الحكومة الأمريكية تحول 12.36 مليون دولار من عملات «إيثريوم» و«USDC» و«USDT» إلى منصة «كوينبيز» عقب تحركات عملة «بيتكوين» يوم الاثنين

ويأتي هذا التحويل في أعقاب تحويل يوم الاثنين لحوالي 3,941 بيتكوين إلى Coinbase Prime، مما يمنح الحكومة يومين متتاليين من النشاط على السلسلة من محافظ مرتبطة بمصادرات جنائية سابقة.

ست معاملات، دفعة واحدة

انقسمت أنشطة يوم الثلاثاء إلى ست معاملات منفصلة، تم تسجيلها جميعًا خلال نفس الفترة الزمنية القصيرة. يحمل المرسل في كل حالة التسمية "الحكومة الأمريكية: Bitf"، وهي الاختصار الذي تستخدمه Arkham للإشارة إلى محفظة خاضعة لسيطرة وزارة العدل ومرتبطة بالأموال المصادرة من اختراق Bitfinex عام 2016.

أرسلت أكبر عملية تحويل 5,939 ETH، بقيمة 11.15 مليون دولار، إلى Coinbase Prime. وتبعتها معاملة ثانية بعملة ETH بقيمة 11.26 دولارًا إلى نفس الوجهة. اتبعت عملة USDT نمطًا مشابهًا: 296,710 دولارًا إلى Coinbase Prime، مصحوبة بمعاملة بقيمة 10 دولارات إلى نفس العنوان.

أما عملة USDC فقد سلكت مسارًا مختلفًا. فقد أرسلت الحكومة مبلغ 901,005 دولارًا من عملة USDC إلى عنوان يبدأ بـ 0x7D7C1C4c، وهو عنوان لم تربطه Arkham بعد بأي كيان محدد. وقد سبقت ذلك معاملة بقيمة 10 دولارات من عملة USDC.

اختبار قبل كل تحويل

تم تحويل كل أصل مرتين إلى وجهته: مرة بمبلغ رمزي قدره 10 أو 11 دولارًا، ثم بالمبلغ الكامل. استمر هذا النمط في جميع الأصول الثلاثة وكلا الوجهتين، مما يشير إلى إجراء تشغيلي متعمد بدلاً من عمليات تحويل منفصلة.

يتيح إرسال مبلغ صغير أولاً لمن يتحكم في المحفظة التأكد من صحة عنوان الاستلام قبل تحويل الرصيد الكامل. لا يمكن التراجع عن معاملات العملات المشفرة بمجرد تأكيدها، لذا فإن هذه الممارسة معيارية لأي شخص ينقل مبالغ كبيرة، سواء كان حكوميًا أم غير ذلك.

وجهتان، غايتان محتملتان

تعد «كوينبيس برايم» منصة مؤسسية للحفظ والتداول. وعادةً ما تأتي الإيداعات فيها قبل إما عملية بيع أو نقل إلى التخزين الاحترازي، حيث تُعد «برايم» بمثابة المنصة القياسية التي تستخدمها البورصات لإجراء الصفقات الكبيرة نيابةً عن العملاء المؤسسيين.

خالف تحويل USDC هذا النمط. فبدلاً من توجيهه إلى Coinbase، ذهب إلى العنوان غير المسمى، الذي لم تحدد Arkham هويته بعد. قد يعني ذلك تحويلاً إلى حساب حفظ حكومي آخر، أو بورصة مختلفة لم يتم تصنيفها بعد في نظام Arkham، أو محفظة وسيطة.

جزء صغير من رصيد أكبر بكثير

تحتفظ الكيانات الحكومية الأمريكية التي تتعقبها Arkham عبر 618 عنوانًا بما يقارب 21.22 مليار دولار من العملات المشفرة، بزيادة قدرها 3.75% خلال 24 ساعة. ويشكل البيتكوين حوالي 20.91 مليار دولار من هذا الإجمالي، أو ما يقارب 98.5% من المحفظة بأكملها.

في ظل هذه الخلفية، يمثل التحويل الذي تم يوم الثلاثاء بقيمة 12.36 مليون دولار حوالي 0.06% من إجمالي المقتنيات. ويشير حجم هذا التحويل إلى أنه تحويل روتيني أو مرتبط بحالة محددة، وليس بداية لعملية تصفية أوسع نطاقًا.

ما تحتويه المحفظة

بالإضافة إلى البيتكوين، تشمل المقتنيات الحكومية التي تم تتبعها 145.25 مليون دولار من USDT، و48.42 مليون دولار من البيتكوين المغلفة (wrapped BTC)، و41.86 مليون دولار من الإيثر، ومراكز أصغر في BNB وUSDC وDAI والإيثر المغلفة (wrapped ETH). وفي أسفل القائمة، تتضمن المحفظة 3,692 ZEC بقيمة 2.03 مليون دولار، إلى جانب أرصدة أصغر من SHIB وGNO وRLC.

يشير وجود الرموز المُغلفة والمرتبطة بـ DeFi، إلى جانب عملة خصوصية مثل ZEC، إلى محفظة تم تكوينها من العديد من حالات المصادرة المنفصلة بدلاً من خزانة واحدة منسقة. عادةً ما تعكس المحافظ المصادرة الأصول التي كان يمتلكها الهدف الأصلي، وهو ما يفسر وجود مزيج من مركز كبير من البيتكوين جنبًا إلى جنب مع الرموز المتخصصة.

تمنح التحويلات التي جرت يوم الثلاثاء الجمهور نظرة نادرة على السلسلة حول كيفية تعامل الحكومة مع العملات المشفرة المصادرة في القضايا الجنائية، مما يوفر شفافية نادرًا ما توفرها مصادرة الأصول التقليدية.