حُكم على رجل من بروكلين، كان قد انتحل صفة ممثل لشركة «كوينبيز» وسرق ما يقرب من 16 مليون دولار من حوالي 100 شخص، بالسجن لمدة تتراوح بين 4 و12 عامًا. كما أمره القاضي بدفع ما يقرب من 16 مليون دولار كتعويض.
100 من مستخدمي «كوينبيز» وقعوا ضحية دعم مزيف وخسروا ما يقارب 16 مليون دولار
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- اعترف رونالد سبيكتور بارتكابه جميع التهم الـ31 الواردة في لائحة الاتهام الموجهة إليه.
- قام الضحايا بتحويل العملات المشفرة إلى محافظ يعتقدون أنهم يتحكمون فيها.
- يجب على سبيكتور التنازل عن ممتلكات تزيد قيمتها عن 500,000 دولار.
خسر مستخدمو «كوينبيز» ما يقارب 16 مليون دولار
خسر بعض الضحايا الأفراد مليون دولار أو أكثر بعد أن حذرهم شخص انتحل صفة أحد موظفي الدعم في كوينبيز من أن عملاتهم المشفرة معرضة للخطر. في 23 سبتمبر، حكم قاضي المحكمة العليا في بروكلين داني تشون على رونالد سبيكتور بالسجن لمدة تتراوح بين 4 و12 عامًا، وفقًا للمدعي العام لمقاطعة بروكلين إريك غونزاليس. وقدر المدعون العامون الخسائر بنحو 15,944,000 دولار أمريكي لحوالي 100 ضحية في الولايات المتحدة.
وقد أقر الشاب البالغ من العمر 23 عامًا من منطقة شيبسهيد باي، في 2 سبتمبر، بارتكاب جميع التهم الـ31 الواردة في لائحة الاتهام، بما في ذلك السرقة الكبرى من الدرجة الأولى وغسل الأموال من الدرجة الأولى. وفرض تشون العقوبة الموعودة على الرغم من اعتراض النيابة العامة؛ حيث كانت النيابة العامة قد طالبت بعقوبة تتراوح بين 7 و21 عامًا. وقال غونزاليس: "ينبغي أن تكون هذه القضية بمثابة تحذير لمحتالين العملات المشفرة: سنتتبع الأثر الرقمي أينما قادنا وسنلاحق المسؤولين عن ذلك بكل قوة."
ويأتي النطق بالحكم عقب توجيه الاتهام إلى سبيكتور في قضية انتحال صفة «كوينبيس»، التي أُعلن عنها في ديسمبر. وصرح مكتب المدعي العام:
"صدر أمر أيضًا بحق المتهم بمصادرة نقد ومقومات رقمية وممتلكات شخصية تقدر قيمتها بأكثر من نصف مليون دولار، وتسديد تعويضات تبلغ قيمتها حوالي 16 مليون دولار."
يُعد كل من المصادرة والتعويض أمرين منفصلين؛ حيث تقل قيمة الممتلكات الخاضعة للمصادرة بكثير عن المبلغ الذي خسره الضحايا. وبموجب قانون نيويورك، تحدد مدة السجن التي تتراوح بين 4 و12 عامًا حدًا أدنى وحدًا أقصى: يمكن لسبكتور المثول لأول مرة أمام لجنة الإفراج المشروط بالولاية بعد قضاء الحد الأدنى من المدة، على الرغم من أن الخصومات الممنوحة لبعض مرتكبي الجرائم غير العنيفة قد تؤدي إلى تقديم هذا الموعد، ويكون الإفراج وفقًا لتقدير اللجنة.
تحذير بشأن المتسللين دفع الضحايا إلى تحويل عملاتهم المشفرة
قال المدعون إن سبيكتور اتصل بمستخدمي «كوينبيز» متظاهراً بأنه يمثل منصة التداول. وأخبرهم أن أحد المتسللين يهدد أصولهم ووجههم إلى تحويل أموالهم إلى محفظة جديدة. اعتقد الضحايا أنهم وحدهم يتحكمون في تلك المحافظ، لكن سبيكتور تمكن من الوصول إليها وأفرغها بعد عمليات التحويل. تقول Coinbase إن ممثليها لن يتصلوا أبدًا بالمستخدمين لطلب تحويل أموال.
