قامت الحكومة الأمريكية بتحويل ما يقرب من 4,000 بيتكوين إلى منصة «كوينبيز برايم» في 13 يوليو، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الحركة التي تبلغ قيمتها حوالي 250 مليون دولار تعكس إدارة الحفظ، أم توحيدًا إداريًا، أم استعدادات لبيع.
بيانات سلسلة الكتل تُظهر أن الحكومة الأمريكية نقلت ما يقرب من 4,000 بيتكوين إلى «كوينبيز برايم»
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- قامت محافظ مرتبطة بالحكومة الأمريكية بتحويل ما يقرب من 4,000 بيتكوين، بقيمة تقارب 250 مليون دولار، إلى منصة Coinbase Prime في 13 يوليو.
- ربطت شركة Arkham هذه التحويلات الضخمة بالبيتكوين المصادرة في القضيتين الفيدراليتين المتعلقتين برايان فاراس وBTC-e.
- تدعم «Coinbase Prime» خدمات الحفظ والتداول، لذا فإن عمليات التحويل هذه لا تثبت أن الحكومة باعت البيتكوين.
لماذا تم تحويل ما يقرب من 4,000 بيتكوين مملوكة للحكومة في 13 يوليو؟
أظهرت بيانات Arkham Intelligence أن محافظًا مرتبطة بالحكومة الأمريكية قامت بتحويل ما يقرب من 4,000 بيتكوين إلى Coinbase Prime، وهي منصة الوساطة في العملات المشفرة التابعة للشركة والمخصصة للمستثمرين المؤسسيين، في عدة معاملات يوم 13 يوليو. وبلغت القيمة الإجمالية للأصول حوالي 250 مليون دولار خلال هذه العملية. وقد أدى هذا التحرك إلى وضع عملات البيتكوين الخاضعة للرقابة الفيدرالية داخل بنية تحتية تدعم الحفظ والتداول المؤسسيين.
سلط أليكس ثورن، رئيس قسم الأبحاث في Galaxy Digital، الضوء على عمليات التحويل هذه على منصة X بعد ظهورها في بيانات Arkham Intelligence، مما لفت انتباهًا أوسع إلى نشاط الحكومة على سلسلة الكتل.
وشملت أكبر عمليات التحويل ما يقارب 2,875 بيتكوين صنّفتها Arkham على أنها «أموال مصادرة من رايان فاراس» وحوالي 926 بيتكوين تم تحديدها على أنها «أموال مصادرة من BTC-e». ونقلت عملية تحويل أخرى حوالي 140 بيتكوين إلى Coinbase Prime، مما رفع إجمالي عمليات تحويل البيتكوين التي لوحظت خلال اليوم إلى حوالي 3,941 بيتكوين. وتقوم Arkham بتحديد هذه التسميات من خلال تتبع سلسلة الكتل والسجلات العامة.
يتطابق الرصيد المنسوب إلى فاراس بشكل وثيق مع مبلغ 2,874.90419597 بيتكوين الذي صادره العملاء الفيدراليون في عام 2021. وقال المدعون العامون إن رايان فاراس، المعروف أيضًا باسم «Xanaxman»، ووالده حاولا غسل أموال بيتكوين متأتية من الاتجار بالمخدرات. وصادرت السلطات بشكل منفصل 58.742155166 بيتكوين أخرى مرتبطة بفاراس.
عملت منصة BTC-e من عام 2011 حتى أغلقتها سلطات إنفاذ القانون في عام 2017. وذكرت وزارة العدل أن المنصة عالجت معاملات تجاوزت قيمتها 9 مليارات دولار، وتولت إدارة عائدات مرتبطة بالقرصنة، وبرامج الفدية، وسرقة الهوية، والاتجار بالمخدرات، وجرائم أخرى. وأقر ألكسندر فينيك، أحد مشغلي منصة BTC-e، في عام 2024 بتهمة التآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال.
هل أذنت الحكومة بالبيع بالفعل؟
أعلن إشعار مصادرة فيدرالي نُشر في يناير 2024 عن نية الحكومة التصرف في ما يقرب من 2,933.64 بيتكوين مرتبطة بإجراءات قضية فاراس. ويضم هذا المجموع ما تم مصادرته من حوالي 2,875 بيتكوين بالإضافة إلى 58.74 بيتكوين أخرى. كما فتح الإشعار فترة يمكن خلالها لأطراف ثالثة المطالبة بمصالح قانونية في الممتلكات المصادرة.
يشير الإشعار إلى أن الحكومة قد بدأت الإجراءات القانونية اللازمة للتصرف في الأصول المرتبطة بقضية فاراس. وهذا يعزز احتمال أن يكون التحويل الذي تم في 13 يوليو مرتبطًا ببيع مصرح به. ومع ذلك، فإن الصلاحية القانونية للتصرف في الممتلكات والتحويل إلى Coinbase Prime لا تثبت حدوث بيع في السوق.
لماذا تم ربط اسم براين كروسون بالإيثر؟
تضمنت هذه المعاملة أيضًا ما يقارب 30,007 إيثر من عنوان يحمل تسمية «الأموال المصادرة الخاصة ببراين كروسون». ولا تثبت هذه التسمية أن كروسون كان يمتلك هذه الأصول أو أنه تم توجيه تهم إليه أو إدانته فيما يتعلق بها. زعمت شكوى مصادرة مدنية مقدمة من وزارة العدل أنه كان يدير محافظًا تحتوي على عملة مشفرة مرتبطة بكريستوفر كاستيلوزو ولوك أتويل أثناء وجودهما في السجن.
وزعمت الشكوى أن كاستيلوزو وأتويل استخدما عائدات المخدرات لشراء 30,000 إيثر مقابل حوالي 9,000 دولار. وأشارت إلى أن كروسون احتفظ بإمكانية الوصول إلى الأصول نيابة عنهما. وسعت الدعوى إلى مصادرة العملة المشفرة نفسها ولم توجه أي تهمة جنائية إلى كروسون.
هل يشير تحويل «كوينبيز برايم» إلى عملية بيع؟
لا يؤكد تحويل «كوينبيس برايم»، في حد ذاته، حدوث عملية بيع. فقد أعلنت «كوينبيس» في يوليو 2024 أن «خدمة المارشال الأمريكية» اختارت «كوينبيس برايم» لتقديم خدمات الحفظ والتداول المتقدمة للأصول الرقمية ذات القيمة السوقية الكبيرة التي تديرها الوكالة مركزياً. تدير خدمة المارشال الأصول المصادرة والمستولى عليها من خلال برنامج مصادرة الأصول التابع لوزارة العدل.
إن الدور المزدوج لـ «كوينبيز برايم» يجعلها وجهة منطقية للبيتكوين التي تخطط الحكومة للاحتفاظ بها أو إدارتها أو التصرف فيها. ويتطلب تأكيد البيع إصدار إعلان من الوكالة، أو سجل تصرف، أو توزيع يمكن تحديد هوية المستفيدين منه، أو أي دليل آخر يثبت تنفيذ الصفقات. وقد نسبت Arkham 328,225 بيتكوين، تبلغ قيمتها أكثر من 20 مليار دولار في وقت كتابة هذا التقرير، إلى محافظ مرتبطة بالحكومة الأمريكية.
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
