$560K en criptomonedas incautados mientras el FBI identifica a miles de donantes de Hamás

El FBI toma el control de la red de recaudación de fondos de Hamás

Los investigadores federales incautaron más de 560.000 dólares en criptomonedas y tomaron el control de dominios y servidores que Hamás presuntamente utilizaba para recaudar dinero y reclutar simpatizantes. El Departamento de Justicia divulgó la operación el 1 de septiembre, describiendo un esfuerzo sostenido contra la infraestructura controlada en nombre del ala militar del grupo, las Brigadas Al Qassam. El departamento declaró:

“Como parte de los esfuerzos del Departamento, se incautaron más de 560.000 dólares en donaciones de criptomonedas destinadas a Hamás y se interrumpieron sus plataformas de comunicación y sitios web de recaudación de fondos y reclutamiento.”

La operación respaldada por el tribunal tuvo como objetivo un chat grupal cifrado que dirigía a los simpatizantes a un sitio web de recaudación de fondos y difundía una colección rotativa de direcciones de criptomonedas. Los investigadores utilizaron información de varias fuentes humanas para identificar, rastrear e incautar los fondos mediante incautaciones realizadas el 25 de marzo, el 25 de junio y el 10 de octubre de 2025. Las tres incautaciones de criptomonedas totalizaron aproximadamente 560.000 dólares.

La divulgación más reciente amplió la incautación inicial de 200.000 dólares en criptomonedas anunciada en marzo de 2025. Esa acción apuntó a al menos 17 direcciones de criptomonedas conectadas a una red de recaudación que había movido más de 1,5 millones de dólares desde octubre de 2024. Las autoridades dijeron que los fondos pasaron por exchanges, brokers de venta extrabursátil (OTC) y cuentas registradas a nombre de personas palestinas que viven en Turquía y en otros lugares.

La infraestructura capturada abre una ventana hacia los donantes

El control de los dominios AlQassam.ps y los servidores asociados permitió a los agentes interceptar criptomonedas enviadas a través de la red de recaudación capturada. Los activos públicos en la blockchain son seudónimos en lugar de anónimos, lo que permite a los investigadores seguir las transacciones entre direcciones y combinar esos registros con información identificativa obtenida de exchanges, comunicaciones en línea, fuentes humanas e infraestructura incautada.

Las autoridades estadounidenses han perseguido varias redes de criptomonedas acusadas de ayudar a Hamás a mover dinero fuera de los canales financieros convencionales. Una acción civil de decomiso de 2 millones de dólares anunciada en julio de 2025 se centró en activos mantenidos a través de cuentas de Tether y Binance. Los fiscales vincularon las cuentas a Buy Cash Money and Money Transfer Company, una operación con sede en Gaza acusada de apoyar financieramente a Hamás.

Un esfuerzo global apunta a los canales cripto de Hamás

Las incautaciones más recientes siguen a medidas internacionales coordinadas contra facilitadores financieros acusados de transferir dinero a Hamás y a la Yihad Islámica Palestina. El Departamento del Tesoro sancionó a varias redes de intercambio vinculadas a Hamás en Gaza, a sus propietarios y a sus asociados en enero de 2024, mientras que el Reino Unido y Australia impusieron simultáneamente sanciones a funcionarios y facilitadores de Hamás. El Tesoro dijo que Hamás ha buscado utilizar una variedad de mecanismos de transferencia financiera, incluida la criptomoneda, para financiar sus actividades.

Los reguladores financieros también han instado a los bancos y a las empresas de criptomonedas a vigilar patrones de pago potencialmente conectados con la recaudación de fondos de Hamás. Una alerta de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitida en octubre de 2023 identificó indicadores de alerta relacionados con campañas de recaudación de fondos, moneda virtual, empresas de servicios monetarios y organizaciones benéficas que solicitan donaciones sin parecer brindar servicios caritativos. Se pidió a las instituciones financieras que informaran sobre transacciones sospechosas potencialmente vinculadas al grupo.

Otros gobiernos han utilizado la cooperación con exchanges para interrumpir canales de recaudación similares. En octubre de 2023, la Policía de Israel congeló cuentas de criptomonedas en Binance que, según las autoridades, Hamás había utilizado para recaudar donaciones a través de redes sociales. El Departamento de Justicia describió cómo el FBI recopiló información para futuras investigaciones antiterroristas:

“Utilizando fuentes y métodos relacionados, el FBI también obtuvo información sobre miles de personas que contactaron a Hamás en línea en un esfuerzo por donar o intentar donar a la organización terrorista utilizando criptomonedas y otros medios tradicionales.”