يواجه مواطن صيني تهمة غسل الأموال في الولايات المتحدة بعد تسليمه من هولندا في قضية احتيال مزعومة تتعلق بالعملات المشفرة تبلغ قيمتها أكثر من 36.9 مليون دولار. وقد حدد المحققون 174 ضحية أمريكية يُزعم أن أموالهم تم تحويلها عبر حسابات مصرفية خارجية ومحافظ رقمية.
تسليم صيني بالولايات المتحدة بتهمة احتيال عملات مشفرة بقيمة 36.9م$ و174 ضحية
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- اعترف ثمانية متآمرين بالذنب في قضية الاحتيال الاستثماري.
- يُزعم أن أكثر من 36.9 مليون دولار قد مرت عبر حساب واحد في جزر الباهاما.
- يواجه «تشنغ تشاو» عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن في حال إدانته بتهمة التآمر.
تسليم تشاو إلى محكمة في كاليفورنيا
تمت إحالة تشنغ تشاو، وهو مواطن صيني يبلغ من العمر 44 عامًا، إلى المحكمة في المقاطعة المركزية بولاية كاليفورنيا في 23 أكتوبر عقب تسليمه من هولندا. أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) عن تسليم تشاو في إطار قضية احتيال استثماري مزعوم تم تنفيذه من مراكز احتيال في كمبوديا.
تعود تهمة التآمر لغسل الأموال الموجهة إلى تشاو إلى أغسطس 2025، وتصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 20 عامًا. وقد تعاون مكتب الشؤون الدولية التابع لوزارة العدل مع السلطات الهولندية لضمان اعتقاله وتسليمه.
وقال مساعد المدعي العام أ. تايسن دوفا من القسم الجنائي بوزارة العدل:
«ينبغي أن تكون عملية التسليم هذه درساً لجميع الذين يسعون إلى استغلال الأمريكيين المستضعفين من الخارج.»
وقد أقر ثمانية من المتآمرين بالذنب، بمن فيهم شينغشينغ هي وجينغليانغ سو، اللذان اعترفا بالتآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة. وحُكم عليهما بالسجن لمدة 51 شهراً و46 شهراً على التوالي. وتعد قضية تشاو جزءًا من «مبادرة مكافحة الاحتيال الإلكتروني» التابعة للشعبة الجنائية.
يُزعم تحويل أموال الضحايا إلى عملة USDT
يُزعم أن المشاركين من الخارج تواصلوا مع الضحايا المحتملين من خلال تفاعلات غير مرغوب فيها على وسائل التواصل الاجتماعي، ومكالمات هاتفية، ورسائل نصية، وخدمات المواعدة عبر الإنترنت. وبعد كسب ثقتهم، روجوا لاستثمارات احتيالية في الأصول الرقمية من خلال منصات تداول عملات مشفرة مزيفة مصممة لتشبه البورصات الشرعية.
وأُُخبر المستهدفون بأن قيمة استثماراتهم آخذة في الارتفاع، بينما يُزعم أن المشاركين قاموا بتحويل أموالهم عبر شبكة مالية عابرة للحدود. ويصف المدعون العامون عمليات التحويل بأنها شملت شركات وهمية أمريكية وحسابات مصرفية دولية ومحافظ للأصول الرقمية. تم تحويل أكثر من 36.9 مليون دولار من حسابات يسيطر عليها المتآمرون إلى حساب واحد في بنك ديلتيك (Deltec Bank) في جزر الباهاما.
ويُزعم أن تشاو والمشاركين الآخرين رتبوا مع البنك لتحويل تلك الأموال إلى العملة المستقرة تيثر (USDT) وتحويل الرموز إلى محفظة أصول رقمية في كمبوديا. ثم قام المتآمرون هناك بتحويل USDT إلى قادة مراكز الاحتيال الإقليمية، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.
توضح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن معاملات البلوكشين المسجلة علنًا يمكن أن تساعد المحققين في تتبع تحويلات العملات المشفرة. وقد تؤدي التحركات إلى ولايات قضائية أجنبية إلى تعقيد جهود تتبع الأموال، لا سيما عندما تواجه السلطات قواعد ضعيفة لمكافحة غسل الأموال.
قضايا منفصلة تستهدف شبكات الاحتيال في الخارج
قامت السلطات الكمبودية بتسليم رئيس مجموعة «برينس» تشن زي إلى الصين في يناير في إطار تحقيق منفصل. مجموعة «برينس» هي مجموعة أعمال مقرها كمبوديا وتعمل في قطاعات متعددة. وُجهت إلى تشن تهمة الإشراف على عمليات احتيال بالعملات المشفرة تنطوي على العمل القسري.
كما ألقت السلطات اليابانية القبض بشكل منفصل على هو شي، الشريك المزعوم لمجموعة «برينس»، في أوساكا في يونيو للاشتباه في تزويره للسجلات العامة. وربطت الشرطة بينه وبين المجموعة، التي استهدفتها السلطات الأمريكية بسبب مزاعم تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال.
استهدفت عملية نفذتها في سبتمبر «فرقة العمل الخاصة بمركز مكافحة الاحتيال» التابعة لوزارة العدل الأمريكية، بالتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية، شركة «شينبي غارانتي»، وهي سوق إلكترونية باللغة الصينية يُزعم أنها تربط المشغلين بالبائعين الذين يقدمون مواقع إلكترونية احتيالية وخدمات غسل الأموال. وقد جمدت السلطات الفيدرالية ما يقارب 52 مليون دولار من العملات المشفرة في يوم واحد، مما رفع إجمالي الأموال المجمدة من قبل «قوة التدخل التابعة لمركز مكافحة الاحتيال» إلى ما يقارب 938 مليون دولار.
وزارة العدل الأمريكية تصادر 84 مليون دولار من شركة «كابستون» لمعالجة المدفوعات المرتبطة بشركة «تيثر»
اكتشف تفاصيل تورط شركة «تيثر» في قضية مصادرة مدنية كبرى. وتعرف على تأثير ذلك على الممارسات المصرفية في مجال العملات المشفرة.
اقرأ الآن: وزارة العدل الأمريكية تصادر 84 مليون دولار من شركة «كابستون» لمعالجة المدفوعات المرتبطة بشركة «تيثر»
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
