يُعتقد أن أكبر مُصدر للعملات المستقرة كان يستخدم هذه الشركة كجسر لتمكينه من امتلاك حسابات مصرفية في الولايات المتحدة وتسوية المدفوعات لـ«مئات الأفراد والكيانات». وقد صادرت وزارة العدل الأمريكية مبلغ 84 مليون دولار من حسابات شركة «كابستون» لدى بنكي «ويلز فارجو» و«مورغان تشيس».
وزارة العدل الأمريكية تصادر 84 مليون دولار من شركة «كابستون» لمعالجة المدفوعات المرتبطة بشركة «تيثر»
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- صادرت وزارة العدل الأمريكية 84 مليون دولار من شركة المعالجة «كابستون» بسبب تحويلات غير قانونية، مما دفع بنك «إي كيو آي» (EQIBank) نحو التصفية.
- قامت شركة Capstone بتحويل 700 مليون دولار عبر بنوك أمريكية لصالح شركة Tether، مما يسلط الضوء على التحديات المستمرة المتعلقة بالوصول إلى الخدمات المصرفية في مجال العملات المشفرة.
- كما قامت شركة كابستون بتحويل أموال مسروقة من عمليات احتيال على كبار السن إلى عملات مستقرة، مما دفع شركة تيثر إلى نفي ارتكاب أي مخالفات.
تيثر تتضرر بشكل غير مباشر من مصادرة 84 مليون دولار من كابستون
تورطت شركة «تيثر» (Tether)، المُصدرة لعملة «USDT» التي تُعد أكبر عملة مستقرة في السوق، في قضية مصادرة مدنية بقيمة 84 مليون دولار في ولاية كاليفورنيا.
ووفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز، اعتمدت تيثر وبيتفاينكس على كابستون، وهي شركة توفير خدمات دفع مقرها مونتانا، لفتح حسابات مصرفية وإجراء مدفوعات لـ«مئات الأفراد والكيانات» دون أن تكون مرخصة للقيام بذلك، حيث أخفت طبيعة أعمالها وأعلنت أنها شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات.
كانت شركة كابستون مرتبطة بشركتي تيثر وبيتفاينكس من خلال بنك EQIBank، وهو بنك مسجل في دومينيكا، متخصص في المدفوعات عبر الإنترنت، وقد وجه كابستون لتقديم هذه الخدمات لشركتي تيثر وبيتفاينكس. وكانت تيثر قد استثمرت في البنك وعرضت زيادة دعمها له إذا تمكن البنك من «النجاح في فتح حساب مصرفي واحد على الأقل» لصالح تيثر في بنك DBS بسنغافورة، وفقًا للوثائق التي راجعتها صحيفة فاينانشال تايمز.
وفي أمر المصادرة المدنية الذي نُفِّذ ضد كابستون، صادرت وزارة العدل الأمريكية 84 مليون دولار من حسابات الشركة في بنكي ويلز فارجو وجي بي مورغان تشيس.
كما اتُهمت كابستون بتسهيل تحويل الأموال النقدية المسروقة من عمليات الاحتيال عن طريق انتحال الهوية التي استهدفت المواطنين المسنين إلى عملات مستقرة.
وأقرت كل من «تيثر» و«بيتفاينكس» بكونهما عميلين لدى «إي كيو آي بنك»، لكنهما نفيا علمهما بأي مخالفات ارتكبتها «كابستون» كما زعمت وزارة العدل الأمريكية. وفي حين أن الأموال المجمدة تمثل أقل من 0.034% من إجمالي الأصول التي تمتلكها شركة العملات المستقرة، فإنها تمثل بالنسبة لـ EQIBank 80% من مقتنياتها، لذا حذر البنك من أنه قد يواجه عملية تصفية مؤسسية.
قامت شركة Capstone بتحويل أكثر من 700 مليون دولار باستخدام حسابها المصرفي لدى Wells Fargo، حيث شدد المدعون العامون على أن «ما يقرب من ثلثي هذا المبلغ يبدو أنه ذهب إلى مئات الأفراد والكيانات نيابة عن Tether وBitfinex». وقد تم توجيه معظم هذه المدفوعات خارج الولايات المتحدة.
تؤكد تورط «تيثر» في هذه القضية الصعوبات التي لا تزال تواجهها شركات العملات المشفرة في امتلاك حسابات لدى المؤسسات المصرفية، حتى بعد انتهاء «عملية تشوكبوينت 2.0»، وكيف يتعين عليها تخطي العديد من العقبات للوصول إلى هذه الخدمات من خلال أطراف ثالثة وشركات معالجة المدفوعات.
وطالب بنك «إي كيو آي بانك» (EQIBank)، وهو أيضًا بنك داعم للعملات المشفرة، برفض الدعوى، موضحًا أنه استعان بشركة «كابستون» (Capstone) بسبب التحديات التي واجهتها المؤسسات في الولايات القضائية الصغيرة في الحصول على خدمات مصرفية في الولايات المتحدة.
في مايو، رفعت «تيثر» دعوى قضائية ضد «تايتان هولدينغ» في البرازيل بعد أن تخلفت الشركة عن سداد قرض بقيمة 300 مليون دولار قدمته «تيثر إنفستمنتس»، الذراع الاستثماري لشركة «تيثر».
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
