غانا والمملكة المتحدة تستخدمان تقنية البلوك تشين لاسترداد 15.1 مليون دولار من عملية احتيال عبر الحدود

واجهة التجارة الإلكترونية للجريمة المنظمة

صادرت وكالات إنفاذ القانون في غانا والمملكة المتحدة ما يقارب 15.1 مليون دولار من العملات المشفرة من عملية احتيال استثمارية عبر الوطنية متطورة. وفقًا لتقرير صادر عن Chainalysis، نجحت العملية المشتركة بين عدة وكالات في تفكيك منصة «استثمارية» للتجارة الإلكترونية كانت قد احتالت على آلاف الضحايا في كلا البلدين.

استدرجت الخطة الاحتيالية المستخدمين إلى إدارة متاجر عبر الإنترنت، وكسب نقاط من خلال التداول، وبناء ما بدا أنه أرصدة مشروعة. ومع ذلك، كشفت السلطات أن الواجهة كانت في الواقع واجهة لعصابة إجرامية منظمة صينية-ماليزية استنزفت ملايين الدولارات من الضحايا وغسلت العائدات عبر العملات الرقمية.

بدأت التحقيقات عندما رصدت فرق الامتثال في منصة تداول العملات المشفرة OKX نشاطًا غير عادي وأبلغت اليوروبول بذلك. وأُحيلت القضية إلى الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة (NCA)، التي تتبعت مراكز العمليات والمكاتب الواجهة حتى وصلت إلى غانا.

استخدم ريموند آرتشر، المدير التنفيذي لمكتب الجرائم الاقتصادية والمنظمة (EOCO) في غانا، تجميدًا إداريًا لمدة 14 يومًا لوقف نشاط الحسابات قبل الحصول على أمر قضائي رسمي لإبقاء التجميد ساريًا.

وقال آرتشر: «تتطلب الطبيعة المتغيرة للتهديدات الجديدة مثل الاحتيال نوعًا جديدًا من الشراكة يقوم على تبادل المعلومات الاستخباراتية والأدوات المتطورة».

استخدم المحققون من مكتب EOCO والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) برنامج Chainalysis Reactor لتتبع تدفق الأموال المسروقة. سمح البرنامج للفرق في كلا البلدين بالاطلاع على نفس البيانات على السلسلة في الوقت الفعلي، وكشف أن المحافظ الرقمية التي تبدو متباينة كانت جزءًا من شبكة إجرامية واحدة ومنسقة.

حددت السلطات وجمعت عائدات غير مشروعة تعادل 119.4 بيتكوين، و93 إيثريوم، و2.85 مليون USDT، موزعة على ما يقرب من 20 عملة رقمية مختلفة. وكان المحتالون قد حوّلوا في البداية جزءًا كبيرًا من العملة المشفرة إلى دوجكوين (DOGE) لتجزئة ممتلكاتهم وإخفاءها.

قال ماثيو بيرفكت، المدير الأول لقسم قيادة مكافحة تهديدات الاحتيال في المركز الوطني للجرائم الاقتصادية بالمملكة المتحدة: «في هذه القضية، تمكن محللو EOCO من رؤية ما كنا نراه بالضبط في بيانات البلوكشين». «وهذا يعني أننا لم نكتفِ بتبادل التقارير فحسب — بل كنا نجري تحقيقًا مشتركًا».

بعد مصادرة السلطات للأصول الرقمية، تم تسييلها من خلال شراكات مع القطاع الخاص مع شركة «كومبليكريبتو» (Complycrypto) وشركة الحفظ «زوديا كوستودي» (Zodia Custody). وتم تحويل المبلغ الناتج البالغ 15.1 مليون دولار إلى حساب مخصص للأدلة تديره السلطات الغانية.

وتعمل السلطات حالياً على فحص هوية الضحايا لإنهاء إجراءات التعويض، حيث من المقرر إعادة جزء من الأموال المستردة إلى المملكة المتحدة لتعويض الضحايا البريطانيين.