خسارة 917 مليون دولار: عملاء حكوميون مزيفون يوجهون الضحايا نحو أفخاخ العملات المشفرة

وكلاء فيدراليون مزيفون يحولون المكالمات العاجلة إلى أفخاخ مالية

كلّت عمليات الاحتيال التي يقوم بها محتالون يتظاهرون بأنهم مسؤولون حكوميون الضحايا 917 مليون دولار من الخسائر المبلغ عنها في عام 2025، حسبما حذرت النيابة العامة للمنطقة الشرقية من ميشيغان في إعلان صدر الأسبوع الماضي. وتلقت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أكثر من 375,000 بلاغ تتعلق بأشخاص يتظاهرون بأنهم موظفون حكوميون.

غالبًا ما يبدأ المحتالون بمكالمة غير متوقعة يدعون فيها وجود نشاط مشبوه في أحد الحسابات. قد يقوم المتصل بعد ذلك بتحويل المكالمة إلى شخص يتظاهر بأنه عميل فيدرالي، ويصر على ضرورة اتخاذ إجراء عاجل لحماية أموال الضحية.

وأشار مكتب المدعي العام الأمريكي إلى أن المحتالين قد يطلبون من الضحايا تحويل الأموال إلى حسابات يزعمون زورًا أنها آمنة، أو إيداع الأموال في أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالعملات المشفرة، أو تسليم النقود أو الذهب إلى سعاة. وشدد الإعلان على ما يلي:

"كل هذا كذب. لن يطلب منك أي شخص من الحكومة أبدًا القيام بهذه الأمور. فقط المحتالون هم من يفعلون ذلك."

يعمل المحتالون على بناء هذه الوهم بعناية، باستخدام أرقام هوية متصل مزيفة، أو رسائل تبدو رسمية، أو بطاقات هوية موظفين، أو شارات. يختلق البعض رقم ضمان اجتماعي معلّق، بينما يغري آخرون الضحية بمزايا حكومية أو يدّعون أن جريمة ما قد عرّضت أموال الضحية للخطر.

قد يتم دفع الضحايا نحو ماكينة صراف آلي للعملات المشفرة، أو تحويل مصرفي، أو تطبيق دفع، أو نقد، أو ذهب، أو ساعي ينتظر استلام الأموال. يتغير السيناريو، لكن النهاية تبقى كما هي: يختفي المال، ويختفي الموظف الحكومي.

حملة «Never EVER» تستهدف مطالبات الدفع المدفوعة بالخوف

جاء هذا التحذير في الوقت الذي انضم فيه المسؤولون الفيدراليون إلى وزارة العدل (DOJ) ومجلس تنسيق مكافحة الاحتيال على كبار السن ووكالات أخرى للاحتفال باليوم العالمي للتوعية بإساءة معاملة كبار السن.

تركز حملة مجلس تنسيق العدالة لكبار السن لهذا العام، التي تحمل عنوان «Never EVER»، على وقف حالة الذعر قبل أن يتحكم المحتالون في الخطوة التالية. وحث المسؤولون الناس على التوقف قليلاً، والاتصال بشخص يثقون به، والتحقق من أي طلب يتعلق بالمال أو المعلومات الشخصية.
حذرت النيابة العامة الأمريكية قائلة:

"لن يطلب منك أي شخص من الحكومة أبدًا الدفع عبر تطبيق دفع أو عملة مشفرة أو تحويل مصرفي أو بطاقات هدايا."