وُجهت تهمة غسل الأموال إلى مواطن فيتنامي في قضية عملية احتيال واسعة النطاق في مجال العملات المشفرة تُعرف باسم «ذبح الخنازير»، والتي يقول المدعون الفيدراليون الأمريكيون إنها أسفرت عن استنزاف ما يقارب 16 مليون دولار من أحد الضحايا، وتحويل عشرات الملايين الأخرى عبر محافظه الرقمية على مدار عدة سنوات.
السلطات الفيدرالية توجه اتهامات لمواطن فيتنامي في قضية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 16 مليون دولار تتعلق بـ«تقطيع الخنازير»
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- وُجهت إلى ترونغ نغوين فان (37 عامًا) تهمة غسل الأموال المرتبطة بعملية احتيال في مجال العملات المشفرة تُعرف باسم «ذبح الخنازير».
- يُزعم أن إحدى الضحايا خسرت 16 مليون دولار؛ وتم تتبع أكثر من 569,000 دولار مباشرةً إلى محفظة فان.
- تلقت محافظ فان ما يقدر بـ 53.3 مليون دولار من مخططات الاحتيال بين عامي 2018 و2024.
عملية الاحتيال المزعومة في مجال العملات المشفرة المعروفة باسم «ذبح الخنازير»
يواجه ترونغ نغوين فان، البالغ من العمر 37 عامًا، شكوى جنائية من تهمتين في المنطقة الغربية لميزوري تتهمه بغسل الأموال. تم الكشف عن الشكوى هذا الأسبوع بعد أن مثل فان لأول مرة أمام المحكمة في لوس أنجلوس، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي في كانساس سيتي.
عادةً ما تبدأ مخططات "Pig Butchering" — التي سُميت بهذا الاسم نسبةً إلى ممارسة «تسمين» الضحية قبل تدميرها ماليًّا — بقيام المحتالين بإقامة علاقات تبدو رومانسية مع الضحايا عبر الإنترنت، غالبًا من خلال تطبيقات المواعدة أو الرسائل النصية غير المرغوب فيها أو رسائل وسائل التواصل الاجتماعي. وبمجرد بناء الثقة، يتم توجيه الضحايا نحو منصات استثمار مزيفة في العملات المشفرة، ويتم تشجيعهم على ضخ مبالغ متزايدة بعد عرض عوائد ملفقة عليهم.
ووفقًا لوثائق المحكمة، قام الضحية في هذه القضية بتحويل ما يقارب 16 مليون دولار من العملات المشفرة بين شهري يونيو وأغسطس 2024، معتقدًا أنه يستثمر في منصة تُدعى «Triangle». تتبع المحققون تحويلاً واحداً تجاوز 569,000 دولار أمريكي مباشرةً إلى محفظة يسيطر عليها فان. وبعد أيام، تلقت تلك المحفظة ستة تحويلات إضافية يبلغ مجموعها تقريباً نفس المبلغ قبل أن يقوم فان، حسب الزعم، بتحويل معظمها — حوالي 568,000 دولار أمريكي — إلى محفظة ذاتية الحراسة.
وتقول السلطات إن هذا النمط امتد إلى ما هو أبعد بكثير من ضحية واحدة. فبين فبراير 2018 وديسمبر 2024، تلقت محافظ فان ما يقدر بـ 53.3 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات احتيال عبر التحويلات الإلكترونية تستهدف أمريكيين، وقد تم تحويل معظمها لاحقًا خارج سلسلة الكتل القابلة للتتبع.
وقال ر. ماثيو برايس، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية بولاية ميسوري، في بيان: «تعد مخططات "ذبح الخنازير" شكلاً متزايد الانتشار ومتطورًا من أشكال الاحتيال، وقد تسببت في خسائر بمليارات الدولارات للضحايا في جميع أنحاء العالم». «يجب أن يعلم المحتالون أننا سنستخدم كل الموارد المتاحة لملاحقة أولئك الذين يستهدفون ضحايا أبرياء».
وقال كريس أورميرود، العميل الخاص المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، إن المكتب الميداني للمكتب في مدينة كانساس سيتي تعاون مع شركاء من القطاع الخاص لكشف هذه العملية ومنع وقوع المزيد من الضحايا.
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
