عملية احتيال عبر أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين تسلب 4,900 دولار بعد تهديد مزيف بالمثول أمام هيئة المحلفين

ادعاء بتخلف عن أداء واجب المحلفين أدى إلى استخدام ماكينة صراف آلي للبيتكوين

خسرت امرأة في مقاطعة فورسيث بولاية جورجيا مبلغ 4,900 دولار بعد أن أخبرها شخص ما أنها تخلفت عن أداء واجبها كعضو في هيئة المحلفين وعليها الدفع لتجنب الاعتقال. ووفقًا لتقارير محلية عن القضية نُشرت في 16 سبتمبر، تم إيداع المال في جهاز صراف آلي للبيتكوين. وقالت السلطات إن التهديد بالاعتقال كان جزءًا من عملية الاحتيال.

وقد جمع هذا الطلب بين عنصرين يظهران في قضايا احتيال مماثلة: الخوف من صدور مذكرة توقيف وتعليمات بإرسال المال على الفور. وحذرت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) في يونيو من أن المتصلين الذين يزعمون أن شخصًا ما تغيب عن أداء واجب المحلف قد يهددون بالاعتقال ما لم يدفع الشخص بالعملة المشفرة. ولا تطلب المحاكم الدفع عبر الهاتف.

وقد ظهرت هذه التكتيكات في تحذيرات المحاكم قبل هذه القضية في جورجيا. فقد وصف تحذير سابق بشأن عمليات الاحتيال المتعلقة بواجب المشاركة في هيئة المحلفين قيام المحتالين باستخدام أوامر اعتقال مزعومة للمطالبة بعملة البيتكوين أو بطاقات الهدايا أو المعلومات المصرفية. وفي قضية مقاطعة فورسيث، كانت النتيجة المبلغ عنها هي إيداع مبلغ 4,900 دولار في جهاز يحول النقود إلى عملة مشفرة.

كيف يعمل طلب الدفع

تتيح ماكينة الصراف الآلي للبيتكوين (Bitcoin ATM)، والتي تُعرف أيضًا باسم كشك العملات المشفرة، لأي شخص إيداع النقود وإرسال العملة المشفرة إلى محفظة رقمية. وقد يكون الشخص الذي يقوم بالإيداع يتبع تعليمات المتصل، في حين أن الوجهة تخص المحتال. وقد حذرت مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من أن التهديدات المزيفة من قبل سلطات إنفاذ القانون التي تتضمن ماكينات الصراف الآلي للعملات المشفرة يمكن أن تضغط على الأشخاص لدفع مبالغ مالية قبل التحقق من صحة الادعاء.

يتيح انتحال الهوية للمتصل وسيلة لجعل طلب دفع غير مألوف يبدو وكأنه إجراء رسمي. قد يتظاهر المحتالون بأنهم ممثلون لمنظمات موثوقة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالبيتكوين، ثم يدفعون الضحايا نحو إجراء تحويل يتحكم فيه المتصل. في مخطط «واجب الخدمة في هيئة المحلفين»، يُضيف الموعد النهائي القانوني المفترض ضغطًا، بينما يقوم كشك العملات المشفرة بتحويل النقود المودعة إلى دفعة رقمية. وتُعد هذه التكتيك أحد الأشكال العديدة لعمليات الاحتيال وتكتيكات الخداع المتعلقة بالبيتكوين.

تقول لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إن عرض رقم الشرطة على شاشة هوية المتصل لا يثبت أن المكالمة حقيقية. ويشير تحذيرها بشأن «واجب المشاركة في هيئة المحلفين» إلى أن سلطات إنفاذ القانون لن تتصل لتهديد المكالمة بالاعتقال في حالة إغلاق الخط، ولن تطالب المحكمة بالدفع عبر الهاتف. ولذلك، فإن طلب تسوية مذكرة توقيف مزعومة في كشك للعملات المشفرة يعد علامة على الاحتيال، بغض النظر عن مدى رسمية نبرة المتصل.

شكاوى أكشاك العملات المشفرة تتجاوز ولاية جورجيا

تعد الخسارة التي تكبدتها مقاطعة فورسيث حالة واحدة ضمن مجموعة أكبر بكثير من حالات الاحتيال المبلغ عنها المتعلقة بأكشاك العملات المشفرة. تلقى مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أكثر من 13,400 شكوى تتعلق بأكشاك العملات المشفرة في عام 2025، وبلغت الخسائر أكثر من 388 مليون دولار، وفقًا لبيانات الصادرة في 15 مايو، مصنفة حسب الولاية. ويحذر المكتب من أن بعض الشكاوى تضمنت أيضًا أنواعًا أخرى من المعاملات، لذا لا يمكن عزو إجمالي الخسائر بالكامل إلى أكشاك التبادل وحدها.

بدأت الولايات في معالجة الخسائر الناجمة عن أكشاك العملات المشفرة من خلال تدابير مختلفة لحماية المستهلك. ففي ولاية أريزونا، تلقى 35 ضحية لعملات مشفرة عبر أجهزة الصراف الآلي مبلغ 171,332 دولارًا كتعويضات بموجب قانون الولاية الذي ينص على شروط الأهلية والإبلاغ. ويخص هذا النتيجة ضحايا أريزونا؛ ولا يحدد ما إذا كان بإمكان المرأة في جورجيا استرداد مبلغها البالغ 4,900 دولار.

يطلب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من الأشخاص الذين أرسلوا أموالًا عبر كشك عملات مشفرة في عملية احتيال مشتبه بها الاحتفاظ بإيصالاتهم وتفاصيل المعاملات. وتدعو إرشادات الإبلاغ الصادرة عن المكتب إلى ذكر موقع الكشك، وعنوان محفظة الوجهة إن كان متاحًا، ومعلومات عن المتصل عند تقديم شكوى إلى الشرطة المحلية ومركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع للمكتب.