تتبع المحققون الأصول المسروقة من خلال عمليات مبادلة متكررة في منصات تداول العملات المشفرة، ومن ثم إلى خدمات يمكن فيها المقامرة بالأموال أو تحويلها إلى نقد أو استخدامها لشراء بطاقات هدايا وأصول رقمية. قال المدعون العامون إن أجزاء كبيرة من تلك الأموال وصلت إلى منصات المقامرة والمتاجر الإلكترونية. وفي قضية منفصلة تتعلق بانتحال هوية «كوينبيس» باستخدام مواقع إلكترونية مزيفة، حصل المجرمون على بيانات اعتماد الحسابات ورموز التحقق؛ حيث تم إقناع ضحايا «سبكتور» بإجراء التحويلات بأنفسهم.
كان التحذير الأمني المزيف عنصراً أساسياً في عملية السرقة. يمكن لأي شخص يرسل عملة مشفرة إلى عنوان قدمه منتحل الهوية أن يفقد السيطرة على الأموال حتى لو تم التحويل من حساب شرعي. يمكن لمخططات التصيد الاحتيالي والاحتيال على المحافظ استخدام الرسائل والمكالمات والخدمات المشابهة لجعل الطلب الاحتيالي يبدو وكأنه صادر عن شركة موثوقة.
السجلات الرقمية ربطت «سبكتور» بالمحافظ
ربط المدعون العامون بين سبيكتور وعمليات السرقة من خلال سجلات المعاملات، وتحليل سلسلة الكتل، والأدلة الرقمية، وأوامر التفتيش. وقالوا إن عنوان الإنترنت الخاص بمنزله كان مرتبطًا بمحافظ متعددة سُرقت منها العملات المشفرة. كما اكتشف المحققون أنه جند آخرين عبر المنتديات الإلكترونية للعمل كمهندسين اجتماعيين، وتفاخر بمخططه على تطبيق Telegram.
وأظهرت الرسائل التي استعادها المحققون أن سبيكتور ادعى أنه خسر 6 ملايين دولار من العملات المشفرة من خلال المقامرة، وألمح إلى أنه جنى الملايين من خلال عمليات الاحتيال. ويعكس هذا الرقم ما كتبه، وليس حسابًا منفصلاً لخسائر المقامرة. كما قال المدعون العامون إن الرسائل النصية على هاتفه أظهرت أنه تخلص من محفظة مادية واشترى أخرى بعد ظهور مزاعم بالاحتيال عبر الإنترنت.
تحذر لجنة التجارة الفيدرالية من أن المحتالين قد يدّعون أن الأموال معرضة للخطر ويوجهون الناس إلى تحويلها إلى حساب يتحكم فيه المحتال. ونصح المدعي العام لمنطقة بروكلين المستخدمين بالتحقق من الادعاءات الأمنية غير المتوقعة عبر القنوات الرسمية للشركة قبل تحويل الأموال. ويستهدف هذا التحذير الضغط الذي استخدمه سبيكتور في مخططه: فقد أُبلغ الضحايا بأن أصولهم معرضة للخطر من قِبل مخترق وأن عليهم التصرف بسرعة.
وفي عملية منفصلة قامت بها شرطة سنغافورة بالتعاون مع «كوينبيس»، تمكن الضباط من الوصول إلى أكثر من 145 ضحية محتملة للاحتيال قبل أن تُفقد أموالهم. واستخدمت الجهود التي قادتها الشرطة تحليل تقنية البلوك تشين ومعلومات من البورصات المشاركة لتحديد الأشخاص المعرضين للخطر. وأفادت السلطات بأنها نجحت في منع خسائر محتملة تزيد قيمتها عن 4.2 مليون دولار.
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
