ألقت الشرطة الكورية الجنوبية القبض على ثلاثة مشتبه بهم متهمين بسرقة 12.3 مليار وون، أو ما يعادل حوالي 9 ملايين دولار، من 71 مستثمراً في عملة XRP. وتوصل المحققون إلى تتبع 27.3 مليار وون عبر محافظ رقمية ذات صلة، مما يشير إلى احتمال ارتفاع إجمالي الخسائر.
القبض على عصابة احتيال XRP بعد سرقة 9 ملايين دولار من 71 مستثمراً
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- تم القبض على ثلاثة مشتبه بهم في قضية احتيال تتعلق بعملة XRP بقيمة 12.3 مليار وون.
- وعدت منصة XRP المزيفة بعوائد شهرية تصل إلى 1.8%.
- تتبعت الشرطة مبلغ 27.3 مليار وون عبر محافظ مرتبطة بالقضية.
منصة XRP المزيفة اختفت بعد جمع أموال المستثمرين
أعلنت وكالة شرطة سيول الكبرى في 30 يوليو أن المحققين ألقوا القبض على ثلاثة أشخاص متهمين بتشغيل منصة استثمارية احتيالية لـ XRP، وفقًا لصحيفة تشوسون الكورية. وتزعم السلطات أن المجموعة جمعت ما يقارب 3.4 مليون XRP من 71 مستثمراً في الفترة ما بين 16 و23 أكتوبر قبل إغلاق الموقع الإلكتروني والاختفاء.
ويُزعم أن المشتبه بهم روجوا لموقع Fxrpntwork.com عبر مدونات البوابات الإلكترونية والمقالات على الإنترنت ومقاطع فيديو يوتيوب، مع وعدهم بضمان رأس المال وعوائد شهرية تتراوح بين 1.5% و1.8%. وتلقى المستثمرون تعليمات بنقل عملة XRP من البورصات الكورية الجنوبية عبر منصات خارجية قبل تحويل الأصول إلى محافظ تسيطر عليها المجموعة.
وحذرت شرطة سيول المستثمرين المحتملين في العملات المشفرة من ضرورة التحقق بعناية من المصادر الرسمية قبل تحويل الأصول إلى محافظ غير مألوفة أو منصات غير موثوقة:
«لا تنخدعوا بالمعلومات غير المؤكدة على يوتيوب أو المنصات الأخرى. تحققوا من المصادر الرسمية قبل الاستثمار.»
اعتقل المحققون مشتبهين اثنين يبلغان من العمر 29 عامًا، ويخططون لإحالة القضية ضد شريك مزعوم يبلغ من العمر 34 عامًا إلى النيابة العامة، بينما يواصلون ملاحقة مشتبه به آخر يبلغ من العمر 29 عامًا في الخارج. وحصلت الشرطة على نشرة حمراء من الإنتربول بحق المشتبه به الموجود في الخارج، وواصلت التحقيق مع مشاركين آخرين متهمين بإنشاء الموقع الاحتيالي والترويج له.
قام المحتالون بنسخ العلامات التجارية لـ «Flare» و«FXRP»
استخدم المشغلون المزعومون اسمي «Flare Network» و«FXRP» لجعل منصتهم تبدو مرتبطة ببنية تحتية شرعية للبلوكشين. تم تصميم نظام FAssets الرسمي الخاص بـ Flare لتمثيل أصول مثل XRP على شبكة Flare من خلال آليات الضمان الزائد، مما يسمح لتلك الرموز بالمشاركة في التطبيقات اللامركزية.
وقد حذرت شركة Ripple من أن مخططات انتحال هوية العملات المشفرة غالبًا ما تنسخ الأسماء الموثوقة والشعارات ومقاطع الفيديو والمواقع الإلكترونية وهويات المسؤولين التنفيذيين لخلق مصداقية زائفة. كما حددت منظمة الإنتربول الاحتيال المالي باعتباره تهديدًا عابرًا للحدود يتسم بتنظيم متزايد، حيث تستخدم الشبكات الإجرامية المنصات الرقمية والتحويلات السريعة لنقل العائدات عبر الولايات القضائية قبل أن تتمكن السلطات من التدخل.
تظل العوائد المضمونة إشارة شائعة للاحتيال في مجال العملات المشفرة
تعتمد عمليات الاحتيال عبر انتحال الهوية التي تتضمن XRP بشكل متزايد على العروض الترويجية المزيفة، والتوصيات الملفقة، والوعود بأن الضحايا سيحصلون على المزيد من الرموز بعد إرسال الأموال.
وقد أكدت التحذيرات بشأن توسع مخططات انتحال الهوية المتعلقة بـ XRP أن الشركات الشرعية لا تطلب تحويلات بالعملات المشفرة من خلال عروض ترويجية غير مرغوب فيها، لا سيما عندما يجمع المحتالون بين العلامات التجارية المألوفة والتعليمات العاجلة أو العوائد المضمونة. وتوضح قضية احتيال تتعلق بعوائد مزيفة «خالية من المخاطر» من العملات المشفرة بشكل أكبر كيف يمكن استخدام ادعاءات الربح المضمون لجذب الضحايا.
تُظهر بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) حول خسائر بمليارات الدولارات ناجمة عن عمليات الاحتيال في العملات المشفرة أن الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة لا يزال يتسبب في خسائر جسيمة عبر الحدود، غالبًا من خلال لوحات تحكم مزيفة وأرصدة حسابات ملفقة. كما استهدفت حملة دولية لمكافحة الاحتيال في العملات المشفرة، أسفرت عن اعتقال 276 شخصًا، شبكات متهمة بنقل أصول الضحايا عبر محافظ متعددة الطبقات، ومنصات تداول، وقنوات مالية خارجية.
وقام محققون كوريون جنوبيون بتجميد أصول افتراضية بقيمة 17.3 مليار وون بعد وقت قصير من الكشف عن المخطط المزعوم، على الرغم من تحويل ما يقارب 10 مليارات وون خلال فترة التحقيق. وكشف تحليل المحافظ لاحقًا عن تحويلات بقيمة 27.3 مليار وون مرتبطة بتلك العناوين، مما دفع السلطات إلى التحقق مما إذا كان لا يزال هناك ضحايا ومتواطئون آخرون لم يتم الكشف عن هويتهم.
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
