يُزعم أن رسائل نصية احتيالية تزعم أنها صادرة عن «كوينبيز» أدت إلى سرقة 33.7 بيتكوين من محفظتين موجودتين ضمن حساب واحد. وكانت قيمة البيتكوين تبلغ حوالي 900,000 دولار في وقت السرقة. ويسعى المدعون الفيدراليون الآن إلى مصادرة العملة المشفرة التي تم تتبعها على أنها جزء من تلك الكمية.
رسائل نصية مزيفة من «كوينبيز» أدت إلى سرقة بيتكوين بقيمة 900 ألف دولار، والولايات المتحدة تطالب بمصادرة العملات المشفرة المضبوطة
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- كانت المحفظتان تحتويان على بيتكوين مملوكة لمستفيد وصندوق استئماني عائلي.
- تتبع المحققون 11.2 من البيتكوين المسروقة إلى حساب على منصة «Binance».
- يسعى المدعون العامون إلى مصادرة 110,270 USDT تمت مصادرتها من ذلك الحساب.
رسائل نصية مزيفة من «كوينبيز» تكشف عن محفظتين في حساب واحد
يدعي المدعون الفيدراليون أن أحد المستفيدين من صندوق عائلي في ماساتشوستس كشف عن تفاصيل الحساب بعد تلقيه رسائل نصية بدت زوراً وكأنها صادرة عن Coinbase. أعلنت النيابة العامة الأمريكية لمقاطعة ماساتشوستس في 28 سبتمبر عن إجراء مصادرة مدنية لاسترداد العملة المشفرة التي تمت مصادرتها من حساب على منصة Binance. تسمح المصادرة المدنية للحكومة بالسعي للحصول على الملكية القانونية للممتلكات التي تدعي أنها مرتبطة بجريمة.
كان المستفيد يتبادل رسائل البريد الإلكتروني مع منصة تداول العملات المشفرة Coinbase (ناسداك: COIN) بشأن إنشاء حساب منفصل للصندوق الاستئماني عندما وصلت الرسائل النصية في 1 و2 يونيو 2023. في ذلك الوقت، كان لدى المستفيد والصندوق الاستئماني محافظ منفصلة ضمن حساب «كوينبيز» واحد يملكه المستفيد. كتب العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كونور جورد في إفادة خطية مرفقة بشكوى المصادرة:
"في ذلك الوقت، كانت المحافظ مجتمعة تحتوي على 33.7 بيتكوين، تقدر قيمتها آنذاك بنحو 900,000 دولار أمريكي. ومن هذا المبلغ، كان محفظة الصندوق الاستئماني للضحية على منصة Coinbase تحتوي على 28.5 بيتكوين."
يُزعم أن الرسائل النصية حثت المستفيد على مشاركة اسم المستخدم وكلمة المرور وتفاصيل أخرى، مما أتاح للمحتالين الوصول إلى كلتا المحفظتين. ووفقًا للإفادة الخطية، تم تحويل جميع الـ 33.7 بيتكوين بعد ذلك إلى محافظ أخرى دون علم أصحابها أو موافقتهم. تنص إرشادات أمان الحسابات في Coinbase على أن موظفيها لن يطلبوا أبدًا من العملاء كلمات المرور أو رموز التحقق ذات الخطوتين.
تتبع المحققون جزءًا من البيتكوين إلى منصة «باينانس»
تتبع المحققون 11.2 من عملات البيتكوين المسروقة إلى حساب على منصة «باينانس» (Binance) من خلال معاملات تمت بين 5 و15 يونيو 2023، وفقًا للإفادة الخطية. وسرعان ما تم تحويل عملات البيتكوين المودعة هناك إلى عملة «مونيرو» (Monero)، وهي عملة مشفرة مصممة لإخفاء تفاصيل المعاملات. غادر الحساب حوالي 75% من عملة مونيرو المحولة، في حين تم رفض محاولات سحب الرصيد المتبقي.
جمدت منصة «بينانس» الحساب بناءً على طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). ووفقًا للوثيقة، كان الحساب يحتوي على ما يقارب 758.55 مونيرو عند تجميده. تتبّع المدعون العامون في ماساتشوستس عائدات الاحتيال إلى حسابات في «بينانس» في دعوى مصادرة منفصلة عام 2023. وتتعلق الدعوى المرفوعة في 28 سبتمبر بالأصول المرتبطة بمحافظ «كوينبيس» الخاصة بالمستفيد والصندوق الاستئماني.
وقد استخدم المجرمون اسم Coinbase في عمليات سرقة أخرى، على الرغم من اختلاف الأساليب. ففي مخطط انتحال هوية منفصل، أقنع رجل المستخدمين بتحويل عملات رقمية إلى محافظ يمكنه الوصول إليها. أما الشكوى المقدمة في ماساتشوستس فتزعم أن رسائل نصية احتيالية حصلت على بيانات اعتماد استُخدمت للدخول إلى حساب موجود على منصة Coinbase.
الولايات المتحدة تطالب بمصادرة العملات المشفرة المضبوطة من «بينانس»
قامت «بينانس» (Binance) بتحويل ما يقارب 110,270 تيثر (USDT)، وهي عملة مشفرة مصممة لتتبع قيمة الدولار الأمريكي، إلى محفظة خاضعة لسيطرة الحكومة في 3 أغسطس 2026، بدلاً من عملة «مونيرو» المجمدة. تمثل عملة USDT المصادرة أصولًا محتفظ بها في حساب «بينانس»، وليس كل عملات البيتكوين المسروقة من محفظتي «كوينبيز». وفي قضية مصادرة فيدرالية أخرى، بدأت السلطات في إعادة العملات المستقرة المستردة إلى أحد الضحايا بعد إتمام الإجراءات القانونية.
كان حساب «باينانس» مسجلاً باسم إنريكي مورا موراليس، وفقاً للشكوى. وادعى جوردي أن السلطات الإسبانية اكتشفت أن رقم الهوية الموجود على المستند المستخدم لفتح الحساب لم يكن مسجلاً لأي شخص. كما أظهرت سجلات «باينانس» أن ما يقارب 15 جهازاً معتمداً قام بالوصول إلى الحساب بين مايو ونوفمبر 2023. واستشهد العميل بتلك السجلات ونشاط المعاملات في الحساب في ادعائه بأن الحساب تم إنشاؤه لتلقي عائدات جنائية.
بدأت السرقة المزعومة برسائل بدت وكأنها واردة من منصة تداول كان المستفيد على اتصال بها بالفعل. ويمكن لمثل هذه الأساليب الاحتيالية والتزييف الحصول على التفاصيل اللازمة للوصول إلى الحساب. في الدعوى المدنية المعلقة، يمكن لأطراف ثالثة المطالبة بحقوقها في عملة USDT المصادرة، ويجب تسوية هذه المطالبات قبل أن يتم مصادرة الأموال لصالح الولايات المتحدة وإعادتها إلى الضحايا.
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
