مصادرة عملة بيتكوين تربط حساب مواطن صيني على منصة «باينانس» بقضية وزارة العدل الأمريكية

مصادرة البيتكوين تثبت قضية مصادرة المخدرات في سافانا

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 20 مايو 2026 أن المواطن الصيني وي غونغ، المعروف أيضًا باسم ديفيد غونغ، تم القبض عليه في الصين بعد أن ربطه المحققون بقضية استيراد مخدرات اصطناعية تتضمن مدفوعات بالبيتكوين وسجلات Binance وتتبع سلسلة الكتل. وكشف المدعون العامون عن تهم تتهم غونغ باستيراد الكاثينونات الاصطناعية إلى جورجيا والسعي إلى شحنات أكبر عبر ميناء سافانا.

وصرحت وزارة العدل الأمريكية:

"تسعى الولايات المتحدة إلى مصادرة العملة المشفرة التي تم ضبطها خلال التحقيق من خلال لائحة الاتهام الجنائية وقضية المصادرة المدنية التي تم الكشف عنها مؤخرًا."

ربط المحققون الفيدراليون 1.00001188 بيتكوين بإجراء المصادرة المدنية للحكومة من خلال شكوى تم تقديمها في 15 أبريل 2026. وتشير الشكوى إلى أن البيتكوين تمت مصادرتها من حساب Binance رقم 53514319، والذي حدده المحققون على أنه خاضع لسيطرة غونغ. وحصل العملاء الفيدراليون على مذكرة مصادرة في 19 ديسمبر 2023. قامت Binance بتحويل البيتكوين إلى إدارة مكافحة المخدرات في مارس وأبريل 2024. وتشير الشكوى إلى أن الحساب استخدم عنوان بريد إلكتروني ورقم هاتف ووثائق هوية صينية مرتبطة بـ "غونغ".

ساعد تحليل البلوكشين المحققين على ربط الطلبات المزعومة للمخدرات وحسابات الصرف والمشتريات السرية. كما راجع المحققون سجلات Coinbase وتتبعوا التدفقات المباشرة وغير المباشرة التي تشمل Binance وCoinbase وHuobi وOKX وCashapp وCoinpayments ومنصات أخرى. ربطت السجلات المدفوعات الرقمية بحزم من المواد الخاضعة للرقابة.

سجلات البلوك تشين تشكل سلسلة أدلة الحكومة

استخدم العملاء السريون البيتكوين لاختبار سلسلة التوريد المزعومة. في 28 مارس 2023، أرسل عميل سري تابع لإدارة مكافحة المخدرات (DEA) 0.18092382 بيتكوين، تقدر قيمتها في الملف بنحو 4,868.59 دولارًا، بعد أن عرض غونغ سعرًا قدره 1,000 دولار للكيلوغرام الواحد مقابل خمسة كيلوغرامات من الإيوتيلون. استرد العملاء لاحقًا طردًا في قسم سافانا احتوى على حوالي 5.20 كيلوغرامات من مادة يوتيلون المشتبه بها. أكد كيميائي شرعي وجود حوالي 4.9855 كيلوغرامات من N,N-dimethylpentylone. استخدمت عملية شراء سرية ثانية في 20 يونيو 2023 مبلغ 0.03589067 بيتكوين مقابل كيلوغرام واحد.

امتدت آثار العملة المشفرة إلى ما وراء عمليات الشراء السرية. وتشير الشكوى إلى أن حساب غونغ على منصة Binance سجل 666 معاملة بيتكوين بين أكتوبر 2020 ويوليو 2023. كما تدرج 19 عملية شراء بقيمة حوالي 254,281.85 دولارًا و204 عملية بيع بقيمة حوالي 2.33 مليون دولار. وأظهرت رسائل منفصلة على واتساب، حسب الزعم، أن غونغ يستخدم نفس عنوان البيتكوين ويقبل الدفع بالبيتكوين. وأكدت وزارة الأمن العام الصينية أن السلطات الصينية نسقت مع الوكالات الأمريكية بعد أن تبادل المحققون المعلومات الاستخباراتية عبر القنوات الرسمية لإنفاذ القانون.

وأضاف المدعون الفيدراليون:

"تشير سجلات العملة المشفرة الخاصة بغونغ إلى أنه شارك في معاملات بملايين الدولارات خلال فترة تنفيذ المخطط. وتزعم الدعوى المدنية، التي تسعى إلى مصادرة العملة المشفرة المضبوطة، أن غونغ انتهك قوانين الجمارك وغسل الأموال."

يضع طلب المصادرة قضية سافانا في إطار حملة أوسع نطاقًا لإنفاذ قوانين الأصول الرقمية. يزعم المدعون أن عملة البيتكوين المضبوطة تمثل عائدات أو ممتلكات مرتبطة بتهريب المخدرات وانتهاكات الجمارك وجرائم غسل الأموال. تنطوي لائحة الاتهام على عقوبات محتملة تصل إلى 20 عامًا في السجن لكل تهمة إذا تم تسليم غونغ وإدانته في الولايات المتحدة. تُظهر الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة مكافحة المخدرات (DEA) أيضًا توسعًا في الرقابة عبر الحدود على شبكات المخدرات الاصطناعية التي تستخدم طرق الشحن الدولية والمدفوعات الرقمية.