قامت السلطات الفيدرالية بمصادرة ما يقارب 52 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات احتيال في يوم واحد خلال حملة قمع استهدفت منصة «Xinbi Guarantee»، مما رفع المجموع التراكمي لعمليات فرقة التدخل السريع التابعة لوزارة العدل إلى حوالي 938 مليون دولار. وتقول وزارة الخزانة إن المنصة عالجت معاملات تزيد قيمتها عن 24 مليار دولار، ويُذكر أنها استُخدمت من قبل قراصنة كوريين شماليين.
السلطات الفيدرالية تجمدت حتى الآن 938 مليون دولار من العملات المشفرة المتورطة في عمليات احتيال عقب انهيار سوق «تيليغرام»
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- أدت عملية بقيمة 52 مليون دولار إلى رفع إجمالي ما حصّرته «فرقة التدخل السريع» إلى 938 مليون دولار.
- أشارت وزارة الخزانة إلى تقارير تفيد باستخدام كوريا الشمالية لمنصة «Xinbi Guarantee».
- ساعد المحققون الأمريكيون السلطات في استهداف 13 مركزًا للاحتيال في مدغشقر.
حملة مكافحة الاحتيال في مجال العملات المشفرة تقترب من المليار دولار
تم تجميد ما يقارب 938 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالاحتيال من قبل "قوة الضربات الخاصة بمراكز الاحتيال" التابعة لوزارة العدل، عقب عملية استهدفت سوقًا تعمل على منصة Telegram. وأعلنت الوزارة في 9 سبتمبر:
"تم تجميد ما يقارب 52 مليون دولار من العملات المشفرة المتورطة في غسل أموال الاحتيال في يوم واحد، مما رفع إجمالي المبلغ الذي جمدته فرقة العمل التابعة لمركز مكافحة الاحتيال إلى حوالي 938 مليون دولار."
ويأتي هذا الرقم التراكمي في أعقاب إنجاز سابق تمثلت فيه تجميد أو مصادرة أو مصادرة أكثر من 580 مليون دولار من العملات المشفرة من قبل فرقة التدخل السريع. وتشمل هذه الإجماليات المتعلقة بإنفاذ القانون تحقيقات متعددة، في حين ركزت الإجراءات الأخيرة على «شينبي» والبائعين الذين يُزعم أنهم يدعمون عمليات الاحتيال المنظمة.
ويُزعم أن المنصة كانت تحتجز مدفوعات المشترين حتى يكمل البائعون خدماتهم، مما يوفر ترتيبًا للضمان في المعاملات بين المشغلين والموردين. وتبع المحققون أموال الضحايا الأمريكيين إلى بائعين يعلنون عن خدمات غسل الأموال عبر تيليجرام، وفقًا لأمر التفتيش.
أذنت محكمة اتحادية بمصادرة قنوات Telegram الخاصة بالسوق في 7 سبتمبر، وفقًا للوزارة. كما صادرت السلطات محفظتين للدفع تحتويان على ما يقارب 12 مليون دولار. وأضافت الوزارة:
"سعت أجهزة إنفاذ القانون أيضًا إلى تجميد 47 محفظة عملات مشفرة إضافية يُعتقد أنها مرتبطة بغسل الأموال على شبكة Xinbi وببائعين عملوا لصالح المحتالين."
وزارة الخزانة تسلط الضوء على استخدامات كورية شمالية تم الإبلاغ عنها
امتد النطاق المالي لـ «شينبي» إلى ما وراء عمليات الاحتيال الفردية، حيث تقدر وزارة الخزانة حجم المعاملات بأكثر من 24 مليار دولار منذ تأسيسها حوالي عام 2022. ويشمل هذا الرقم الأصول الرقمية والعملات الصادرة عن الحكومات التي تمت معالجتها عبر سوقها ومنصاتها، والتي تدعم بشكل أساسي المعاملات في جنوب شرق آسيا. وأعلنت وزارة الخزانة أن قراصنة كوريين شماليين وكيانات خاضعة للعقوبات استخدموا المنصة حسبما ورد.
ومن بين هؤلاء المستخدمين المبلغ عنهم مجموعة «جين بي» وكيانات تابعة لمجموعة «برينس» الخاضعة للعقوبات. واستهدفت السلطات الأمريكية والبريطانية المجموعة التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها في أكتوبر 2025، زاعمة تورطها في عمليات احتيال واسعة النطاق وتهريب البشر. ووصفت وزارة الخزانة أحدث الإجراءات التي اتخذتها ضد «شينبي» بأنها تأتي في إطار الإجراءات التنفيذية السابقة ضد تلك الشبكة.
كانت «شينبي» تعمل جنبًا إلى جنب مع سوق أوسع لخدمات غسل الأموال باللغة الصينية. وقدرت شركة Chainalysis أن تلك الشبكات عالجت 16.1 مليار دولار من العملات المشفرة غير المشروعة خلال عام 2025، وهو مبلغ لا يشمل منصات الضمان مثل «شينبي» و«هويون». ويستخدم البائعون منصات الضمان على تطبيق «تيليجرام» للإعلان عن خدماتهم والتواصل مع العملاء، مع وجود ترتيبات ضمان تدعم المعاملات بين المشاركين.
الولايات المتحدة تستهدف الشركات الداعمة لـ «شينبي» ومراكز الاحتيال في الخارج
قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بإدراج «Xinbi Guarantee» وشركتين داعمتين في القائمة في 9 سبتمبر. وكانت تلك الشركات هي «Safew Technology» التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها و«Anwen Technology» التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها، واللتين حددتهما وزارة الخزانة على أنهما مزودان لتطبيقات المراسلة والدفع التي تدعم عمليات «Xinbi».
وأوضحت وزارة الخزانة أن التدقيق المتزايد من قبل الجهات الرقابية كان قد دفع «شينبي» بالفعل إلى البدء في نقل شبكات التجار وغسل الأموال إلى تطبيق مراسلة مشفر في حوالي يونيو 2025. كما أطلقت المنصة تطبيقًا للدفع بالعملات المشفرة ومحفظة رقمية طورتها شركة «أنوين».
وشملت الخدمات المزعومة التي تُباع عبر «شينبي» مواقع ويب مخصصة لعمليات الاحتيال الاستثماري، والتي تربط شبكة مورديها بمنصات عملات مشفرة مزيفة تُستخدم لجمع الودائع. ويمكن أن تظهر البورصات الاحتيالية والمواقع المقلدة على أنها وجهات شرعية للعملات المشفرة، بينما تقوم في الواقع بتوجيه أموال المستخدمين إلى المحتالين.
بشكل منفصل، أرسلت فرقة التدخل السريع محققين إلى مدغشقر لدعم السلطات المحلية في استهداف 13 مجمعًا للاحتيال يديرها صينيون. وخلال فترة الانتشار التي استمرت أسبوعين، ساعد الفريق في فحص أكثر من 3,200 جهاز إلكتروني وفتح تحقيقات استنادًا إلى مقابلات مع ما يقرب من 400 محتجز، وفقًا لوزارة العدل.
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
