تسبب سوق على «الويب المظلم» يعمل بالعملات المشفرة حصريًّا في سجن أحد مؤسسيه لعدة عقود في سجن فيدرالي، وإبرام اتفاقية لتسليم أصول رقمية وعقارات. وتضمنت القضية تهريب المخدرات، والمدفوعات السرية، وتقييمات البائعين لإخفاء الشحنات.
مؤسس سوق على «الويب المظلم» يُحكم بالسجن 40 عامًا ويتنازل عن 1,230 بيتكوين
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- حُكم على هاميلتون بالسجن لمدة 40 عامًا وغرامة قدرها 5 ملايين دولار.
- يتضمن اتفاق المصادرة الخاص به ما يقارب 1,230 بيتكوين.
- ساهمت منصة «إمباير ماركت» في تسهيل معاملات تجاوزت قيمتها 430 مليون دولار.
غرامة قدرها 5 ملايين دولار إلى جانب خسائر في العملات المشفرة والممتلكات
حُكم على راهيم هاميلتون، المؤسس المشارك لـ «إمباير ماركت»، بالسجن لمدة 40 عامًا في السجن الفيدرالي في شيكاغو يوم 5 أكتوبر. وكشفت النيابة العامة للمنطقة الشمالية من ولاية إلينوي عن الحكم الصادر بحق هاميلتون واتفاقية المصادرة في 7 أكتوبر. كما فرض القاضي الفيدرالي ستيفن سي. سيغر غرامة قدرها 5 ملايين دولار.
هاميلتون، البالغ من العمر 30 عامًا، من سوفولك بولاية فيرجينيا، أقر في يناير بارتكاب جريمة التآمر الفيدرالية المتعلقة بالمخدرات، الناشئة عن إدارته لـ «إمباير ماركت» مع المؤسس المشارك توماس بافي. ويشمل اتفاقه ما يقارب 1,230 بيتكوين، و24.4 إيثر، وثلاثة عقارات في ولاية فرجينيا. ويأتي تسليم هذه العائدات غير المشروعة مصاحبًا لعقوبته الجنائية.
عملت المنصة من عام 2018 إلى عام 2020، حيث سهّلت إجراء أكثر من أربعة ملايين معاملة بين المشترين والبائعين. وقد كشفت السلطات الفيدرالية علنًا عن تفاصيل التهم الموجهة إلى مشغلي المنصة في يونيو 2024. وفي قضية «إمباير ماركت»، صادر المحققون عملات رقمية بلغت قيمتها 75 مليون دولار وقت المصادرة، إلى جانب أموال نقدية ومعادن ثمينة.
المدفوعات بالعملات المشفرة والتصنيفات المتعلقة بإخفاء المخدرات
وصفت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) المدفوعات بالعملات المشفرة بأنها إلزامية للمشترين والبائعين الذين يستخدمون المنصة. قادت «مكتب تحقيقات الأمن الداخلي» (HSI)، وهي وكالة فيدرالية تحقق في الجرائم العابرة للحدود، التحقيق في قضية «إمباير ماركت» بالتعاون مع شركاء من أجهزة إنفاذ القانون. وصرحت وزارة العدل بما يلي:
"أثبت هاميلتون وبيفي أن جميع المعاملات على الموقع يجب أن تتم باستخدام العملات المشفرة فقط."
وشجع الاثنان المستخدمين على استخدام خدمات «الخلط»، التي تحجب الصلات بين تحويلات العملات المشفرة، والتشفير لحماية الاتصالات. كما كان بإمكان المشترين تقييم البائعين بناءً على مدى فعالية إخفائهم للمخدرات في الطرود المشحونة. وسعت هذه الأدوات إلى إعاقة الكشف، على الرغم من أن سجل المعاملات العلني للبيتكوين يظل مرئيًا ويمكن ربطه بسجلات تحديد الهوية.
بلغ إجمالي مبيعات المخدرات الصافية ما يقرب من 375 مليون دولار، بما في ذلك حوالي 13.3 كيلوغرامًا من الفنتانيل، و446.7 كيلوغرامًا من الكوكايين، و72 كيلوغرامًا من الميثامفيتامين، و103.4 كيلوغرامًا من الهيروين. وشملت العروض الأخرى بيانات اعتماد مسروقة، ومعلومات تعريف شخصية، وعملات مزيفة، وأدوات لاختراق أجهزة الكمبيوتر. وبحلول 23 أغسطس 2020، كانت الخدمة قد توقفت عن العمل لأكثر من 36 ساعة.
المزيد من عملات البيتكوين وسبائك الذهب وموعد محاكمة قادم
كما أسفرت الإجراءات التنفيذية ضد خدمات الدفع على الشبكة المظلمة عن مصادرات كبيرة، بما في ذلك قضية منفصلة تتعلق بخدمة خلط البيتكوين «هليكس». في نوفمبر 2024، حُكم على مشغل «هليكس» لاري دين هارمون بالسجن لمدة ثلاث سنوات لتشغيله خدمة خلط البيتكوين. كما أمرته المحكمة بتسليم العملات الرقمية المصادرة والعقارات والأصول النقدية التي تقدر قيمتها بأكثر من 400 مليون دولار.
أما بافي، البالغ من العمر 41 عامًا، من أورموند بيتش بولاية فلوريدا، فقد أقر بالذنب العام الماضي بتهمة التآمر الفيدرالي لتجارة المخدرات واعترف بمساعدته في إنشاء وتشغيل «إمباير ماركت». وتشمل اتفاقية التسوية ما يقارب 1,584 بيتكوين، وصندوقين يحتويان على سبائك ذهب وزن كل منها 25 أونصة، وثلاث سيارات، وعقارين في فلوريدا. ومن المقرر أن يصدر سيغر الحكم على بافي في وقت لاحق من هذا الشهر.
يطالب المدعون الفيدراليون باسترداد ما يقارب 47,000 دولار من العملات المشفرة التي يُزعم أنها سُلبت من خمسة ضحايا عبر خدمة دعم تقني و
اقرأ الآن: وزارة العدل الأمريكية ترفع دعوى لاسترداد 47 ألف دولار من العملات المشفرة في قضية احتيال عبر أجهزة الصراف الآلي
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
