplicación de investigaciones. Las autoridades estadounidenses incautaron 166 millones de dólares en efectivo y criptomonedas. Las incautaciones europeas superaron los 60 millones de euros, además de 950 kilogramos de drogas y 57 armas de fuego.
El rastreo de criptomonedas vincula a «BarbaraWhite» con un presunto operador
Una de las actuaciones judiciales destacadas involucró a BarbaraWhite, una cuenta de un vendedor de drogas en la dark web que, según la inteligencia de blockchain, estaba vinculada a Stanislav Chernyshov, según informó Chainalysis. Él y su hermano, Vladislav Chernyshov, fueron detenidos en Florida y acusados de distribuir pastillas falsificadas que contenían nitazenes, unos opioides sintéticos de gran potencia. La empresa afirmó que el vendedor estaba relacionado con al menos 12 sobredosis, incluidas tres muertes.
Un gráfico recreado a partir de Reactor, el software de Chainalysis para rastrear pagos con monedas digitales, trazó las transacciones en las que participaban posibles compradores, un servicio postal, otro vendedor de drogas y un proveedor químico con sede en China. Los investigadores relacionaron la actividad de la cartera con Stanislav a través de su cuenta de pago móvil. Los registros postales, las grabaciones de vigilancia y las compras encubiertas complementaron ese análisis.
Los mercados incautados proporcionaron pistas para otros casos
TorNado persiguió a los usuarios de Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom y Tor2Door tras el cierre de dichos mercados. Las autoridades también se centraron en la actividad en foros, tiendas de vendedores individuales y servicios de mensajería cifrada. El cierre del mercado Archetyp tuvo lugar en junio de 2025 en seis países. Esto dio lugar a ocho detenciones y a la incautación de activos por valor de 7,8 millones de euros. Nemesis se enfrentó a medidas coercitivas financieras tras su cierre en marzo de 2024. El Tesoro impuso sanciones dirigidas a su presunto administrador, Behrouz Parsarad, e identificó 49 direcciones de bitcoin y monero en marzo de 2025. Las autoridades le acusaron de gestionar el mercado. La Operación RapTor de 2025 sentó otro precedente para las investigaciones financieras. Binance afirmó que su colaboración en el rastreo de los fondos de Incognito Market incluyó el intercambio de información y la congelación de más de 3,5 millones de dólares en activos vinculados. Incognito había facilitado más de 100 millones de dólares en transacciones ilícitas. Se estaban llevando a cabo procesos judiciales federales en más de 20 distritos de EE. UU. Europol advirtió de que los mercados desmantelados eran sustituidos rápidamente a medida que los delincuentes migraban a nuevas plataformas. Las investigaciones continuaron para identificar a las personas que se ocultaban tras las cuentas restantes de la dark web.
El FBI confiscó más de 560.000 dólares en criptomonedas destinadas a Hamás mediante una serie de operaciones autorizadas por un tribunal. Los agentes también tomaron el control de plataformas en línea
Leer ahora: $560K en criptomonedas incautados mientras el FBI identifica a miles de donantes de Hamás
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
Sobre el autor
ESCRITO PORKevin Helms
Kevin Helms es un periodista de criptomonedas especializado en Bitcoin, la regulación de la cadena de bloques y los mercados globales de activos digitales.
