أدان محلفون في محكمة اتحادية مروجًا سابقًا للعملات المشفرة بعد أن ربطت النيابة العامة بينه وبين مخططات احتيال استثماري كلفت المستثمرين ما يقرب من مليون دولار. وتركزت القضية على شركة «Crypto-Pal»، التي تم الترويج لها على أنها شركة تداول للعملات المشفرة تقدم عوائد عالية مضمونة دون أي مخاطر.
حكم قضائي في قضية احتيال «Crypto-Pal» يكشف عن عوائد مزيفة «خالية من المخاطر» كلفت المستثمرين ما يقارب مليون دولار
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- أدان المحلفون دانيال شارترو بعد أن ربطته النيابة العامة بشركتي «Crypto-Pal» و«TDA Global».
- خسر المستثمرون ما يقارب مليون دولار بسبب الضمانات المزعومة والأسماء المستعارة وسجلات الحسابات المضللة.
- قد يؤدي الحكم إلى عقوبة السجن وغرامات مالية وتدقيق متجدد في العوائد المضمونة للعملات المشفرة.
خسر مستثمرو العملات المشفرة ما يقارب مليون دولار بسبب وعود بالعوائد المضمونة
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 18 يونيو أن هيئة المحلفين الفيدرالية أدانت دانيال شارترو، 53 عامًا، الذي كان يقيم سابقًا في ساوث ليك تاهو ولودي بولاية كاليفورنيا، بعد محاكمة استمرت ثمانية أيام ربطته بمخططات احتيال في مجال العملات المشفرة والاستثمار كلفت المستثمرين ما يقرب من مليون دولار. وشملت القضية شركتي «Crypto-Pal LLC» و«TDA Global LLC»، وضحايا من مختلف أنحاء البلاد.
قدم المدعون العامون قضية مبنية على ضمانات كاذبة، ومشاريع وهمية، وأموال مستثمرين لم تُستخدم أبدًا كما وُعدوا. استمرت هذه المخططات من مارس 2021 إلى فبراير 2022، وخلال تلك الفترة سيطر شارترو وشريكه على عدة شركات وتواصلوا مع المستثمرين عبر المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والبريد الإلكتروني وتطبيقات Microsoft Teams وZoom.
وأوضحت وزارة العدل:
«كانت Crypto-Pal شركة تداول عملات مشفرة عبر الإنترنت تضمن عوائد عالية دون أي مخاطر.»
"وفي مناسبات مختلفة، ادعى شارترو أيضًا أن شركة TDA Global كانت تعمل في توريد وقود الطائرات النفاثة لشركات الطيران أو تدير منصة تداول العملات المشفرة الخاصة بها"، تابعت وزارة العدل.
وأظهرت أدلة المحاكمة أن شارترو كان يدير العمليات مستخدماً أسماء مستعارة منها «ليونارد» و«ليون». وأخبر شركاءه أنه بحاجة إلى إخفاء هويته بسبب إدانة سابقة بتهمة الاحتيال، على الرغم من أن العديد من المستثمرين اكتشفوا لاحقاً أن شارترو كان يتحكم في الشركات وحساباتها.
تباينت العروض الترويجية للمستثمرين باختلاف مجالات الأعمال. فقد تم الترويج لـ «Crypto-Pal» على أنها عملية تداول للعملات المشفرة، بينما وُصفت «TDA Global» في أوقات مختلفة بأنها مورد لوقود الطائرات النفاثة لشركات الطيران أو كمنصة منفصلة لتداول العملات المشفرة.
ساعدت الأسماء المستعارة والوصول إلى الحسابات المصرفية والبيانات الكاذبة في تكبد المستثمرين خسائر تقارب مليون دولار
أصبحت السجلات المصرفية عنصراً أساسياً في قضية الحكومة. وعلى الرغم من أن شارترو لم يكن أحد الموقعين على الحساب المصرفي التجاري لشركة «Crypto-Pal»، إلا أن الأدلة أظهرت أنه قام مراراً وتكراراً بالوصول إليه لسحب النقود، وإجراء عمليات شراء، وتحويل أموال المستثمرين إلى حسابات كان يتحكم فيها شخصياً.
انخرط الضحايا في هذه المخططات من خلال علاقات شخصية ومهنية، بما في ذلك التوصيات من الأصدقاء أو العائلة. ووصف المدعون العامون كشوف الحسابات المزورة، والتأكيدات الكاذبة بشأن النمو، والتحريفات المتكررة التي أقنعت المستثمرين بإرسال أموال نقدية أو عملات مشفرة إضافية.
وأشارت وزارة العدل إلى ما يلي:
«يواجه شارترو عقوبة قصوى بموجب القانون تصل إلى 20 عامًا في السجن وغرامة قدرها 250,000 دولار عن كل تهمة.»
وكشفت طلبات السداد عن الفجوة بين الوعود ومسار الأموال. فعندما سعى المستثمرون لاسترداد أموالهم أو استفسروا عن أسباب التأخير، كان شارترو يقدم الأعذار، أو يلقى بالمسؤولية على الآخرين، أو يتوقف عن التواصل، في حين لم يتلق الضحايا أي عوائد ولا سداداً لأموالهم الأصلية.
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
