عودة الحديث عن مصادرة وزارة العدل الأمريكية لـ 127,271 بيتكوين في ظل حملة مكافحة الاحتيال

قضية بيتكوين قياسية تعيد التركيز على شبكات الاحتيال العالمية

عادت قضية مصادرة البيتكوين القياسية التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية (DOJ) إلى دائرة الضوء بعد صدور تقارير جديدة حول حملات قمع مجمعات الاحتيال العالمية. أعلنت وزارة العدل عن القضية لأول مرة في 14 أكتوبر 2025، عندما كشف المدعون العامون عن تهم جنائية ضد المواطن الكمبودي تشين زي وشكوى مدنية ذات صلة بالمصادرة.

وقالت وزارة العدل إن تشين، المعروف أيضًا باسم فينسنت، أسس ورأس مجموعة برينس القابضة، وهي تكتل شركات مقره كمبوديا. ووجهت النيابة العامة إليه في بروكلين تهم التآمر للاحتيال الإلكتروني والتآمر لغسل الأموال. كما رفعت وزارة العدل شكوى مصادرة مدنية ضد ما يقرب من 127,271 بيتكوين، بقيمة تقارب 15 مليار دولار في ذلك الوقت، محتجزة لدى السلطات الأمريكية.

وأشارت وزارة العدل إلى:

"تعد هذه الشكوى أكبر إجراء مصادرة في تاريخ وزارة العدل."

جيش كارين الخيري الديمقراطي (DKBA) هو ميليشيا مسلحة في ميانمار يُزعم أن لها صلات بالجريمة المنظمة الصينية. وقد فرضت السلطات الأمريكية عقوبات على الجماعة بسبب عمليات احتيال واسعة النطاق سابقة وربطتها بأنشطة إجرامية عابرة للحدود. قال مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إن عملية "هاوتشين" استهدفت مجمع "تاي تشانغ" للاحتيال في كياوكهات، ميانمار، التي تسيطر عليها DKBA. ركز التحقيق على مشغلي مراكز الاحتيال المزعومين والشبكات المالية المرتبطة بالمجمعات التي استهدفت ضحايا أمريكيين. قال المكتب إنه صادر حوالي 30 مليون دولار مرتبطة بـ "تاي تشانغ" ومجمعات الاحتيال ذات الصلة.

حملة FBI تشير إلى ضغوط جديدة على شبكات الاحتيال العالمية

كانت "عملية بلاك آوت" بمثابة حملة شاملة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ضد مجمعات الاحتيال في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، جمعت هذه الجهود تحقيقات تستهدف الاحتيال في العملات المشفرة، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، وشبكات الجريمة المنظمة المتهمة بإيذاء الأمريكيين. جمعت العملية تحقيقات متعددة، بما في ذلك إجراءات ضد مجموعات في كمبوديا وميانمار وتايلاند والإمارات العربية المتحدة (UAE). تسلط القضية الضوء على الطبيعة العالمية المتزايدة لشبكات الاحتيال التي تعتمد على العملات المشفرة.
أظهر التحقيق أيضًا تعاونًا متزايدًا بين سلطات إنفاذ القانون ومزودي التكنولوجيا. عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مع Starlink، حيث قدم معلومات تحديد الموقع الجغرافي التي ساعدت في تحديد المحطات التي يُزعم أنها تدعم عمليات الاحتيال في ميانمار. أوقفت Starlink أكثر من 7000 محطة من خلال تلك الجهود. كما أشار المكتب إلى "عملية Level Up"، وهي مبادرة لحماية الضحايا أنشأها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والخدمة السرية الأمريكية لتحديد وإخطار ضحايا الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة. وقد أخطرت المبادرة 8,935 ضحية محتملة للاحتيال ومنعت خسائر تقدر بـ 562.7 مليون دولار.

قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كاش باتيل:

"لقد ساعدنا في تحرير ما يقرب من 2,000 عامل تم الاتجار بهم، وأوقفنا عمليات احتيال في مراكز الاحتيال تزيد قيمتها عن 8 مليارات دولار، واعتقلنا ما يقرب من 300 شخص."

وتعكس قضية المصادرة أيضًا جهودًا أوسع نطاقًا تبذلها وزارة العدل لتعطيل شبكات مراكز الاحتيال التي تعمل في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. وفي إجراء منفصل أُعلن عنه في أبريل، وجهت فرقة مكافحة مراكز الاحتيال التابعة لوزارة العدل اتهامات إلى مواطنين صينيين اثنين، وصادرت قناة توظيف على تطبيق Telegram تُستخدم لجذب العمال إلى مراكز الاحتيال، وسيطرت على 503 موقعًا إلكترونيًا للاستثمار الاحتيالي. كما قامت هذه المبادرة، التي تنسق التحقيقات والملاحقات القضائية وتجميد الأصول وجهود حماية الضحايا، بتجميد أكثر من 700 مليون دولار من العملات المشفرة يُزعم أنها مرتبطة بغسل الأموال في مراكز الاحتيال.