وزارة العدل الأمريكية تفتح باب المطالبة بالتعويضات لضحايا عملية احتيال «أونكوين» بقيمة 4 مليارات دولار

النقاط الرئيسية:

• أطلقت وزارة العدل الأمريكية عملية المطالبات لضحايا Onecoin، حيث ستوزع 40 مليون دولار من قضية احتيال بقيمة 4 مليارات دولار.
• يُسلط هذا الاستثمار الاحتيالي، الذي استمر من عام 2014 إلى عام 2019، الضوء على المخاطر، مما يؤدي إلى تشديد إجراءات إنفاذ القوانين المتعلقة بالعملات المشفرة.
• حددت وزارة العدل الأمريكية يوم 30 يونيو موعدًا نهائيًا، مع دفع تعويضات جزئية مع استمرار جهود استرداد المزيد من الأصول.

يمكن لضحايا Onecoin الآن المطالبة بحصتهم من الأصول المستردة

بدأت وزارة العدل الأمريكية إجراءات رسمية لتعويض ضحايا عملية الاحتيال المتعلقة بعملة Onecoin المشفرة، وهي واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ الأصول الرقمية.

وقد استمرت هذه العملية الاحتيالية من عام 2014 إلى عام 2019، حيث تم خداع المستثمرين في جميع أنحاء العالم بمبالغ تجاوزت 4 مليارات دولار. يقول المدعون العامون إن مؤسسي Onecoin، روجا إغناتوفا وكارل سيباستيان غرينوود، روجوا لعملة مشفرة وهمية من خلال شبكة تسويق عالمية متعددة المستويات، حيث استدرجوا الضحايا بادعاءات كاذبة بتحقيق عوائد عالية.
مع انتهاء القضايا الجنائية إلى حد كبير، تحركت السلطات الآن لتوزيع الأموال المستردة. تم تخصيص أكثر من 40 مليون دولار من الأصول، التي تمت مصادرتها من خلال إجراءات المصادرة، للتعويض.

يمكن للضحايا الذين اشتروا Onecoin خلال فترة عمل المخطط التقدم بطلب للحصول على تعويض من خلال عملية إعفاء تديرها قسم غسل الأموال واسترداد الأصول التابع لوزارة العدل. يجب تقديم الطلبات بحلول 30 يونيو عبر بوابة المطالبات الرسمية أو عن طريق الاتصال بالمسؤول المعين.
حذر المسؤولون من أنه على الرغم من أن الأموال المستردة تمثل تقدماً، فمن غير المرجح أن تغطي الخسائر بالكامل نظراً لحجم عملية الاحتيال.

"الضحايا هم جوهر كل ما نقوم به في وزارة العدل. وكما فعلنا في هذه القضية المعقدة المتعلقة بالاحتيال الاستثماري، تسعى الوزارة إلى المصادرة لسلب الأرباح من الجريمة ثم استخدام تلك الأموال لتعويض الضحايا حيثما أمكن ذلك"، قال مساعد المدعي العام أ. تايسن دوفا من القسم الجنائي بوزارة العدل.

التهم والإدانات الموجهة إلى فريق Onecoin

امتدت القضية عبر ولايات قضائية متعددة وأدت إلى عدة إدانات رفيعة المستوى. أقر غرينوود، أحد مؤسسي Onecoin، بالذنب في تهم الاحتيال وغسل الأموال في الولايات المتحدة وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا، إلى جانب غرامة قدرها 300 مليون دولار.

وحُكم على إيرينا ديلكينسكا، الرئيسة السابقة للشؤون القانونية والامتثال في المخطط، في عام 2024 بالسجن لمدة أربع سنوات وأُمر بتصفيتها لأكثر من 111 مليون دولار. وواجه أفراد آخرون مرتبطون بالعملية تهمًا في أوروبا، بما في ذلك مزاعم بغسل مئات الملايين من اليورو المرتبطة بأموال المستثمرين.

لا تزال روجا إغناتوفا، المعروفة على نطاق واسع باسم "ملكة العملات المشفرة"، طليقة ومدرجة ضمن قائمة أكثر 10 هاربين مطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). وتواصل السلطات الأمريكية البحث عن معلومات حول مكان وجودها.

تؤكد الملاحقات القضائية الأحدث استمرار التحقيق. في عام 2024، وُجهت إلى ويليام مورو تهمة التآمر لارتكاب احتيال مصرفي لقيامه المزعوم بالمساعدة في إخفاء مصدر عشرات الملايين من الدولارات المرتبطة بـ Onecoin من خلال التحويلات الدولية.

بالنسبة للضحايا، يوفر إطلاق عملية التعويض فرصة نادرة لاسترداد جزء من أموالهم في قضية تركت الكثيرين في حالة من الخراب المالي. كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها السلطات في كشف عمليات الاحتيال على نطاق واسع في مجال العملات المشفرة، حيث غالبًا ما تكون الأموال موزعة عبر ولايات قضائية مختلفة ومخفية من خلال هياكل مالية معقدة.