تحويلات محفظة العملات المشفرة تشكل أساس قضية احتيال فيدرالية بقيمة 13 مليون دولار

مخطط انتحال صفة الدعم أدى إلى خسائر في محافظ العملات المشفرة

أعلنت وزارة العدل (DOJ) في 11 مايو أن لائحة اتهام تستهدف مخططًا مزعومًا للاحتيال في العملات المشفرة وغسل الأموال يتجاوز 13 مليون دولار. تركز القضية على الوصول غير المصرح به إلى الحسابات الرقمية ومحافظ العملات المشفرة. وجهت النيابة العامة الاتهام إلى ترينتون ريتشارد ديفيد جونستون، 19 عامًا، من كندا، وبراندون مايكل تارديبون، 28 عامًا، من ميامي.

تشير وثائق المحكمة إلى أن العملية المزعومة استخدمت انتحالاً مرتبطاً بمحرك بحث شهير وشركات ذات صلة بالعملات المشفرة. بعد الحصول على الوصول، تم تحويل مقتنيات العملات المشفرة الخاصة بالضحايا لصالح المتآمرين. قال المحققون إن المزيد من الضحايا لا يزالون قيد التحديد، مما يترك النطاق الإجمالي لخسائر المحافظ المزعومة مفتوحاً.

قال المدعون العامون:

"يُزعم أن جونستون والمتآمرين الآخرين انتحلوا صفة ممثلي الدعم من محرك بحث شهير وشركات ذات صلة بالعملات المشفرة للحصول على وصول غير مصرح به إلى الحسابات الرقمية ومحافظ العملات المشفرة للضحايا."

وتشمل التهم التآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني والتآمر لارتكاب غسل الأموال. كما وجهت النيابة العامة تهمة الإيواء المرتبطة بالإقامة في سكن فاخر في منطقة ميامي أثناء وجود جونستون بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.

ادعاءات غسل الأموال تربط عائدات العملات المشفرة بالإنفاق الفاخر

تركز مزاعم غسل الأموال على المعاملات التي يقول المدعون العامون إنها أخفت طبيعة ومصدر عائدات الاحتيال. وتشير لائحة الاتهام إلى أن أكثر من مليون دولار تم استخدامها لتمويل إيجارات سيارات فاخرة، وشراء مجوهرات راقية، ونفقات الحياة الليلية والترفيه. وقد أوضح وزارة العدل ما يلي:

"بمجرد الحصول على الوصول، قام المتآمرون، حسب الزعم، بتحويل مقتنيات الضحايا من العملات المشفرة لمصلحتهم الخاصة. ويقدر المحققون أن الضحايا تكبدوا خسائر تجاوزت 13 مليون دولار، مع استمرار تحديد ضحايا إضافيين."

وصف تنبيهات منفصلة صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ولجنة التجارة الفيدرالية قبل لائحة الاتهام في ميامي تكتيكات مماثلة لانتحال صفة الدعم في مجال العملات المشفرة. أوضحت تلك التحذيرات مخططات قام فيها المحتالون بانتحال صفة موظفي الدعم الفني أو موظفي البورصات، وادعوا أن الحسابات تعرضت للاختراق، وطلبوا بيانات تسجيل الدخول، أو رموز المصادقة الثنائية، أو عبارات البذرة، أو الوصول عن بُعد إلى الأجهزة. كما حذرت الوكالات الفيدرالية من أن أرقام الدعم الاحتيالية يمكن أن تظهر من خلال إعلانات البحث المدعومة ونتائج البحث المزورة.

تعكس الأساليب الموصوفة في تلك التنبيهات الفيدرالية السابقة الادعاءات الرئيسية في قضية ميامي، بما في ذلك انتحال صفة الدعم، والوصول غير المصرح به إلى الحسابات، وتحويلات محافظ العملات المشفرة، وغسل الأموال المرتبط بالإنفاق على الكماليات. لا تزال لائحة الاتهام مجرد ادعاء، ويُفترض أن المتهمين أبرياء حتى تثبت إدانتهم.