وزارة العدل الأمريكية توجه اتهامات لمستثمر في العملات المشفرة بتهمة الاحتيال المزعوم بقيمة 20 مليون دولار استهدف عشرات الضحايا

لائحة اتهام فيدرالية تزعم وجود مخطط استثماري بقيمة 20 مليون دولار

أعلن مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في مقاطعة ساوث داكوتا أن هيئة محلفين اتحادية كبرى وجهت 29 تهمة ضد المستثمر في العملات المشفرة بنجامين بول وينر، البالغ من العمر 43 عامًا. وتتضمن لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل، والمكونة من 29 تهمة، تهمًا بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال والاحتيال المصرفي وسرقة الهوية المشددة، والتي تسببت في خسائر تقدر بنحو 20 مليون دولار لعشرات الضحايا في المنطقة.

وقد دفع وينر ببراءته خلال مثوله الأول أمام المحكمة في 10 يوليو، وأُفرج عنه بكفالة في انتظار المحاكمة.

ووفقًا للائحة الاتهام، يُزعم أن وينر أقنع المستثمرين بوضع أموالهم وأصولهم الرقمية في شركات كان يسيطر عليها، وذلك عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة جوهريًّا لحثهم على الاستثمار.

ويؤكد المدعون العامون أن هذه المخطط أثر على عشرات الضحايا في ولايات ساوث داكوتا ومينيسوتا والولايات المجاورة، وأن وينر سعى، بعد استنفاد أموال المستثمرين، إلى الحصول على استثمارات جديدة لتمويل نفقاته الشخصية وسداد مستحقات المشاركين السابقين.

كما تزعم لائحة الاتهام أن وينر قام بتحويل أموال المستثمرين عبر مؤسسات مالية ومنصات تداول العملات المشفرة لإخفاء مصدرها وملكيتها وحركتها.

تُظهر القضايا الأخيرة لوزارة العدل أنماطاً مشابهة

وتعكس الادعاءات التي وجهها المدعون الفيدراليون ضد وينر التكتيكات الموصوفة في قضايا احتيال أخرى تتعلق بالعملات المشفرة، حيث يُزعم أن المشغلين استخدموا الودائع الجديدة لسداد مستحقات المستثمرين السابقين مع إظهار مظهر عوائد استثمارية مشروعة.

وتتوافق هذه الادعاءات أيضًا مع قضية فيدرالية أخرى نُقلت فيها أموال المستثمرين عبر منصات تداول العملات المشفرة بعد مرورها بـ 81 حسابًا مصرفيًا و19 حسابًا في منصات تداول العملات المشفرة، مما يوضح كيف يعيد المحققون بناء التدفقات النقدية المعقدة عبر المؤسسات المالية التقليدية ومنصات الأصول الرقمية.

على الرغم من أن معاملات العملات المشفرة يمكن أن تمتد عبر محافظ وبورصات متعددة، إلا أنها تُنشئ أيضًا سجلات تساعد المحققين على تتبع الأموال، والحصول على أوامر مصادرة، وتحديد الحسابات المرتبطة. وقد تجلت هذه العملية بوضوح في قضية منفصلة بقيمة 100 مليون دولار، حيث استرد المدعون الفيدراليون عائدات العملات المشفرة بعد مصادرة ما يقرب من 7.1 مليون دولار من محافظ العملات المشفرة، في الوقت الذي يسعون فيه إلى استرداد أكثر من 24.7 مليون دولار.

خسائر الاحتيال في مجال العملات المشفرة تواصل ارتفاعها

لا يزال الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة أحد أكثر أشكال الجرائم التي تتيحها التكنولوجيا الإلكترونية تكلفةً في الولايات المتحدة. أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بوقوع خسائر مرتبطة بالعملات المشفرة تجاوزت 11.36 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة قدرها 22% عن العام السابق، في حين اقترب إجمالي الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية من 21 مليار دولار.

ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تقريرًا في أبريل يوضح أن الاحتيال الاستثماري تسبب في الحصة الأكبر من خسائر العملات المشفرة، حيث بلغ متوسط الخسارة لكل ضحية أكثر من 62,000 دولار عبر 181,565 شكوى.

تنصح إرشادات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشأن الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة المستثمرين بالتحقق بشكل مستقل من الشركات، والمتخصصين في الاستثمار، وترتيبات الحفظ، وسياسات السحب قبل إرسال الأموال. كما تحث الوكالة الضحايا على الاحتفاظ بسجلات المعاملات والمراسلات والإبلاغ عن أي احتيال مشتبه به إلى مركز شكاوى جرائم الإنترنت في أسرع وقت ممكن.

تهمة الاحتيال المصرفي تضيف عقوبة محتملة تصل إلى 30 عامًا

بالإضافة إلى مزاعم الاحتيال الاستثماري، يتهم المدعون العامون وينر بالحصول على حد ائتماني بقيمة مليون دولار من مؤسسة مالية في سو فولز في أبريل 2025 عن طريق تقديم مستندات مزورة واستخدام معلومات تعريفية لشخص آخر دون إذن.

في حالة إدانته، يواجه وينر عقوبات محتملة تشمل السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا بتهمة الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، وما يصل إلى 30 عامًا بتهمة الاحتيال المصرفي، وعقوبة إلزامية متتالية مدتها سنتان بتهمة سرقة الهوية المشددة. كما قد تطالب الحكومة بتعويضات للضحايا. ولا يزال وينر طليقًا بكفالة، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته الفيدرالية في 15 سبتمبر 2026.