تمكنت شرطة سنغافورة وأكبر منصات تداول العملات المشفرة من تحديد أكثر من 145 ضحية محتملة لعمليات الاحتيال قبل أن تتعرض أموالهم للخسارة، مما أدى إلى تجنب خسائر محتملة تزيد قيمتها عن 4.2 مليون دولار من خلال تحليل تقنية البلوك تشين والتدخل المباشر للشرطة.
شرطة سنغافورة ومنصات تداول العملات المشفرة تمنعان خسائر بقيمة 4.2 مليون دولار جراء عمليات احتيال، و«كوينبيز» تساعد في الوصول إلى أكثر من 145 ضحية
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- تدخلت شرطة سنغافورة ومنصات تداول العملات المشفرة الكبرى لمساعدة أكثر من 145 ضحية محتملة للاحتيال قبل أن تفقد أموالها.
- استخدم محققو الشرطة أدوات بلوكتشين من شركتي Chainalysis وTRM Labs لتحديد الضحايا المحتملين عبر فئات متعددة من عمليات الاحتيال.
- تخطط السلطات لمواصلة الشراكات مع القطاع الخاص.
كيف تعقبت شرطة سنغافورة ضحايا الاحتيال المحتملين
وضعت شرطة سنغافورة تحليل تقنية البلوك تشين في صميم عملية استمرت ستة أسابيع، صُممت للوصول إلى الضحايا المحتملين للاحتيال قبل إتمام عمليات التحويل. وتعاون مركز مكافحة الاحتيال وفرع التحقيقات الإلكترونية التابعان للشرطة مع منصة Coinbase وست منصات تداول عملات رقمية أخرى في الفترة من 16 أبريل إلى 31 مايو 2026. وأفادت السلطات بأنها نجحت في منع خسائر محتملة تزيد قيمتها عن 4.2 مليون دولار.
في 10 يوليو، كشفت Coinbase سنغافورة عن بعض تفاصيل العملية في منشور على X. وصرحت منصة العملات المشفرة قائلة:
«على مدار الأسابيع الستة الماضية، تعاونت Coinbase بشكل وثيق مع مركز مكافحة الاحتيال وفرع التحقيقات الإلكترونية التابعين لشرطة سنغافورة في عملية مشتركة لمكافحة الاحتيال. وقد نجحنا معًا في منع أكثر من 145 شخصًا من خسارة ما يزيد عن 4.2 مليون دولار جراء عمليات الاحتيال.»
استخدم ضباط الشرطة أدوات تحليلية من Chainalysis وTRM Labs لفحص الأنشطة المرتبطة بانتحال صفة مسؤولين حكوميين، وعمليات الاحتيال في مجالات الاستثمار والتوظيف والعلاقات العاطفية. ساعد التحليل السلطات على تحديد الأشخاص الذين بدا أنهم معرضون لخطر تحويل العملات المشفرة. ثم تعاون المحققون مع منصات التبادل لربط الأنشطة المشبوهة بالعملاء الذين يمكن الاتصال بهم.
لماذا أدى التعاون بين الشرطة ومنصات التبادل إلى تغيير النتيجة
يمكن لسجلات البلوكشين أن تكشف عن أنماط المعاملات، لكن السلطات لا تزال بحاجة إلى وسيلة لتحديد هوية الأشخاص الذين قد يكونون على وشك إرسال أموال والاتصال بهم. جمعت عملية شرطة سنغافورة بين سلطة التحقيق الرسمية ومعلومات العملاء التي تحتفظ بها منصات العملات المشفرة. وقد أوجدت هذه البنية مسارًا مباشرًا من النشاط المشبوه على البلوكشين إلى التدخل الوقائي.
شاركت كل من Coinbase وCoinhako وGemini وIndependent Reserve وOKX وStraitsX وUpbit في العملية التي قادتها الشرطة. وأفادت شرطة سنغافورة أن الشركات قدمت معلومات عن العملاء في الوقت المناسب، مما ساعد الضباط على تنفيذ أكثر من 145 تدخلاً موجهاً. وجرت تلك الاتصالات عبر الهاتف وشخصياً.
وأشارت شرطة سنغافورة إلى ما يلي:
«دعمت منصات تداول العملات المشفرة المشاركة العملية من خلال توفير معلومات عن العملاء في الوقت المناسب، مما سهّل إجراء أكثر من 145 تدخلاً موجهاً عبر الهاتف وشخصياً، وسمح للضباط بالوصول إلى الضحايا المحتملين للاحتيال قبل فقدان أموالهم.»
التزام الشرطة المستمر بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال منع الجرائم الإلكترونية
تسلط الأرقام التي أعلنت عنها شرطة سنغافورة الضوء على الخسائر المحتملة التي تم تجنبها، مما يعكس تركيز العملية على التدخل المبكر قبل تحويل الأموال. وقد شدد البيان الرسمي على حجم التوعية والتنسيق، على الرغم من أنه لم يتضمن تفاصيل دقيقة مثل الحالات الفردية أو البيانات على مستوى المعاملات.
قد تكشف المعلومات الإضافية عن عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها والتي تم تأكيد أنها عمليات احتيال، ومدى نجاح تدخلات الشرطة في منع عمليات التحويل. ومن شأن هذه المعلومات أن تقدم صورة أوضح عن فعالية الشراكة في حماية مستخدمي العملات المشفرة.
وأكدت شرطة سنغافورة ما يلي:
«ستواصل الشرطة العمل عن كثب مع منصات تداول العملات المشفرة وشركاء آخرين من القطاع الخاص لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وستظل ملتزمة بحماية الجمهور من خلال عمليات استباقية تعتمد على المعلومات الاستخباراتية.»
لا تزال الشراكة سارية، في حين أن أهميتها على المدى الطويل ستعتمد على النتائج الموثقة والأدلة التي تثبت أن الكشف المبكر يمنع باستمرار إتمام مدفوعات عمليات الاحتيال. ومن شأن المزيد من البيانات الرسمية حول عمليات الاحتيال المؤكدة، وإجراءات الإنفاذ، والتدخلات المتكررة أن توفر صورة أكثر شمولاً عن مدى فعالية هذا النموذج في حماية مستخدمي العملات المشفرة.
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
