طلب المدعون الفيدراليون مصادرة عملة مشفرة يُزعم أنها تم الحصول عليها عن طريق عمليات احتيال عاطفية استهدفت أشخاصًا على مواقع المواعدة وفيسبوك. وجاءت القضية المرفوعة في ولاية ماساتشوستس في أعقاب محاولات فاشلة لسحب أموال من منصات استثمار مزيفة ومحاولات لتتبع المدفوعات التي سددها الضحايا.
الولايات المتحدة تستهدف 456 ألف دولار عملات مشفرة مرتبطة باحتيال مواعدة وفيسبوك
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- استهدف المدعون العامون مبلغ 456,602 USDT، بقيمة 456,602 دولارًا أمريكيًا.
- تتبع المحققون العائدات المزعومة إلى محفظتين وصادروا الأموال.
- يجب تسوية مطالبات الملكية قبل أن تعود الأصول إلى الضحايا.
المدعون العامون يلاحقون الأموال التي تم تتبعها إلى عمليات الاحتيال العاطفي
أعلنت النيابة العامة الأمريكية لمقاطعة ماساتشوستس في 9 نوفمبر أنها رفعت دعوى مصادرة مدنية تستهدف 456,602 USDT، تبلغ قيمتها حوالي 456,602 دولارًا أمريكيًا. وتضمنت دعوى المصادرة المتعلقة بالاحتيال العاطفي مخططات مزعومة استهدفت أشخاصًا في ماساتشوستس وأماكن أخرى. وكانت السلطات قد تتبعت العائدات إلى محفظتين للعملات المشفرة وصادرت الأموال.
ووفقًا للشكوى، كان الجناة يبنون الثقة عبر مواقع المواعدة عبر الإنترنت وفيسبوك قبل تشجيع الضحايا على الاستثمار في العملات المشفرة عبر منصات مزيفة. وصرح المكتب قائلاً:
"على الرغم من أن الضحايا كانوا يعتقدون أنهم يرسلون أموالهم إلى منصة استثمار شرعية في العملات المشفرة ويحققون أرباحًا، إلا أن تلك الأموال في الواقع كانت تُرسَل إلى محافظ عملات مشفرة غير مستضافة (محافظ غير مستضافة على بورصة عملات مشفرة)."
أدرك الضحايا أنهم تعرضوا للاحتيال عندما فشلت محاولات السحب، حتى بعد دفعهم للرسوم والضرائب المزعومة.
المنصات الاحتيالية تشجع على إيداع مبالغ أكبر
يصف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الاحتيال في مجال الاستثمار في العملات المشفرة بأنه عملية يمكن أن تبدأ بخدعة رومانسية أو خدعة استغلال الثقة قبل أن تتحول إلى عروض استثمارية. قد تعرض المنصات الاحتيالية أرباحًا وهمية أو تسمح بالسحب المبكر لتشجيع الإيداعات الأكبر. وتشكل المطالبات اللاحقة بالضرائب أو الرسوم وسيلة أخرى لاستخراج الأموال من الضحايا.
كما يظهر انتحال الهوية في منصات تداول العملات المشفرة المزيفة وعروض الاستثمار غير المرغوب فيها. قد تقوم الخدمات الاحتيالية بنسخ مواقع الويب الشرعية، في حين أن الاتصالات غير المرغوب فيها تعد بعوائد استثمارية. تعتمد هذه الأساليب على مظهر من المصداقية لإقناع الناس بتحويل أصولهم.
وقد استهدفت تحقيقات فيدرالية منفصلة مبالغ أكبر من خلال إجراءات مصادرة مماثلة. وطالبت خمس شكاوى أُعلن عنها في يوليو باسترداد أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة المصادرة. وكان أكبرها يتعلق بحوالي 12.1 مليون دولار مرتبطة بعمليات احتيال عاطفية أثرت على أكثر من 200 ضحية؛ بينما استهدفت شكوى أخرى حوالي 10.4 مليون دولار مرتبطة بمنصات استثمارية احتيالية.
مطالبات الملكية تسبق إعادة الأموال إلى الضحايا
كما اتخذ المدعون العامون في ماساتشوستس إجراءً منفصلاً لمصادرة أموال احتيال عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، أُعلن عنه في 31 يوليو. وسعت تلك القضية إلى استرداد ما يقارب 47,000 دولار يُزعم أنها أُخذت من خلال مخططات تتعلق بالدعم التقني وانتحال صفة الجهات الحكومية. وحد المحققون هوية خمسة ضحايا وصلت مدفوعاتهم إلى نفس المحفظة.
كما تطلبت جهود الاسترداد عبر الحدود اتخاذ خطوات إضافية بعد المصادرة. فقد صادرت السلطات الغانية والبريطانية مبلغ 15.1 مليون دولار مرتبط بعملية احتيال استثمارية، كما وُصف في يونيو. وتم تسييل الأصول في حساب مخصص للأدلة تديره السلطات الغانية. وكانت السلطات تقوم بفحص هوية الضحايا قبل عملية التعويض المخطط لها، أو سداد الخسائر.
وفي القضية التي تعود إلى 9 نوفمبر، ظلت الادعاءات الواردة في الشكوى مجرد مزاعم. وتسمح المصادرة المدنية لأطراف ثالثة، أي الآخرين الذين يدعون ملكية الأصول، بتقديم مطالبات يجب البت فيها قبل المصادرة وإعادة الأصول إلى الضحايا.
قامت مخطط احتيالي نفذه رجل من روتشستر بتحويل مدفوعات غير مصرح بها ببطاقات الائتمان عبر حسابات مصرفية قبل تمويل عمليات شراء عملة البيتكوين وتحويلات إلى
اقرأ الآن: من «سترايب» إلى «بيتكوين»: السجن في قضية احتيال ببطاقات الائتمان
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
عن الكاتب
بقلمKevin Helms
كيفن هيلمز صحفي متخصص في العملات المشفرة، يركز على بيتكوين، وتنظيمات البلوك تشين، وأسواق الأصول الرقمية العالمية.
