تشارك شركات «آبل» و«ميتا» و«سبيس إكس» و«كوينبيز» في عملية لوزارة العدل الأمريكية، مما أدى إلى إغلاق 1.4 مليون حساب احتيالي

وزارة العدل تستهدف شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا وتجمد 3.8 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة

قالت وزارة العدل الأمريكية إنها نفذت عملية هي الأولى من نوعها بالتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا والعملات المشفرة لتعطيل شبكات الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت التي تستهدف الأمريكيين.

جمعت الحملة، التي أطلق عليها اسم "أسبوع التعطيل"، محققين فيدراليين ووكالات إنفاذ القانون الأجنبية وشركات خاصة في واشنطن في الفترة من 18 إلى 21 مايو. قادت هذه الجهود فرقة العمل التابعة لمركز مكافحة الاحتيال بوزارة العدل، بمشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والخدمة السرية الأمريكية ومكتب التحقيقات التابع لوزارة الأمن الداخلي.

وقالت وزارة العدل إن الشركات الخاصة قامت طواعيةً بتعطيل أكثر من 1.4 مليون حساب على وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني تستخدمها الجماعات الإجرامية العابرة للحدود. كما قامت الحكومة بمشاركة معلومات ساعدت شركات القطاع الخاص على تجميد أكثر من 3.8 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بغسل الأموال المسروقة.

وشملت الشركات المشاركة Apple و Coinbase و Google و Meta و Microsoft و Silent Push و SpaceX و TRM Labs و Zenlayer. كما انضمت إلى العملية وكالات أجنبية من أستراليا وكندا ونيوزيلندا وتايلاند والمملكة المتحدة. لعبت Meta دورًا محوريًا في تنسيق مشاركة القطاع الخاص، وفقًا لوزارة العدل.

وقالت السلطات إن العملية استهدفت شبكات احتيال في جنوب شرق آسيا تدير مخططات احتيال في مجال الاستثمار في العملات المشفرة، تُعرف غالبًا باسم "ذبح الخنازير". في هذه الحيل، يبني المجرمون ثقة مع الضحايا بمرور الوقت، ثم يقنعونهم بإيداع أموال في منصات استثمار مزيفة تبدو وكأنها تحقق أرباحًا. ثم تُسرق الأموال.

قالت المدعية العامة الأمريكية جانين فيريس بيرو لمقاطعة كولومبيا إن هذه المخططات تدمر حياة الأمريكيين العاديين وتقضي على مدخراتهم. وعلق قائلاً:

يُظهر "أسبوع التعطيل" ما يمكن تحقيقه عندما تركز الحكومات والقطاع الخاص جهودهما بشكل متزامن: تم تعطيل ملايين الحسابات الاحتيالية، وطرد الشبكات الإجرامية من منصات الإنترنت الأمريكية التي تعتمد عليها.

قال مساعد المدعي العام أ. تايسن دوفا إن الولايات المتحدة تواجه "تهديدًا غير مسبوق من منظمات أجنبية على نطاق صناعي تسعى إلى استغلال المواطنين"، الأمر الذي يتطلب أشكالًا جديدة من التنسيق.

لم يقتصر التعطيل على الحسابات عبر الإنترنت. قالت وزارة العدل إن المشاركين أوقفوا حركة مرور IP الخبيثة، وقطعوا اتصالات الشبكة التي يستخدمها المحتالون، وأوقفوا تشغيل الخوادم والبنية التحتية للاستضافة وبيئات الاستضافة المشتركة المرتبطة بعمليات الاحتيال.

كما حددت العملية العديد من المحتالين ومنصات الاحتيال لملاحقتهم قضائيًا في الولايات المتحدة. ألقت السلطات التايلاندية القبض على سبعة مشتبه بهم في عمليات الاحتيال وفتحت قضايا جديدة من خلال مركز مكافحة الاحتيال الإلكتروني التابع للشرطة الملكية التايلاندية.

وقالت Coinbase إنها جمدت أكثر من 3 ملايين دولار من الأصول المشفرة المرتبطة مباشرة بالشبكات الإجرامية. وقالت البورصة إن سجلات البلوكشين ساعدت المحققين في تتبع الأموال غير المشروعة لأن المعاملات شفافة ودائمة.

وقالت Coinbase أيضًا إن الجهود الأوسع نطاقًا أسفرت عن 63 اعتقالًا، وإلغاء آلاف مجموعات Starlink، وتجميد ملايين الدولارات من الأصول الإجرامية.

يتزايد حجم المشكلة. وفقًا لمركز شكاوى الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ارتفعت الخسائر المبلغ عنها من عمليات الاحتيال الاستثماري من 3.96 مليار دولار في عام 2023 إلى 5.8 مليار دولار في عام 2024. وارتفعت الخسائر المبلغ عنها مرة أخرى في عام 2025، لتصل إلى أكثر من 7.2 مليار دولار. شكلت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة 83% من الخسائر المبلغ عنها جراء عمليات الاحتيال الاستثماري في عام 2023.

يعتقد المسؤولون أن الخسائر الفعلية أعلى بكثير لأن العديد من الضحايا لا يبلغون عن الجريمة أبدًا.

يتم تشغيل العديد من عمليات الاحتيال هذه من مجمعات كبيرة في كمبوديا ولاوس وبورما بالقرب من الحدود التايلاندية. غالبًا ما يتم إغراء العمال بعروض عمل مزيفة، ثم يتم تجريدهم من وثائق الهوية وإجبارهم على الاحتيال على الضحايا تحت تهديد العنف.

بالنسبة لوزارة العدل الأمريكية، يمثل "أسبوع التعطيل" نموذجًا جديدًا: مهاجمة شبكات الاحتيال في وقت واحد عبر المنصات وقنوات الدفع والبنية التحتية للإنترنت.