مؤسس شركة «سيلسيوس» أليكس ماشينسكي يواجه حكمًا من لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بقيمة 4.72 مليار دولار، ويُحظر عليه التعامل مع العملات المشفرة مدى الحياة

النقاط الرئيسية:

• أصدر قاضٍ فيدرالي حكمًا بقيمة 4.72 مليار دولار لصالح لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ضد مؤسس Celsius أليكس ماشينسكي في 28 أبريل 2026.
• يواجه ماشينسكي حظرًا مدى الحياة من العمل في مجال العملات المشفرة والخدمات المالية، بينما يقضي عقوبة بالسجن الفيدرالي لمدة 12 عامًا.
• تطلب لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) دفع 10 ملايين دولار فقط كدفعة فعلية، بالتنسيق مع التزامات المصادرة الجنائية لمشينسكي تجاه وزارة العدل.

لجنة التجارة الفيدرالية تصدر حكمًا بقيمة 4.72 مليار دولار ضد ماشينسكي، وتحظره من العمل في هذا القطاع

وقعت القاضية الفيدرالية دنيس ل. كوت الأمر المنصوص عليه في المنطقة الجنوبية لنيويورك، مما يحسم الدعاوى المدنية التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية ضد أليكس ماشينسكي شخصيًا. ينص الأمر على حكم مالي بقيمة 4.72 مليار دولار، لكنه لا يتطلب سوى دفع 10 ملايين دولار فعليًا، وهو مبلغ يمكن لماشينسكي سداده من خلال التزاماته الجنائية الحالية المتعلقة بالمصادرة لدى وزارة العدل.

يقضي ماشينسكي حاليًا عقوبة بالسجن الفيدرالي لمدة 12 عامًا. وقد أقر بالذنب في ديسمبر 2024 بتهمة الاحتيال في السلع الأساسية والأوراق المالية، معترفًا بأنه ضلل العملاء بشأن الوضع المالي لشركة Celsius وتلاعب بسعر CEL، العملة الرقمية الأصلية للمنصة، بينما كان يتخلص بهدوء من حصصه الخاصة.

قدمت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) شكواها لأول مرة ضد Celsius وثلاثة من مسؤوليها التنفيذيين في يوليو 2023، متهمة إياهم بممارسات خادعة وغير عادلة بموجب قانون لجنة التجارة الفيدرالية. زعمت الوكالة أن ماشينسكي أخبر العملاء أن ودائعهم آمنة ومنخفضة المخاطر ويمكن الوصول إليها عند الطلب، بينما قامت Celsius بتوجيه تلك الأموال إلى استثمارات واستراتيجيات إقراض عالية المخاطر.

سوت Celsius مطالباتها المؤسسية مع لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) في أغسطس 2023. وفرضت تلك التسوية حكمًا بقيمة 4.72 مليار دولار على الشركة وحظرتها بشكل دائم من تقديم خدمات إيداع العملات المشفرة أو تداولها أو سحبها. ولم يكن المسؤولون التنفيذيون الأفراد، بما فيهم ماشينسكي، جزءًا من تلك الصفقة الأولية.

كان ماشينسكي قد مثل نفسه في البداية بعد انسحاب محاميه، لكن الأطراف توصلوا إلى اتفاق محدد في أوائل عام 2026. تم تقديم طلب مشترك لوقف القضية في انتظار الموافقة على التسوية في أواخر مارس، مما مهد الطريق للأمر الصادر في 28 أبريل.

يشمل الحظر الدائم مجموعة واسعة من الأنشطة. يُحظر على ماشينسكي الإعلان عن أي منتج أو خدمة تسمح للعملاء بإيداع الأصول أو تداولها أو الاستثمار فيها أو سحبها، أو تسويقها أو الترويج لها أو تقديمها أو توزيعها. ينطبق هذا القيد على كل من خدمات العملات المشفرة والخدمات المالية التقليدية (TradFi).

يظل الحكم الكامل البالغ 4.72 مليار دولار قابلاً للتنفيذ إذا فشل ماشينسكي في الكشف بدقة عن أصوله أو قدم بيانات مالية مضللة. لا يمكن إلغاء الحكم في حالة الإفلاس، وتمتد متطلبات الامتثال، بما في ذلك التزامات حفظ السجلات وإعداد التقارير، إلى 18 عامًا.
شبكة Celsius Network، التي أسسها ماشينسكي في عام 2017، كانت تمتلك في وقت ما مليارات من أصول العملاء وتسوق لنفسها على أنها أكثر أمانًا من البنوك. في يونيو 2022، جمدت المنصة عمليات سحب العملاء وتقدمت بطلب للإفلاس بموجب الفصل 11 في يوليو من ذلك العام. تسبب الانهيار في تكبد العملاء خسائر تقدر بالمليارات، على الرغم من أن إجراءات الإفلاس قد أعادت بعض الأموال.

قال المدعون العامون في وزارة العدل إن المخططات تسببت في خسائر للعملاء بمليارات الدولارات، بينما حقق ماشينسكي أرباحًا شخصية بملايين الدولارات. تسمح تسوية لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بإدراج المبلغ المدني البالغ 10 ملايين دولار في مبلغ المصادرة الجنائية لوزارة العدل، مما ينسق التعويضات عبر إجراءات الإنفاذ.

يأتي هذا القرار في أعقاب إجراءات مماثلة اتخذتها لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ضد Blockfi و Genesis، مما يعكس التدقيق الفيدرالي المستمر لمنصات إقراض العملات المشفرة التي انهارت خلال تراجع السوق في عام 2022. ولا يزال ماشينسكي رهن الاحتجاز الفيدرالي. ويضيف الأمر المدني قيودًا دائمة ستنطبق على أي أنشطة بعد إطلاق سراحه في نهاية المطاف.